中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十七次会议审议通过，待提交股东大会审议） 2025 年 6 月 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确中核苏 阀科技实业股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的 职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事会经营决策 能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公 司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公 司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大 利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保 ...

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 周邵萍 为中核苏阀科技实业 股份有限公司第 九 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 九 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第九届董事会组成 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-041 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名， 职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，其中一名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 （二）第九届董事会董事候选人的情况 经公司股东提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名马瀛先生、龙云飞先 生 ...

股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2025-040 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于《修订<公 司章程>》的议案、关于《修订<股东会议事规则>》的议案、关于《修订<董事会议事规则>》 的议案，具体情况如下： 一、基本情况 2024 年 7 月 1 日新《公司法》正式施行，2025 年 3 月 28 日中国证监会发布《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况， 对《公司章程》及其附件进行修订，主要内容如下： （一）公司章程修订情况 1、根据《公司法》和《上市公司章程指引》，将章程中"股东大会"相关表述改为"股 东会"。 2、对照《上市公司章程指引》要求，对公司章程进行适应性修订，主要包括： ①第四章"股东和股东会"中新增"控股股东和实际控制人"章节； ②第五章"董事和董事会"中新增"董事会专门委员会"章节等； ③第八章"财务会计制度、利润分 ...

声明人__鞠铭__作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中核苏阀科技实业股份有限公司董事会提名为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 鞠铭 为中核苏阀科技实业股份有限公司第 九 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中核苏阀科技实业股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

一、本人已经通过中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__周邵萍__作为中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中核苏阀科技实业股份有限公司董事会提名为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__杨相宁__作为中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人中核苏阀科技实业股份有限公司董事会提名为中核苏阀科 技实业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中核苏阀科技实业股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 现就提 名 杨相宁 为中核苏阀科技实业 股份有限公司第 九 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核苏阀科技实业股份有限公司第 九 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中核苏阀科技实业 股份有限 公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2025-042 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2025年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月15日(星期二) 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月15日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年7月15日9:15至2025年7月15日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （2） ...