特别提示： 上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审 计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 因生产经营所需，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过 5,500.00 万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述 贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币 5,500.00 万元本金及相应利息和费 用，担保期限为一年。 （二）担保事项的审批情况 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-13 通化金马药业集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 是否失信被执行人：否 公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票 反对，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一） 被担保人基本情况 公司名称：通化金马药业集团股份有限公司 注册地点 ...

会议由召集人在召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式； 拟审议事项和发出通知的日期。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2025 年 3 月 15 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一条 为进一步完善通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部治理，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立 ...

关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下： 通化金马药业集团股份有限公司 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-9 附件： 独立董事候选人赵微女士简历 赵微女士，中国国籍，1977 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师， 无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2003 年 12 月任通化卫京药业股份有限公司 会计；2003 年 12 月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司，其中 2003 年 12 月至 2008 年 11 月任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理，2008 年 11 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师。2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事； 2017 年 11 月至 2023 年 7 月任公司独立董事。 截至目前，赵微女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-10 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名赵微为通化金马 药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-11 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵微作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会 提名为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-8 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 3、会议应到董事8人，实到董事8人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向长春农村商业银行股份有限 公司通化二道江支行申请最高额不超过 5,500 万元的信用贷款，期限三年，在 该额度期限内可循环滚动使用。 董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同 及文件。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议 通知于2025年3月14日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案 2、2025年3月15日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 会议以 8 票赞同，0 ...

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉，公司独 立董事韩嘉君女士于 2025 年 2 月 10 日因病去世。 韩嘉君女士在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员期 间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责 和义务。董事会对韩嘉君女士为公司作出的贡献表示感谢，对韩嘉君女士的去世 表示哀悼。 韩嘉君女士去世后，公司现任董事由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》要 求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公 司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时 履行信息披露义务。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-7 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2025年2月11日 ...

吉林秉责律师事务所 关于通化金马药业集团股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：通化金马药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化金马药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公 告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、商家碧律师出席了公司于 2025 年 2 月 11 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司 提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-6 通化金马药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年2月11日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 ...

4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年2月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-5 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 现场会议时间：2025年2月11日下午14:30 网络投票时间：2025年2月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投 ...