广东恒申美达新材料股份公司 公司章程 广东恒申美达新材料股份公司 章 程 （2024 年 5 月修订稿） 二零二四年五月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | | 第一节 董事 | 18 | | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | | 第二节 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-043 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 综合考虑公司业务 发展和未来审计的需要，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。中审亚太为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行 了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。公司 已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉 本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事 项尚需提交公司股东大会审议。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 ...

声明人赵向东，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-040 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意公司董事会提名陈忠先生、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、 王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意公司董事会提名赵向东 先生、林家和先生、刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届 董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事候选人赵向东先生、林家和先生、刘洋先生已取得独立董事资 格证书，其中林家和先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。独立 董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 公司第十一届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于 公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。 公司董 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-045 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）国 际业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司 及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币 种为美元、欧元、日元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的交易保证金和权利 金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第二十七次 会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-038 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面送达或电子 邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《关于日常关联 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-046 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订 <公司章程>的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并 授权公司管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下: 二、拟变更公司名称、证券简称的原因 四、其他事项说明 三、《公司章程》修订情况 1 拟变更事项 变更前 变更后 中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司 广东恒申美达新材料股份公司 证券简称 美达股份 恒申新材 英文名称 GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO., LTD. Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. 英文简称 MEIDA H-Tech 一、拟变更公 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务的资格； 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事 务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对美达股 份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司实际经营情况和业务发展需要，美达股份 2024 年度预计向关联方福建 申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）采购原材料，关联交易总金额不超过 82,500.00 万元，2023 年度无实际发生金额； 2、根据公司实际经营情况和业务发展需要，美达股份 20 ...