董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事陈启斌先生、吕桂霞女士、韩嘉君女士的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则中关 于独立董事独立性的相关要求。 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-7 通化金马药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》的内容要求。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解 释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无 需提交董事会和股东大会审议。本次会计政 ...

通化金马药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是通化金马的责任。我们 对情况表所载资料与我所审计通化金马 2023 年度财务报告时所复核的会计资料和经 审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。 除了对通化金马实施 2023 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解通化金马 的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅 中准专字[2024]2220 号 读。 本专项说明仅作为通化金马披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得 用作任何其他目的。 | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | (邮编)POSTCODE: | 100 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩嘉君） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等 公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充 分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法 权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩嘉君，中国国籍，1975 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师， 无境外永久居留权。曾任吉林省通化县电气安装公司现金员、通化县鸿雁印刷有 限公司核算员、修正药业集团股份有限公司山西省太原办事处会计。2009 年 9 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司所长。2023 年 7 月至今任公司独 立董事。 经自查，2023 年任职期间内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-5 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 20 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-10 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玲作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会提名 为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 审 计 报 告 中准审字[2024]2081 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称金马药业）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金马药业 2023 年 12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,473,345,301.05, a slight increase of 0.18% compared to ¥1,470,748,775.14 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥43,933,703.90, representing a significant increase of 45.71% from ¥30,151,348.90 in 2022[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,424,093.57, up 45.35% from ¥20,243,471.47 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share increased by 66.67% to ¥0.05 from ¥0.03 in 2022[11]. - The company achieved operating revenue of ¥1,473,345,301.05, representing a year-on-year growth of 0.18%[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥43,933,703.90, reflecting a significant increase of 45.71% year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-operating gains and losses was ¥29,424,093.57, up by 45.35% compared to the previous year[23]. - The company reported a total of ¥14,509,610.33 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥9,907,877.43 in 2022[15]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, nor issue bonus shares, or increase capital from reserves[2]. - The largest shareholder has changed to Yu Lanjun after a series of court rulings related to financial disputes involving Beijing Jinchang Investment Management Co., Ltd.[9]. - The company experienced a significant change in shareholder structure, with the number of common shareholders increasing from 59,452 to 75,318 during the reporting period[130]. - The largest shareholder, Yu Lanjun, holds 19.66% of the shares, totaling 190,000,000 shares, which are currently pledged[131]. - The company has a total of 8 major shareholders holding more than 5% of the shares, with no related party transactions among them[131]. Research and Development - The company is actively involved in R&D for both innovative and generic drugs, with a focus on improving quality standards and optimizing production processes[21]. - The company holds a total of 38 invention patents, 78 utility model patents, and 2 design patents, with 13 invention patents currently under review[24]. - The company has fully controlled a research company focused on developing treatments for mild to moderate Alzheimer's disease, enhancing its R&D capabilities[24]. - Research and development expenses decreased by 29.41% to ¥45,820,415.81 in 2023 from ¥64,908,683.10 in 2022[34]. - The number of R&D personnel increased by 4.09% to 331 in 2023 from 318 in 2022, with a proportion of 21.00% of total employees[37]. Market Strategy - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine and has aligned its strategies with national policies to enhance its market position[17]. - The sales strategy includes direct sales and agency models, with a focus on academic promotion to enhance product recognition among healthcare professionals[21]. - The company aims to maintain stable growth despite competitive pressures and uncertainties in the pharmaceutical industry, guided by a strategy of "rectification, reform, and development"[21]. - The company plans to improve marketing capabilities and optimize sales models to increase market share, focusing on key product performance indicators[56]. Environmental Compliance - The company maintained compliance with various environmental protection laws and standards during its operations[96]. - The company has a valid wastewater discharge permit effective until November 20, 2027[97]. - The average COD concentration in wastewater discharge was 16.37 mg/L, with a total COD discharge of 4.09 tons[98]. - The company reported a total nitrogen oxide emission of 25 tons per year, with no exceedances of discharge standards[98]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including specific pollutant discharge limits[96]. Corporate Governance - The company has established an independent financial accounting system and management practices, operating as a separate taxpayer without shared bank accounts with the controlling shareholder[64]. - The company has engaged in multiple investor communications regarding new drug progress and operational conditions throughout 2023[58]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[62]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[76]. Financial Position - Total assets at the end of 2023 were ¥4,519,244,365.23, down 3.54% from ¥4,685,114,987.39 at the end of 2022[11]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 0.82% to ¥2,317,662,919.56 from ¥2,336,859,413.77 in 2022[11]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 43.09% to ¥112,779,071.13 from ¥198,163,857.90 in 2022[11]. - The total liabilities as of December 31, 2023, amounted to CNY 2,201,117,186.94, down from CNY 2,316,613,744.76 in the previous year, a decrease of about 4.97%[150]. Future Outlook - In 2024, the company aims to enhance innovation, market development, and research support to create greater value for customers, employees, and society[55]. - The company is committed to sustainability, with plans to invest 50 million yuan in eco-friendly practices over the next three years[72]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies in the upcoming fiscal year[76].

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-9 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名张玲为通化金马 药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...