通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕桂霞） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等 公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充 分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法 权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕桂霞，中国国籍，1968 年出生，大学本科学历、高级会计师、注册 会计师、资产评估师，无境外永久居留权。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中 国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中商资产评估有 限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中磊会计师事务所有限 公司高级经理、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2022 年 1 月 至今任中威正信（北京）资产评估有限公司资产评估师。其间：20 ...

董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事陈启斌先生、吕桂霞女士、韩嘉君女士的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则中关 于独立董事独立性的相关要求。 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中准会所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十 多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国 性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计 资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。 全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会 计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，中准会所第一批完成财政部、证监会证券服务业务会 计师事务所备案。 通化金马药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 对中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会所"）2023年度履职情 况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-4 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体董事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的 公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及 第六节"重要事项"等章节。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告全文刊 ...

通化金马药业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 通化金马药业集团股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监 事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告， 认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控 制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真 实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自 我评价报告事项。 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩嘉君） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等 公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充 分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法 权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩嘉君，中国国籍，1975 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师， 无境外永久居留权。曾任吉林省通化县电气安装公司现金员、通化县鸿雁印刷有 限公司核算员、修正药业集团股份有限公司山西省太原办事处会计。2009 年 9 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司所长。2023 年 7 月至今任公司独 立董事。 经自查，2023 年任职期间内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-8 通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期将届满情况 公司独立董事陈启斌先生自 2018 年 5 月 21 日起连续担任公司独立董事即将 届满六年，为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第十一届董事会独立董 事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，在股 东大会选举产生新任独立董事前，陈启斌先生将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，陈 启斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，陈启斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。陈启斌先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。 陈启斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极的作用。公司董 ...

通化金马药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是通化金马的责任。我们 对情况表所载资料与我所审计通化金马 2023 年度财务报告时所复核的会计资料和经 审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。 除了对通化金马实施 2023 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解通化金马 的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅 中准专字[2024]2220 号 读。 本专项说明仅作为通化金马披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得 用作任何其他目的。 | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | (邮编)POSTCODE: | 100 ...

通化金马药业集团股份有限公司 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-6 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会计师事 务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据相关规定，公司就本次拟续聘的中准会计 师事务所相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 审 计 报 告 中准审字[2024]2081 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称金马药业）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金马药业 2023 年 12 ...