证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-2 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司 及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元， 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，为安阳 市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过 0.2 亿元，为成都永康制 药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元。提请股东大会授权管理层在上述额 度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另 行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议 通知于2025年1月23日以微信、电子邮件 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中准会计师事务所审计业务受到限制， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合审 计需求，经通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎评估和研 究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计师事务所进行了充分沟 通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争 性谈判结果，拟聘任德皓会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，负责公 司2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事 项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-3 通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈 尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）资产负债率均超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际 对外担保余额为 197,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.00%。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属 子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及 子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 3.2 亿元。 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 抵押人 | 抵押物名称 | 权证号 | | 所处地址 | 占地面积 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通化金马药业 | 土地及房产 | 吉（2018）通 | | 吉林省通化市 | 共有宗地面 | | 集团股份有限 | | 化市不动产权 | | 二道江区桦树 | 积：95262 ㎡； | | 公司 | | 第 0011621 | 号 | 村 | 房屋建筑面积 | 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议 通知于2025年1月20日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2025年1月21日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议 ...

通化金马药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券时报e公司讯，通化金马(000766)11月27日晚间公告，鉴于公司下属全资公司永康制药的主导产品 为小金丸（麝香），为进一步提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点的全产业链发展优 势，永康制药拟实施建设人工繁育麝香基地，项目预计投资金额不超过1亿元，最终项目投资金额以实 际投资为准。 ...

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司 投资进行项目建设的公告 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司成 都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的主导产品为小金丸（麝香），公 司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建 立以麝香为核心支点的全产业链发展优势，经董事会审慎研究决定，同意永康制 药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过 10,000 万元，最终 项目投资金额以实际投资为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括 但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。 一、投资建设项目的基本情况 （一）资金来 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-29 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议 通知于2024年11月26日以微信形式送达全体董事。 2、2024年11月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024年11月27日 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司下属全资公司成都永康制药有限公司投资进行项目 建设的议案》 鉴于公司下属全资公司成都永康制药有限公司（以下简称"永康制药"）的 主导产品为小金丸（麝香），公司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步 提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 字幕由Amara.org社区提供 字幕组装备完成 字幕由Amara.org社区提供 字幕由Amara.org社区提供 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 通过互动平台和投资者进行一对多形式的沟通和交流下面请允许我向大家介绍出席今日活动的吉林辖区的49家上市公司他们是奥莱德奥普光 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥319,407,464.84, an increase of 1.16% year-on-year, while the revenue for the year-to-date period decreased by 7.24% to ¥968,589,176.59[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥11,455,406.85, a significant increase of 139.97% compared to the same period last year, with a year-to-date increase of 53.84% to ¥23,923,749.83[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,986,437.35 for Q3 2024, up 218.77% year-on-year, and increased by 51.15% year-to-date to ¥16,387,813.37[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.0119, reflecting a 142.86% increase compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 968,589,176.59, a decrease of 7.25% from CNY 1,044,242,077.32 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 23,864,656.74, an increase of 60.66% compared to CNY 14,851,915.32 in Q3 2023[14] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0248, up from CNY 0.0161 in the previous year[14] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were ¥4,597,798,178.74, representing a 1.74% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2024, the total assets of Tonghua Jinma Pharmaceutical Group reached CNY 4,597,798,178.74, an increase from CNY 4,519,244,365.23 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 1.2%[11] - Total liabilities as of Q3 2024 were CNY 2,255,806,343.71, compared to CNY 2,201,117,186.94 at the end of the previous year[12] - The total liabilities of the company increased, with accounts payable decreasing to CNY 128,515,605.73 from CNY 183,349,577.55, indicating a reduction of approximately 30%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥111,407,499.68, an increase of 31.01% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥111,407,499.68, an increase from ¥85,035,967.09 in Q3 2023, representing a growth of approximately 31.5%[16] - The total cash inflow from financing activities was ¥242,070,003.26, compared to ¥130,000,000.00 in the same period last year, indicating an increase of 86.0%[16] - The net cash flow from investing activities was -¥26,147,171.68, a significant decrease from ¥83,292,448.53 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 131.4%[16] - The cash inflow from operating activities totaled ¥994,484,220.29, compared to ¥1,052,761,627.96 in the previous year, indicating a decrease of about 5.5%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,247, with the largest shareholder holding 19.66% of the shares[8] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,341,586,669.39, an increase from CNY 2,317,662,919.56 year-over-year[12] Operational Metrics - The company's cash and cash equivalents increased by 55.40% to ¥275,742,281.02 due to increased financing activities[5] - Accounts receivable decreased to CNY 483,372,335.19 from CNY 496,821,395.71, showing a decline of approximately 2.7%[11] - Inventory increased to CNY 403,106,130.85 from CNY 369,169,011.48, representing an increase of about 9.2%[11] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 28,499,623.60, slightly down from CNY 29,740,704.07 in the same period last year[13] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 525,253,917.92 from CNY 584,625,189.02 in the previous year[13]