国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年上半年现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒申新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿 联系电话：021-68826800 | | | | | | 保荐代表人姓名：杨盛 联系电话：021-68826800 | | | | | | 现场检查人员姓名：杨盛、周聖 | | | | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2024 1 日-2024 6 21 | 29 | 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 6 月 20 日-2024 年 6 月 21 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅公司董事会、监事 | | | | | | 会、股东大会材料及相关决议；3、核查董监高人员是否发生变动；4、核查控股股东、 | | | | | | 实际控制人是否发生变动；5、查看上市公司的主 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-055 关于变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》暨完成工商变更登记情况 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 21 日、 2024 年 6 月 11 日召开第十届董事会第二十七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据发 展需要变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》，并授权公司管理层办理相关事 项。内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关 于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）、 《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-050）。 近日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-053 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开公司工委会，会议选举产生了第十一届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选 举等相关议案，选举产生第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监 事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议， 会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选 举工作已完成，现将相关情况公告如下： 四、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表 一、第十一届董事会组成情况 非独立董事：陈忠先生（董事长）、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、 陈曦先生、王妍女士 独 ...

| GUANGNENG E | | 地址：中国广东省江门市蓬江区 A：2/F, Meijing Building, No.1-5 Meijing | | --- | --- | --- | | LAWFIRM | 美景路1-5号二层 | Road, Pengjiang District, Jiangmen, | | | 电话:+86 750 316-6061 | Guangdong, 529000, P.R.C. | | 广能律师事务所 | 传真：+86 750 316-6070 | T: +86 750 316-6061 F: +86 750 316-6070 | 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 广能（2024）法意字第 175 号 经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会提议召开并由董事 会负责召集。公司董事会于 2024 年 5 月 22 日以公告形式在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《广 东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告 了本次股东大会的会议召集人 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-050 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:30 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票 4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 5.主持人：董事长陈忠先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）14 人，持有表决权股份总数 272,175,468 股，占 公司有 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-054 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法规规定，公司工 委会于 2024 年 6 月 7 日召开会议选举职工代表监事，经会议无记名投票表决， 选举苏建波先生担任公司第十一届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 苏建波先生简历附后。 2 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 1 附：职工代表监事简历 苏建波，男，1973 年 3 月出生，广东新会人，无境外居留权，大学本科学 历，金融专业。1991 年 7 月至 2002 年 10 月在中国银行江门分 ...

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-051 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 6 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 三、《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（w ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-052 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 11 日召开，此次会议采用现场表决方式进行，会议于 2024 年 6 月 6 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。经讨论一致通过： 一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 1 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名赵向东 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

（一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 产品。 （三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构 进行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）必须以公司名义设立现金管理账户，不得使用他人账户进行现金管理 产品交易。 （五）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，须遵循《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《广东新会美达锦纶 股份有限公司募集资金管理办法》相关规定。 第四条 公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理， 现金管理制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策及执行中的风险，维护公司和 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司 ...