独立董事候选人声明与承诺 声明人 靳景玉 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北大医药股份有限公司 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-023 北大医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度 关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 1、基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等 相关要求并结合公司实际需要，对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。预计 公司 2024 年日常关联交易总金额在不超过人民币 8,452.00 万元的范围内进行； 预计公司 2024 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余 额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。 2、履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北大医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 靳景玉 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国 ...

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事曾 建光先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 召开符合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事核查后认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现 对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。我们同意将《2023 年度利润分配预案》提交给公司董事会审 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精 神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现 将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 3 次会议。会议的通知、召开和表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等规定。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.04.26 | 第十届 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 监事会 第九次 | 《关于公司 2023 年度银行 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北大医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北大医药股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2023 年度经营管理情 况。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-018 北大医药股份有限公司 表决结果：赞成票 9 票，反对票 ...

北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （靳景玉） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人靳景玉，博士，现任重庆工商大学金融学教授，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情 ...