证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-15 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议 通知于2024年5月24日以微信形式送达全体董事。 2、2024年5月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 公司拟于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，有关内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东 大会的议案。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-16 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2024 年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年6月17日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2024年第三次临时会 议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年6月17日9:15—9:25，9：30—11: ...

为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-14 通化金马药业集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 届时公司董事、总经理张皓琰女士，副总经理、财务总监于军先生，独立董 事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资 者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在 线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17：00 前访问 http ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-12 2. 2024 年 4 月 22 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体董事。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 审议公司 2024 年第一季度报告 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 公司 2024 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥295,573,016.13, a decrease of 4.21% compared to ¥308,557,426.09 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.94% to ¥9,186,280.68 from ¥6,962,447.85 year-on-year[2] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 295,573,016.13, a decrease of 4.8% compared to CNY 308,557,426.09 in the same period last year[2] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 9,165,796.92, an increase of 36.1% compared to CNY 6,721,300.70 in Q1 2023[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥11,198,052.98, a decline of 265.83% compared to ¥6,752,718.98 in the previous year[4] - The total cash inflow from operating activities for the first quarter was ¥316,790,708.87, a decrease of 10.3% compared to ¥353,030,831.92 in the previous period[13] - Cash inflow from financing activities was ¥242,062,555.81, up from ¥130,000,000.00, representing an increase of 86.2%[13] - The net cash flow from financing activities improved to ¥88,951,180.36 from a negative cash flow of -¥118,784,542.88 in the previous period[13] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling ¥11,394,831.12 compared to ¥5,644,258.08, an increase of 102.0%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,605,021,468.45, reflecting a 1.90% increase from ¥4,519,244,365.23 at the end of the previous year[2] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 2,277,728,493.24, compared to CNY 2,201,117,186.94 at the end of the previous year, indicating an increase of 3.5%[2] - The company's total liabilities increased, with accounts payable decreasing to CNY 160,011,357.02 from CNY 183,349,577.55, a decrease of about 12.7%[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,452[5] - The top shareholder, Yu Lanjun, holds 19.66% of the shares, while the second-largest shareholder, Sun Changhao, holds 4.04%[5] Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,854,193.40, a decrease of 15.8% from CNY 9,327,635.28 in Q1 2023[10] - Sales expenses decreased to CNY 153,032,132.28 in Q1 2024, down 5.5% from CNY 162,411,193.43 in the same quarter last year[10] Investment and Equity - Investment income increased significantly by 374.42% to ¥923,532.38 from -¥336,541.66 year-on-year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,326,849,200.24, up from CNY 2,317,662,919.56, reflecting a growth of 0.6%[2] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 244,555,230.95 from CNY 177,445,962.68, reflecting a growth of approximately 37.7%[8] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 12,943,331.98, compared to CNY 20,371,978.39 in the previous year, showing a decrease of 36.3%[2] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥240,560,041.23 from ¥216,764,113.25, reflecting a growth of 11.0%[13] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[10]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-13 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第一季度报告 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 4 月 22 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2024 年 4 月 22 日 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽 职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对公司规范 运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体 股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期公司监事会共召开了六次会议，具体如下： （一）2023 年 4 月 18 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《2022 年度报告全文和摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年度募集 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度本人出席公司股东大会的具体情况如下： 本人陈启斌，中国国籍，1954 年出生，本科学历，党员，一级律师，无境 外永久居留权。1989 年 12 月至 2007 年 8 月在通化市司法局工作，历任律管科 科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任；2011 年 6 月至 2013 年 9 月任公司独立董事。2007 年 9 月至今任吉林陈启斌律师事务所主任；2018 年 5 月至今任公司独立董事，2023 年 5 月至今任吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事。本人 2008 年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号，2010 年 获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。 经自查，报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告（陈启斌） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-8 通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期将届满情况 公司独立董事陈启斌先生自 2018 年 5 月 21 日起连续担任公司独立董事即将 届满六年，为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第十一届董事会独立董 事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，在股 东大会选举产生新任独立董事前，陈启斌先生将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，陈 启斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，陈启斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。陈启斌先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。 陈启斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极的作用。公司董 ...

通化金马药业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 通化金马药业集团股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监 事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告， 认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控 制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真 实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自 我评价报告事项。 ...