证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-038 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 11 日以书面送达或电子 邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、《关于日常关联 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-046 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订 <公司章程>的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并 授权公司管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下: 二、拟变更公司名称、证券简称的原因 四、其他事项说明 三、《公司章程》修订情况 1 拟变更事项 变更前 变更后 中文名称 广东新会美达锦纶股份有限公司 广东恒申美达新材料股份公司 证券简称 美达股份 恒申新材 英文名称 GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO., LTD. Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. 英文简称 MEIDA H-Tech 一、拟变更公 ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务的资格； 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事 务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （ ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对美达股 份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司实际经营情况和业务发展需要，美达股份 2024 年度预计向关联方福建 申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）采购原材料，关联交易总金额不超过 82,500.00 万元，2023 年度无实际发生金额； 2、根据公司实际经营情况和业务发展需要，美达股份 20 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-047 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 ，审议 通过了 《关于 提请股 东 大 会授权 董事会 办理小 额快速 融资相 关事宜的 议案 》。根 据中国 证券监 督 管 理委员 会（以下 简称"中 国证监 会"）发布的《 上市公 司证券 发行注 册 管 理办法 》(以下 简称"《 注册管 理办法 》")、《 深圳证 券交易 所上市 公 司 证券发 行上市 审核规 则》《深圳 证券交易 所上市 公司证 券发行 与承销 业 务 实施细 则》等 相关规 定，公司董 事会提请 股东大 会授权 董事会 决定向 特 定 对象发 行融资 总额不 超过人 民币 3 亿元且 不超过 最近一 年末净 资产 20% 的 股票 ,授权 期限为 2023 年年 度股东 大会通过 之日起 ...

关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 和第十 届监事 会第二 十四次 会 议 ，审议 通过了《关于 购买公 司董监 高责任 险的议 案》。为进一 步完善 公 司 风险管 理体系 ，保障 公司董 事、监 事及高 级管理 人员的 权益，根据《 上 市 公司治 理准则 》等法 律法规 ，公司 拟为公 司及全 体董事 、监事 和高级 管 理 人 员 购 买 责任险 。 根 据《公 司章程 》及相 关法律 法规的 规定，公司全 体董事 、监事 对本 议 案回避 表决，本事项 将直接 提交公 司股东 大会审 议。责 任保险 的具体 方 案如： 广东新会美达锦纶股份有限公司 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-048 1 事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第 十一届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。 二、备查文件 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-044 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金用于购买 安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据 公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转 让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可 滚存使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员具体办理实施相关事项，授权期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金 需求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司监 事会对第十届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢！ 附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人个人履历 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-041 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东新会美达锦纶股份有限公司 章程》和《广东新会美达锦纶股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，需对 公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，同意公司监事会提名余林燕女士、林钊先生为公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人。 上述监事会非职工代表监事候选人需提交公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关 规定，对美达股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需 求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最 大限度地提高公司资产运行效率。 （二）投资金额 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限 范围内，可滚存使用。 （三）投资品种 选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-049 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年6月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-1 ...