通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信和电子邮件形式送达全体董事。 2. 2025 年 4 月 18 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-21 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议公司 2025 年第一季度报告 公司 2025 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年第一季度报 告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 299,282,436.73, representing a 1.25% increase compared to CNY 295,573,016.13 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 26.09% to CNY 11,582,762.07 from CNY 9,186,280.68 year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share rose by 26.32% to CNY 0.0120 from CNY 0.0095 in the same quarter last year[4] - The company's net profit for the current period is 11,569,989.81, an increase of 26.2% compared to 9,165,796.92 in the previous period[20] - Operating profit reached 14,335,267.74, up from 10,878,079.74, reflecting a growth of 31.3%[20] - The total profit for the current period is 14,416,192.63, compared to 10,864,139.42 in the previous period, showing an increase of 32.5%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 41,800,049.38, a 473.28% increase from a negative CNY 11,198,052.98 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥332,013,374.68, up from ¥274,177,490.80 at the beginning of the period, showing a growth of about 21.0%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 331,618,632.84, an increase from 240,560,041.23 in the previous period, reflecting a growth of 37.9%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,523,874,132.66, a 0.90% increase from CNY 4,483,618,602.64 at the end of the previous year[4] - Total current assets rose to ¥1,264,262,686.64 from ¥1,209,964,232.75, indicating an increase of about 4.5%[15] - Total liabilities increased to ¥2,256,901,221.08 from ¥2,228,215,680.87, reflecting a growth of approximately 1.3%[16] - Non-current assets decreased slightly to ¥3,259,611,446.02 from ¥3,273,654,369.89, indicating a decline of approximately 0.43%[15] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 36.07% to CNY 10,687,229.31 compared to CNY 7,854,193.40 in the same period last year[8] - Research and development expenses increased to 10,687,229.31, up from 7,854,193.40, representing a rise of 35.5%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,074[10] - The largest shareholder, Yu Lanjun, holds 19.66% of the shares, amounting to 190,000,000 shares, with 150,000,000 shares pledged[11] Other Income and Expenses - The company reported a decrease of 49.60% in other income, totaling CNY 2,026,653.35 compared to CNY 4,021,420.65 in the previous year[8] - The income tax expense increased by 67.59% to CNY 2,846,202.82 from CNY 1,698,342.50 year-on-year[8] - The company incurred financial expenses of 19,607,550.57, up from 15,278,523.05, which is an increase of 28.5%[20] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-18 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、 微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的 主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、清肝健脾口服液、芩石利咽口服液等。子公司圣 泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸 系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制 剂、转移因子口服溶液、清开灵片及小儿热速清颗粒等。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成 药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香 小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、熊胆粉、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活 菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活 ...

Group 1 - Tonghua Golden Horse (000766.SZ) released its 2024 annual report on April 18, 2025, with 67 institutional investors holding a total of 90.27 million A-shares, accounting for 9.34% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors collectively hold 8.90% of the shares, with a decrease of 2.13 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, one fund, namely Innovation Drug, increased its holdings by 0.27%, while another fund, Southern CSI 1000 ETF, decreased its holdings by 0.35% [2] - A total of 62 new public funds were disclosed this period, including major funds like Huaxia CSI 1000 ETF and GF Innovation Drug ETF [2] - One foreign institution, Hong Kong Central Clearing Limited, was not disclosed in this period compared to the previous quarter [2]

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，对公司依 法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制、内幕信息知情人等情况进 行独立、有效的监督检查，主要工作如下： 2024 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认 真履行对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切 实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况 报告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期公司监事会共召开了四次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开了第十一届监事会第四次会议，审议通 过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公 司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、 ...

通化金马药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓会计师事务所"）2024年度 履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为46 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000924 | | 注册会计师姓名 | 潘红卫、邹楠 | 审计报告正文 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称金马药业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金马药业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权 益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-17 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信形式送达全体监事。 2. 2025 年 4 月 17 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 2、审议公司 2024 年度监事会工作报告 内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告及 其摘要。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2 ...

通化金马药业集团股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监 事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告， 认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控 制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真 实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2024 年度内部控制自 我评价报告事项。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 ...