独立董事：谢志华、孙浩、周向阳 2024年12月25日 1 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1. 我们认为，公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易事项均为公司及控 股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格 客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十 届董事会第 1 次会议审议。 2. 公司 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生额不足 2024 年度预计额度 80%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商 品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害 公司及中小股东的利益。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及其控股子 公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易， 公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞 林"）、东北大学设计研究院（有限公司）（以下简称"东大院"）发生原材料 采购、接受服务等日常关联交易。2025年度上述日常关联交易预计总金额约9.43 亿元人民币（2024年度日常关联交易预计总金额约4.24亿元人民币）。 2024年12月25日，公司第十届董事会第1次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、蒋雷、 高顺清、马引代4人回避表决），同意2025年度日常关联交易预计 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合 《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董 事会薪酬与考核委员会主任的议案》。 同意选举孙浩先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中 2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名激 励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。同意公司 根据《202 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因组织调动 不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名激励对象第一个解除限售期 个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司应对前述合计 17 名人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,169,294 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-074 中国有色金属建设股份有限公司 经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意回购注销 17 名首次授予激励对象所持 1,169,294 股限制 性股票。因组织安排调动不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存 款利息之和进行回购注销，计息时间自收到激励对象出资款日起至经董事会审议 通过本次回购事项之日止，不足半年按半年计算，超过半年按一年计算。因个人 1 原因离职、个人层面绩效考核结果导致当期不能解除限售的限制性股票，按照 2.57 元/股进行回购注销。 第十届监事会第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 1 次 会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件 ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事、总经理蒋雷先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年12月25日下午14：30 通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决 权股份总数的 1.9711％。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案的表决程序、表决结果 1 是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师现出具法律意见书如 ...

鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召 开职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股份有 限公司第十届监事会职工监事，伍江先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会 选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会 股东监事任期一致。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-071 中国有色金属建设股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 1 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-065 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名谢志华 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司 董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形，不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事的其他情形。 同意提名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为公司非独立董事， 并提交公司董事会审议。 二、关于对公司第十届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，不存 在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所 中国有色金属建设股份有限公司 董事会提名委员会 2 ...