通化金马药业集团股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用、为控股股东或实际控制人及其关联方以有偿或无偿 的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下， 提供给控股股东或实际控制人及其关联方使用的资金、与控股股东或实际控制人 及其关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第二章 防范资金占用原则 第五条 控股股东或实际控制人及关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第六条 控股股东或实际控制人及关联方与公司发生的经营性资金往来中， 1 不得占用公司资金。 第一章 总则 第一条 为进一步加强通化金马药业集团股份有 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章以及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 通化金马药业集团股份有限公司 内部控制制度 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高公司经营效率，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性及有效性，落实公司的内控责任，维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引相关规定、《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《通化金马 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露 ...

通化金马药业集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）重大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确 保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司、子公司以及参股公司。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领 导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重 大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人 ...

通化金马药业集团股份有限公司 对外投资等重大投资决策的程序和细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现通化金马药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《通化金马药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资、进行的各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 实体或开 ...

第一条 为适应通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 通化金马药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司召开的第十一届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本制度增补新的委员。 第六条 公司证券部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略 ...

Group 1 - The company Tonghua Jinma announced a guarantee provided for its wholly-owned subsidiary, resulting in a total external guarantee balance of 3.275 billion yuan, which accounts for 145.21% of the company's audited net assets for the year 2024 [1] - The guarantee includes all guarantees for wholly-owned subsidiaries within the consolidated financial statements and guarantees from subsidiaries to other subsidiaries [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition is entirely from the pharmaceutical sector, with a 100% contribution [1] Group 2 - As of the report, Tonghua Jinma has a market capitalization of 23.4 billion yuan [2]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-33 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，被担保公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过 70%。 本次公司对哈尔滨圣泰生物制药有限公司的担保金额超过公司 2024 年度经审计 净资产的 50%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将超过公 司 2024 年度经审计净资产的 100%，全部公司为对合并报表范围内全资子公司的 担保和合并报表范围内子公司对子公司的担保。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （二）董事会审议情况 2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制 药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人简介 名称：哈尔滨圣泰生物制药 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第七次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决 定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-34 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第七次临时会 议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月15日下午14:30 网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-32 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知 于2025年8月27日以微信和电子邮件形式送达全体董事。 2.2025 年 8 月 28 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1、审议并通过关于公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请 贷款的议案 为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称"圣泰生物"）生产 经营和发展的需要，圣泰生物拟向营口银行股份有限公司（以下简称"营口银行"） 申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，贷款期限三年，在该额度期限内可循环 滚动使用。 董事会授权经营层全权办 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in the number of enterprises in the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry, which increased by 1,021 to a total of 26,860 enterprises in the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 3.95% [1] - The proportion of chemical raw materials and chemical products manufacturing enterprises in the total industrial enterprises is 5.16% [1] - The report referenced is the "2025-2031 China Basic Chemical Raw Materials Industry Market Supply and Demand Situation and Investment Prospects Analysis Report" published by Zhiyan Consulting [1] Group 2 - The data indicates that the threshold for scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million yuan to 20 million yuan since 2011 [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting agency in China, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1] - The consulting firm emphasizes its commitment to delivering quality services and market insights to empower investment decisions [1]