公司董事会对侍璐璐女士担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 21 日收到公司副总经理侍璐璐女士的书面辞呈。因工作调整，侍璐璐女士辞 去公司副总经理职务，辞职后侍璐璐女士仍担任公司子公司鑫都矿业有限公司 董事长，其辞职不会影响公司的正常运营。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，侍璐 璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，侍璐璐女士持有公司股份 203,300 股，均为公司实施 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。侍璐璐女士 所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《中 国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及 相关承诺进行管理。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2025-007 特此公告 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-006 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股股东增持股份达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决 权的股份 是□ 否☑ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是☑ 否□ 股东及其一致行动 人法定期限内不减 持公司股份的承诺 中国有色集团承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有 的公司股份。 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 ☑ 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 3 2025 年 2 月 19 日，公司收到中国有色集团《关于增持中国有色金属建设股 份有限公司股份达到 1%的告知函》，2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 19 日期 间 ...

1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性： （1）本合同经双方签字后生效。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-005 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司签署日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）本合同为工程承包合同，合同履行期限较长，合同执行过程中可能存 在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，导 致合同无法全面履行的风险。 2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公 司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。 一、合同签署概况 2025 年 2 月 18 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 与 Tran Hong Quan Metallurgy Co., Ltd.（以下简称"业主"）签署《越南多农电 解铝项目总承包合同》（以下简称"合同"），合同金额约为 57,243.49 万美元 （不含越南当地税费）。根据合同，公司负责位于越南中部多农省仁基工业园区 的越南多农电解铝项目（以下简称"项目"）的设计、施 ...

根据合同，公司负责位于越南中部多农省仁基工业园区的越南多农电解铝项目的设计、施工安装、采购 和运输管理等工作。 证券时报网讯，中色股份(000758)2月19日晚间公告，2月18日，公司与Tran Hong Quan Metallurgy Co.,Ltd.签署《越南多农电解铝项目总承包合同》，合同金额约为5.72亿美元（不含越南当地税费）。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-004 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 33 个，合同金额约合人民币 596 亿 元，尚未完成的合同金额约合人民币 304.62 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 3 个，合同金额约合人民币 189.71 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第四季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第四季度，公司新签工程承包项目项下增补合同 9 个，合同金额约 合人民币 16.89 亿元。2024 年前三季度签订的部分增补合同因汇率因素导致合同 金额增加约合人民币 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 有关规定，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2025-001 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 1. 会议召开时间：2025年1月13日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第十届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：公司董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 一、会议召开情况 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 411 人，代表股份 694,152,911 股，占公司有表 决权股份总数的 34.832 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-003 中国有色金属建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第十届董事会第 1 次会议和第十届监事会第 1 次会议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因组 织调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名激励对象第一个解除 限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司将对前述合计 17 名人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,169,294 股予以回购注销。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-002 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 2 次会议决议公告 本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次 会议审核通过。 2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司领导班子 2023 年度薪酬清算方案的议案》（鉴于马引代先生同时担任公司党委副书记，董事马 引代先生回避表决）。 同意兑现公司领导班子 2023 年度薪酬，同意《关于公司领导班子 2023 年度 薪酬清算方案的议案》。 本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次 会议审核通过。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本部组织机 构调整的议案》。 根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意对公司本部职能机构 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 2 次会议于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出 ...

Group 1: Company Overview - China Nonferrous Metal Construction Co., Ltd. (中色股份) was established in 1983 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 1997, evolving from a foreign engineering contracting company to a comprehensive international nonferrous metal enterprise covering the entire industry chain [2][3]. - The company has established a broad international engineering contracting business, primarily centered in Central Asia (Kazakhstan) and Southeast Asia (Indonesia), as well as surrounding countries in China [2][3]. Group 2: Business Distribution - As of the first half of 2024, the company's revenue composition by region shows that domestic business accounts for 49.85%, a year-on-year decrease of 11.51%, while overseas business accounts for 50.15%, a year-on-year increase of 84.13% [2][3]. Group 3: Resource Development - The company holds mining rights for five mines and four exploration rights, with total metal resources amounting to 3.8 million tons of zinc and 1.73 million tons of lead as of December 31, 2023 [2][3]. - The company’s ongoing projects involve metals such as copper, aluminum, and zinc, with significant projects including the copper selection and smelting plant in Indonesia [3]. Group 4: Financial Performance - The gross profit margin for the engineering contracting business is subject to fluctuations, influenced by project complexity and service content. The gross margin for the engineering segment decreased in the first half of 2024 compared to the same period in 2023 [3]. Group 5: International Risks and Management - The company faces international operational risks due to political and economic factors, including trade restrictions and currency fluctuations. It employs strategies such as cost control, price adjustments based on exchange rates, and financial tools to hedge against foreign exchange risks [3]. Group 6: Project Examples - The company successfully developed the Tumuertin-Aobao zinc mine in Mongolia through an "engineering for resources" model, which has been recognized as a successful collaboration model by the former President of Mongolia. The project has produced over 90,000 tons of zinc metal since its completion in 2005 [4].