1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-5 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 20 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 通化金马药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张玉富、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计 主管人员）耿兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 | | | 展望"部分，描 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-2 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议 通知于2024年3月11日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2024年3月12日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 1、审议并通过《关于公司以自有资产质押向广发银行股份有限公司长春分 行申请贷款的议案》 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司长春 分行申请最高额不超过 5500 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚动使用。 本次申请融资额度，公司拟将提供所持有长春农村商业银行股份有限公司 的 6000 万 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议 通知于2024年1月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2024年1月29日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司 通化分行申请最高额不超过 12,000 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚 动使用。 本次申请融资额度拟以公司部分自有土地、房产作为抵押，具体如下： | 抵押人 | 抵押物名称 | 权证号 | ...

一、公司本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于 2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"通知"），在通知中载明了召开 2023 年第三次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席 会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席 会议并参加表决的权利。 吉林秉责律师事务所 关于通化金马药业集团股份有限公司 二 0 二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：通化金马药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》） 和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化金马药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-64 通化金马药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月27日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月27日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-62 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈 尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司资产负债率均超 过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 196,050 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 83.89%。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司对下 属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及 子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 3.2 亿元。 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，为安阳市 源首生物药业有限责任公司 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-63 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 网络投票时间：2023年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月27日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东只能选择现场投 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-61 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》 第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议 通知于2023年12月8日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2023年12月11日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 通化金马药业集团股份有限公司 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 通化金马药业集团股份有限公司董事会 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司 及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元， 其中：为哈尔滨圣泰生物制 ...