第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，子公司或者 受控制的其他企业也应遵守本办法。 居然智家新零售集团股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律 法规 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会战略和投资委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定以 及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会 特设立战略和投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 是董事会下属的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， 并由董事会决定其他战略和投资委员会委员。 第四条 战略和投资委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立董事 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以 下简称"有关监管规则"），以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）（与前述规则合称"适用规范"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 除本制度另有所述外，本制度适用于公司全体董事及高级管理人 ...

第二条 公司应确保职工在公司治理中享有充分的权利，对工资、福利、劳动安全 卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、职工代表会议（以下 简称"职代会"）等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。 居然智家新零售集团股份有限公司职工董事选任制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事 的选任及履职，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下 简称"有关监管规则"），以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度所称职工董事，是指按照《公司章程》确定的人数，由公司职工通 过职代会或者其他形式民主选举产生，进入董事会，代表职工参与公司决策和监督的董 事 ...

居然智家新零售集团股份有限公司独立董事制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人 士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全 职工作经验。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善居然智家新零售集团股 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强和规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计质量，防范和控制风险，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计法实施条例》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审 计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称被审计单位，是指公司各内部机构或者职能部门、全资或控股 子公司以及对公司具有重大影响的参股公司（以下简称"各单位"）及其管理人员和员 工。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制、 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率、效果等所开展的 一种独立、客观的确认和咨询活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）、高级管理人员及全体员工实施的，旨在为实现下列目标提供合理保 证的过程： （一 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规 定以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会 特设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，是董事会下属的 专门委员会，向董事会负责，主要负责公司内部审计核查、外部审计的沟通、监督工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当 过半数，委员中至少有一名独立董事为符合深交所要求的会计专业人士，并由董事会审议通过人 选。职工董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会提名和薪酬考核委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 产生、优化董事会组成，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定及《居然智家新零售集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名和薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名和薪酬考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，是 董事会下属的专门委员会，主要负责本实施细则第九条规定的、有关公司董事、高级管 理人员提名及薪酬考核的相关事项。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指首 席执行官（CEO）、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会聘任为 公司高级管理人员的人员。 第 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"，包括公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员、各部门、分支机构负责人及公司 子公司（包括全资子公司、控股子公司）和公司能够对其实施重大影响的参股公司（以 下简称"参股公司"）负责人及其他因 ...

第一章 总则 第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件 和《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，董事会不得在股 东会决定前委任会计师事务所开展工作。 公司财务预算管理部负责对会计师事务所的日常管理，负责向审计委员会报告会计 师事务所选聘、改聘、续聘、监督检查等工作。 居然智家新零售集团股份有限公司 会计师事务所选聘 ...