证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-12 2. 2024 年 4 月 22 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体董事。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 审议公司 2024 年第一季度报告 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 公司 2024 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-13 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第一季度报告 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 4 月 22 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2024 年 4 月 22 日 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥295,573,016.13, a decrease of 4.21% compared to ¥308,557,426.09 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.94% to ¥9,186,280.68 from ¥6,962,447.85 year-on-year[2] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 295,573,016.13, a decrease of 4.8% compared to CNY 308,557,426.09 in the same period last year[2] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 9,165,796.92, an increase of 36.1% compared to CNY 6,721,300.70 in Q1 2023[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥11,198,052.98, a decline of 265.83% compared to ¥6,752,718.98 in the previous year[4] - The total cash inflow from operating activities for the first quarter was ¥316,790,708.87, a decrease of 10.3% compared to ¥353,030,831.92 in the previous period[13] - Cash inflow from financing activities was ¥242,062,555.81, up from ¥130,000,000.00, representing an increase of 86.2%[13] - The net cash flow from financing activities improved to ¥88,951,180.36 from a negative cash flow of -¥118,784,542.88 in the previous period[13] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling ¥11,394,831.12 compared to ¥5,644,258.08, an increase of 102.0%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,605,021,468.45, reflecting a 1.90% increase from ¥4,519,244,365.23 at the end of the previous year[2] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 2,277,728,493.24, compared to CNY 2,201,117,186.94 at the end of the previous year, indicating an increase of 3.5%[2] - The company's total liabilities increased, with accounts payable decreasing to CNY 160,011,357.02 from CNY 183,349,577.55, a decrease of about 12.7%[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,452[5] - The top shareholder, Yu Lanjun, holds 19.66% of the shares, while the second-largest shareholder, Sun Changhao, holds 4.04%[5] Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,854,193.40, a decrease of 15.8% from CNY 9,327,635.28 in Q1 2023[10] - Sales expenses decreased to CNY 153,032,132.28 in Q1 2024, down 5.5% from CNY 162,411,193.43 in the same quarter last year[10] Investment and Equity - Investment income increased significantly by 374.42% to ¥923,532.38 from -¥336,541.66 year-on-year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,326,849,200.24, up from CNY 2,317,662,919.56, reflecting a growth of 0.6%[2] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 244,555,230.95 from CNY 177,445,962.68, reflecting a growth of approximately 37.7%[8] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 12,943,331.98, compared to CNY 20,371,978.39 in the previous year, showing a decrease of 36.3%[2] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥240,560,041.23 from ¥216,764,113.25, reflecting a growth of 11.0%[13] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[10]

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽 职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对公司规范 运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体 股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期公司监事会共召开了六次会议，具体如下： （一）2023 年 4 月 18 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《2022 年度报告全文和摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年度募集 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度 内控审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 审 计 报 告 中准审字[2024]2082 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称通化金马）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权 益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度本人出席公司股东大会的具体情况如下： 本人陈启斌，中国国籍，1954 年出生，本科学历，党员，一级律师，无境 外永久居留权。1989 年 12 月至 2007 年 8 月在通化市司法局工作，历任律管科 科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任；2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事。2007 年 9 月至今任吉林陈启斌律师事务所主任；2018 年 5 月至今任公司独立董事，2023 年 5 月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事。本人 2008 年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号，2010 年 获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。 经自查，报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告（陈启斌） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-9 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名张玲为通化金马 药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-10 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玲作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会提名 为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-7 通化金马药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》的内容要求。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解 释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无 需提交董事会和股东大会审议。本次会计政 ...