通化金马药业集团股份有限公司 《董事会议事规则》修改对照表 公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 30 日召开，会 议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。《董事会议事规则》修改对 照表如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 2 | 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大 | 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会决议。 | | | 会决议，接受公司监事会的监督。 | | | | | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， | | | | 不能担任公司的董事： | | | 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | …… | | | 的，不能担任公司的董事： | | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 | | | …… | 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 | 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 | | | 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | 宣告 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会决议。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 30 日 召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情 况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改 和完善。具体修改内容如下： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-26 通化金马药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 目录内容 | 目录内容与正文内容同步修改 | | 2 | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 3 | 全文"监事" | 除"第三十八条"第四款、第五款及"第一百四 | | | | 十三条"第一 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-27 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第六次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025年6月23日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第六次临时会 议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月23日下午14:30 网络投票时间：2025年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为202 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-25 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议 通知于2025年5月29日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2025年5月30日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证 券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进 行修改和完善。具体修改内容详见公司同日披露的《关于修 ...

Group 1: Financial Performance and Debt Management - The company aims to gradually reduce its high debt ratio as its operational stability and profitability improve [2] - The company has not distributed dividends for 20 years, and future dividend distribution will depend on legal regulations and company policies [3] Group 2: New Drug Development and Market Potential - The new drug, HuPo BaTian Nian An Dian Pian, is designed to meet the needs of over 300 million elderly patients in China suffering from Alzheimer's disease [2] - The production system is built according to GMP standards, ensuring that it can meet domestic demand for Alzheimer's medication upon approval [4] - The drug has received acceptance for its listing application from the National Medical Products Administration, entering the review phase [3][5] Group 3: Competitive Landscape and Pricing Strategy - The company is aware of competitive products like Lecanemab and Galantamine, and is strategizing on pricing and market entry for its new drug [3] - The company emphasizes that its new drug offers significant patient benefits without increasing safety risks compared to existing treatments [8] Group 4: Intellectual Property and Regulatory Compliance - The new drug has received patent protection in multiple countries, including Japan and 15 European nations, with a U.S. patent expected by September 2024 [4] - The review process for the new drug is proceeding normally, and the company is committed to timely disclosures regarding its progress [6][7] Group 5: Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to enhance its innovation capabilities and adjust its product structure to improve revenue growth [7] - The new drug is expected to significantly enhance the company's profitability once it is commercialized [8]

为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长、总经理张玉富先生，财务负责人、副总经理于军先生，独 立董事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网络在线问答互动的形式，就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-24 网上集体接待日活动的公告 通化金马药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of May 16, the total market financing balance decreased to 1.79 trillion yuan, indicating a slight reduction in investor activity in the market [1]. Company and Industry Analysis - The financing balance in the Shanghai market was 907.43 billion yuan, down by 0.92 billion yuan, while the Shenzhen market's balance was 882.06 billion yuan, also down by 0.92 billion yuan. The North Exchange's financing balance decreased to 5.38 billion yuan, down by 0.038 billion yuan [1]. - On May 16, a total of 1,712 stocks received net financing purchases, with 257 stocks having net purchases exceeding 10 million yuan. Notably, 22 stocks had net purchases over 50 million yuan [1]. - The top three stocks by net financing purchases on May 16 were: - China Merchants Bank: 170.42 million yuan - Tonghua Golden Horse: 167.08 million yuan - China Ping An: 136.61 million yuan [2]. - The industries with the highest concentration of stocks receiving net financing purchases over 50 million yuan included automotive, basic chemicals, and food and beverage, each with three stocks listed [1]. - The average ratio of financing balance to circulating market value for stocks with significant net purchases was 4.01%, with Dongtu Technology having the highest ratio at 9.79% [2]. - The financing net purchase rankings on May 16 highlighted several stocks, including: - Dongtu Technology: 8.04 million yuan, 7.58% increase - Tonghua Golden Horse: 16.71 million yuan, 2.45% increase - BYD: 9.85 million yuan, 3.28% increase [2][3].

截至5月12日收盘，创新药概念下跌0.60%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，迈威生物、百济神 州、泽璟制药等跌幅居前，股价上涨的有76只，涨幅居前的有通化金马、新开源、*ST赛隆等，分别上 涨6.84%、6.25%、5.01%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 中船系 | 6.55 | 重组蛋白 | -0.94 | | 成飞概念 | 5.77 | 代糖概念 | -0.82 | | 军工信息化 | 4.28 | 转基因 | -0.77 | | 同花顺果指数 | 4.17 | 创新药 | -0.60 | | 国产航母 | 3.73 | 粮食概念 | -0.60 | | 军民融合 | 3.69 | 玉米 | -0.59 | | 航空发动机 | 3.42 | 大豆 | -0.45 | | 人形机器人 | 3.20 | 农业种植 | -0.31 | | 减速器 | 3.20 | 生物质能发电 | -0.28 | | 军工 | 3.15 | 减肥药 | -0.24 | 资金面上看，今日创新药概念板块获主 ...

| | 能 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600732 | 爱旭股 份 | 8.18 | 3.60 | 10.90 | 11.37 | 4.31 | | 000766 | 通化金 马 | 6.49 | 6.47 | 17.78 | 18.53 | 4.22 | （文章来源：证券时报网） 5月12日突破五日均线个股乖离率排名 | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 430425 | 乐创技 术 | 19.85 | 20.17 | 33.18 | 37.55 | 13.16 | | 300726 | 宏达电 子 | 13.09 | 13.15 | 35.76 | 38.97 | 8.99 | | 301325 | 曼恩斯 特 | 12.30 | 18.07 | 54.71 | 59.09 | 8.01 ...