广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策质量。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《广东恒申美达新材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 董事会战略委员会工作制度 二零二五年九月 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会会议。当召集人不能 或拒绝履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同推举一名委员主持。 第五条 战略委员会的召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。如公司董事长当选为战略委员会委 员，则由董事长担任战略委员会召集人。 第六条 战略委员 ...

证券代码: 000782 证券简称: 恒申新材 广东恒申美达新材料股份公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广东恒申美达新材料股份公司董事会现就提名高琦为广东恒申美达新材料股份公司第 11 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东恒申美达新材料股份公司第 11 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东恒申美达新材料股份公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码: 000782 证券简称: 恒申新材 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 广东恒申美达新材料股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高琦作为广东恒申美达新材料股份公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东恒 申美达新材料股份公司董事会提名为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东恒申美达新材料股份公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-044 广东恒申美达新材料股份公司 关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：独立董事候选人简历 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 9 月 27 日 附件：独立董事候选人简历 高琦，男，中国国籍，1974 年 1 月出生，会计学硕士研究生学历，中国注 册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监，2022 年 6 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。现任德赢（福建）会计师事务所合伙 人、东旭光电科技股份有限公司独立董事、杭州当虹科技股份有限公司独立董事。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》。 根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从 9 人增加至 11 人 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-043 广东恒申美达新材料股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会第十 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性 文件的最新规定和相关要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下： 一、《公司章程》主要修订情况 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、删除了《公司章程》中"监事会"章节及其他关于监事会、监事相关规 定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》； 3、董事会人数将从9人增加至11人，并明确董事会成员中应有 1 名职工代 表董 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-045 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第 十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开日期：2025年10月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月17日9:15-9:25，9: ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-042 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任九名董事全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 公司《利润分配管理制度》内容并入《公司章程》，原《利润分配管理制度》 废 止 。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于增加公司第十一届董事会人数 ...

Group 1: Project Updates - The high-performance polyamide differentiated fiber intelligent manufacturing project is expected to begin trial production before 2027 [2][3] - The total investment for the project is capped at 2.9 billion RMB, with steady progress reported [3] Group 2: Financial Performance and Strategy - The company has been in a loss-making state for several years, with efforts underway to achieve profitability in 2025 [3] - Strategies to improve performance include cost reduction, product structure optimization, and exploring product diversification [2][3] Group 3: Shareholder Concerns - There are no current plans for asset injection or share buyback, but the company is focused on enhancing shareholder value through operational improvements [2][3] - The company is committed to timely disclosures regarding any significant developments as per legal regulations [3]

Market Overview - On September 18, the chemical fiber sector declined by 0.91%, with Hengshen New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical fiber sector included: - Suzhou Longjie: closed at 14.74, up 5.59% with a trading volume of 241,700 shares and a turnover of 365 million yuan [1] - Juhe Shun: closed at 12.42, up 2.48% with a trading volume of 253,000 shares and a turnover of 319 million yuan [1] - Major decliners included: - Hengshen New Materials: closed at 6.01, down 4.91% with a trading volume of 260,800 shares and a turnover of 160 million yuan [2] - Huanwei High-tech: closed at 5.76, down 3.68% with a trading volume of 693,900 shares and a turnover of 408 million yuan [2] Capital Flow - The chemical fiber sector experienced a net outflow of 26.31 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 44.93 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 71.24 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Suzhou Longjie had a net inflow of 74.31 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 40.77 million yuan from retail investors [3] - Nanjing Chemical Fiber saw a net inflow of 39.95 million yuan from institutional investors, with a significant net outflow of 44.97 million yuan from retail investors [3] - Huaxi Co. recorded a net inflow of 23.89 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 29.40 million yuan [3]

届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东恒申美达新材料股份公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2025 广东 上市公司投资者关系管理月活动—投资者网上集体接待日"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-041 广东恒申美达新材料股份公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日 广东恒申美达新材料股份公司 2025 年 9 月 17 日 ...