证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—020 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2024 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 马明 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 1 - 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,389,105,028, representing a decrease of 5.20% compared to CNY 2,520,030,640 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 12.39% to CNY 254,430,652 from CNY 226,246,468 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 36.07% to CNY 248,383,603 from CNY 182,402,467 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 56.70% to CNY 100,818,204 compared to CNY 64,337,536.9 in the previous year[18]. - Basic earnings per share improved by 10.46% to CNY 0.6632 from CNY 0.6000 in 2022[18]. - The diluted earnings per share for 2023 increased to CNY 0.6600, representing a growth of 10.17% compared to CNY 0.5987 in 2022[19]. - Total assets reached CNY 5,351,164,870, marking a 20.66% increase from CNY 4,429,720,660 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 38.26% to CNY 3,637,733,780 from CNY 2,631,107,350 in 2022[19]. - The company's operating revenue for Q4 2023 was CNY 690,611,779.91, with a total annual revenue of CNY 2,389,110,028.44[23]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 68,407,220.06, contributing to an annual net profit of CNY 254,430,552.09[23]. Risks and Challenges - The company faces risks including policy and market risks, accounts receivable risks, and fluctuations in gross profit margins[3]. - The company faces challenges from a complex macroeconomic environment, including demand contraction and intensified market competition[31]. - The company is responding to national strategic opportunities, such as the development of the western region and ecological protection initiatives, to support its growth[42]. - The company faces risks from policy and market fluctuations, particularly in the infrastructure construction sector, which is influenced by macroeconomic conditions and industry policies[117]. - The overall gross profit margin is subject to fluctuations due to project scale, complexity, pricing standards, and cost control, which may impact future profitability[120]. Business Strategy and Development - The company is focused on expanding its engineering consulting services following the completion of significant asset restructuring in 2018[15]. - The company is expanding its business chain from traditional surveying and design to a comprehensive service model covering planning, design, consulting, project management, and general contracting[42]. - The company is actively developing new business areas such as municipal, renewable energy, and ecological environmental protection while consolidating its core traditional surveying and design services[43]. - The company is leveraging the new business model of whole-process engineering consulting, which integrates various stages of consulting services to optimize outcomes[47][48]. - The company is focusing on developing new business areas such as comprehensive consulting, renewable energy, ecological protection, and digital information[109]. - The company plans to strengthen its internal management and optimize its business layout to foster new growth drivers for high-quality development[110]. Technological Innovation and R&D - The company has strong technical capabilities, particularly in areas such as seismic design and energy-efficient building technologies, which are at the national advanced level[46]. - The company implemented a "Strong Technology" initiative, launching a three-year digital construction action plan to enhance digital capabilities[55]. - The number of R&D personnel increased to 1,070 in 2023, up 11.23% from 962 in 2022[73]. - R&D investment amounted to ¥91,417,463.43 in 2023, representing a 35.30% increase from ¥67,567,951.09 in 2022[73]. - The company has invested 100 million CNY in research and development for new technologies aimed at improving operational efficiency[150]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective governance and risk management, continuously improving its governance level[128]. - The board of directors consists of three independent directors, accounting for one-third of the total board members, complying with legal and regulatory requirements[127]. - The company has established specialized committees within the board, including strategic investment, audit, compensation and assessment, and nomination committees, to enhance governance[127]. - The company has a fully independent financial department with a complete accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial activities[131]. - The company has a dedicated investor relations management team to ensure accurate, timely, and fair information disclosure, protecting shareholders' rights[129]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has committed to fulfilling social responsibilities while enhancing operational performance and shareholder value, contributing to environmental protection and public welfare[129]. - The company invested CNY 250,000 in a mushroom base assistance project in Liugai Village, benefiting 180 households and 826 individuals, and addressing surplus labor for 1,500 person-times[195]. - The company provided CNY 162,200 to build two steel frame greenhouses in Zhuangtou Village, along with irrigation facilities, seedlings, and fertilizers[195]. - The company donated CNY 15,000 to the Zhangjiachuan Library to support community reading initiatives[195]. - The company allocated CNY 42,000 in educational assistance to 8 university students, with 2 successfully graduating[195]. Future Outlook - For 2024, the company plans to achieve an operating revenue of 2.5 billion CNY and a total profit of 290 million CNY, although these targets are subject to macroeconomic uncertainties[106]. - The company has set a revenue guidance of 35 million for the next fiscal year, indicating a projected growth of approximately 16.67%[135]. - The company plans to expand its market presence in three new provinces, aiming for a 20% increase in market share by 2024[135]. - A strategic acquisition of a smaller consulting firm is expected to be finalized by Q2 2024, which will enhance service offerings[136].

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—025 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度，公司计提信用减值准备 11,204 万元，计提合同资产减值 准备 125 万元，共计 11,329 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润 25,443.07 万元的 44.53%，其中：应收账款 计提信用减值准备 10,706 万元，其他应收款计提信用减值准备 498 万元， 合同资产计提资产减值准备 125 万元。计提减值准备的主要原因：应收款 项余额增加、账龄增长。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了清查盘点， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和甘肃工程咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督 职责的情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 截止 2023 年 12 月 31 日合伙人人数：97 人，注册会计师人数：312 人（其中：签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 152 人）。 永拓会计师事务所最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元；最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元；最 近一年（2023 年度）证券业务收入（经 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事 或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任， 主任委员在薪酬与考核委员会成员内选举，并报请董事会批准产生。主任委 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员和董事会聘用的其 他人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定 战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等，向董事会报告工作，对董事会负责。 本规 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分 之一以上董事提名，经董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110016 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-019 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计""引洮水资源高效利 用临洮县山坪区中型灌区建设工程勘察设计"中标通知书。现将中标情况 公告如下： 一、项目主要情况 （一）项目一 1.项目名称：临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计 2.项目概况：通过新建拦水坝、蓄水池和输水管线等，自流输水至临 洮县东部马衔山现有农田，解决马衔山地区灌溉用水问题，降低灌溉用水 成本，为实现临洮县社会经济的高质量发展奠定基础。 3.中标价：工程建安费的 4.59% 4.项目投资估算：45,000.00 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 察设计 2.项目概况：本工程的主要任务是通过修建提水泵站、埋设提水管道、 调蓄水池等，将引洮水输水至临洮县东部连儿湾、 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-018 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计"中标通知书。 现将中标情况公告如下： 6.招标人：酒泉市党河流域水资源管理局 7.招标范围：项目的初步设计阶段（含临时占地的土地复垦方案和草 原植被恢复方案编制费用）、招标设计阶段、施工图设计阶段的勘察设计 工作，建设过程中的技术交底、现场设代服务、竣工验收及承担初步设计 报告及专题技术审查费（不包含第三方机构咨询评估费）等。 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收为止。初步设计报告自合同 签订后 45 日历天内完成；招标设计（含招标图纸及编制招标工程量清单） - 1 - 一、项目主要情况 1.项目名称：酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计 2.项目概况：酒泉市党河水峡口水库工程位于肃北县城上 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-016 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集 资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披 露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-008）。 公司近期使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就 相关事项公告如下： 公司与上述银行不存在关 ...