Gansu Engineering Consulting (000779)

Search documents
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对公司2024年半年度报告及摘要等事项的审核意见
2024-08-22 11:03
3.公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于对公司 2024 年半年度计提减值准备的审核意见: 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 对公司 2024 年半年度报告及摘要等事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会基于 独立、审慎、客观的立场,就公司《2024 年半年度报告及摘要》等 事项发表审核意见如下: 一、关于对公司 2024 年半年度报告及摘要的审核意见: 根据对公司 2024 年半年度报告及摘要的审核,监事会发表审核 意见如下: 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定,真实公允反映公司 2024 年上 半年的经营成果和财务状况。 报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资 金的情况。按照相关的规定,公司对 ...
甘咨询:半年报董事会决议公告
2024-08-22 11:03
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024—052 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次: 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第四次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式: 会议地点:甘肃省兰州市城关区284号2楼1号会议室。 召开方式:现场表决 4.董事出席人员: 应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。 5.董事会会议的主持人和列席人员: 主持人:董事长 马明 列席人员:监事苟鹏康、马小雄、董迪宁 纪委书记:师宗正 于2024年8月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式: 会议召开时间:2024年8月21日9:00 财务总监:赵登峰 董事会秘书:柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案一:审议《公司 2024 年半年度报告摘要》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董 ...
甘咨询:半年报监事会决议公告
2024-08-22 11:03
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024-053 4.监事出席人员: 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次: 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事 会第四次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式: 于2024年8月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式: 召开时间:2024年8月21日上午10:00; 召开方式:现场方式表决。 应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员: 主 持 人:八届监事会主席 苟鹏康 参会人员:八届监事会外部监事 马小雄 八届监事会职工监事 董迪宁 列席人员:董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通 过。 本议案内容详见同日载于"巨潮资讯(http://www.c ...
甘咨询:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-22 11:01
甘肃工程咨询集团股份有限公司 | | 兰州电机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 20.32 | | | | 20.32 提供服务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兰州兰电电机有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.62 | | | | 0.62 提供服务 | 经营性往来 | | | 甘肃艾利特新材料有限 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 10.00 | | | 10.00 提供服务 | 经营性往来 | | | 责任公司 | | | | | | | | | | 其他关联资金 | 资金往来方 | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024年6月 往来形成 | 往来性质(经 | | 往来 | 名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 初往来资 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 30 | 日往来 原因 | 营性往来、非 | | | | | 计 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告
2024-08-22 11:01
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024— 056 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提减值准备情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")截 止 2024 年 6 月 30 日财务状况和经营成果,根据企业会计准则相关规定, 基于谨慎性原则,公司对所属资产进行了清查盘点,并对存在减值迹象 的资产进行了测试。经测试后,2024 年半年度公司计提减值准备 5,834 万元。 本公司以预期损失为基础,对下述各项目按照其适用的预期信用损 失计量方法计提减值准备,并确认减值损失。 2024 年上半年,公司计提信用减值准备 5,718 万元,计提资产减值 准备 116 万元,共计 5,834 万元,占公司最近一期,即 2023 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润 25,443 万元的 22.93%,其中:应收账款 计提信用减值准备 5,908 万元,其他应收款计提信用减值准备-190 万元, 合同资产计提资产减值准备 116 万元。 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法
2024-08-22 11:01
甘肃工程咨询集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"集团公司") 对外捐赠行为,加强对外捐赠事项管理,更好地履行社会责任,维护股东利益,根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,制 定本办法。 第二条 结合集团公司经营情况、盈利能力、负债水平、财务承受能力等因素, 坚持自愿无偿、量力而行的原则,合理确定对外捐赠支出规模和标准。 第三条 本办法适用于集团公司及子公司(包括全资子公司和控股子公司)。 第二章 对外捐赠的主体、方式、范围和途径 第四条 集团公司为对外捐赠的主体。集团公司所属各级子公司一律不得以各自名义 对外捐赠。 第五条 可以用于捐赠的资产必须是本单位有权处分的合法财产,对外捐赠 的方式包括现金、库存商品、其他资产等。生产经营需用的主要固定资产、持有的股 权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财 产、权属关系不清的财产,不合格或者变质、残损、过期报废的商品物资,拥有的知 识产权,不得用于对外捐赠。 第六条 对外捐赠范围包括:向受灾地区、定 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-22 11:01
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作(2023年12月修订)》等有关规定,甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下 简称"公司"或"甘咨询")董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意甘肃工程咨询集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1378 号)同意, 甘咨询向特定对象发行人民币普通股(A 股)88,578,088 股,发行价格为每股人民币 8.58 元,募集资金总额为人民币 759,999,995.04 元,扣除本次发行费用(不含增值税) 人民币 8,950,618.81 元后,募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到 账时间为 2023 年 11 月 6 日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所(特殊普 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于子公司银行账户部分资金被冻结的公告
2024-08-05 11:44
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024-051 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于近期通过银 行查询获悉,子公司银行账户部分资金被冻结,现将有关情况公告如下: | 原告 | 被告 | 诉讼基本情况 | 涉诉金额(万 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元) | | | 三一重 | 甘肃省水利水电勘测设 | | | | | 能股份 | 计 研 究 院 有 限 责 任 公 | 原告诉被告分期 | | 诉讼中,本案 | | | 司、白银昌源新能源有 | 付款买卖合同纠 | 912.00 | 尚 未 确定 开 | | 有限公 | 限公司、甘肃汉富通能 | 纷 | | 庭时间 | | 司 | 源科技有限公司 | | | | | | 中国甘肃国际经济技术 | | | | | | 合作有限公司、甘肃第 | 甘肃陇中药业有 | | | | 甘肃陇 | 七建设集团 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2024-07-23 11:08
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024—050 甘肃工程咨询集团股份有限公司 经营范围:从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目 管理、管理咨询等咨询服务业务(以工商部门核准经营范围为准)。 统一社会信用代码:91620000224371505Q 名 称:甘肃工程咨询集团股份有限公司 类 型:股份有限公司(上市、国有控股) 住 所:甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路 284 号 2 楼 203 室 法定代表人:马明 注册资本:46,867.3234 万元 成立日期:1997 年 05 月 23 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、2024 年 3 月 18 日召开 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于修正<公司章程>的议案》,详见公 司披露的《关于修正公司章程的公告》(公告编号:2024-011)。 近日,公司完成了工商变更登记及相应的《公司章程》备案 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度权益分派实施公告
2024-07-18 10:39
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024—049 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案 为:公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,673,234 股为 基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),派发现金 红利总额约为 3,749.38 万元,剩余未分配利润结转至下一年度,本 次分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露 后至分配方案实施前公司总股本发生变化,按分配比例不变的原则相 应调整; 2.自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额因限制性 股票回购注销减少 3,843,782 股,本次权益分派以股权登记日的总股 ...