通化金马药业集团股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月 8 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） — 1 — 目 录 第一节 监事 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 — 3 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

吉林秉责律师事务所 关于通化金马药业集团股份有限公司 二 0 二三年第二次临时股东大会的法律意见书 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于 2023 年 11 月 22 日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业 集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"通 知"），在通知中载明了召开 2023 年第二次临时股东大会的时间、地点、内容、 出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权 登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。 现场会议的召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林 省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-60 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份 200,023,800股，占公司股份总数的20.6958%。 通过网络投票的股东 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 8 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，接受公司监事会的监 督。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-59 通化金马药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日（2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，控股股东、实际 控制人不存在买卖公司股票情况。 三、是否存在应披 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-58 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日（2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要 ...

通化金马药业集团股份有限公司 公司章程 （尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） — 1 — 目 录 第一节 监事 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经吉林省体制改革委员会以吉改批(1993)12 号《关于同意组建通化金马药 业股份有限公司的批复》文件批准，以募集方式设立的股份有限公司。 公司于 1993 年 2 月 2 ...

通化金马药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密 义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为了适应通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定,制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并 ...

董事会议事规则 （2023 年 11 月 21 日，经公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议 通过。尚需公司股东大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 通化金马药业集团股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，接受公司监事会的监 督。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...