北大医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-034 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士、靳景 玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会对 2023 年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公 司 2023 年半年度报告及摘要 ...

北大医药股份有限公司 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | | 占用方与上 市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023 年期 初占用资 金 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 | 2023 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-035 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 06 月 30 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司基于谨 慎性原则，对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开 发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。本次计提资产减值准备的 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中 监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核， 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张勇先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任 期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚 需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 特此公告。 北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-036 董 事 会 二〇二三年八月二十五日 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 附件 ...

相关事项的独立意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公 司第十届董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 北大医药股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议 一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二三年八月二十三日 我们认为，本次公司提名非独立董事程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于补选公司第十 届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会议审议。 二、关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 本次计提资产减 ...

关于公司2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）截 止 2023 年 06 月 30 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，公司基于谨慎性原则，对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开发支出、无形资产等有关资产的减 值情况进行了清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过对公司合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日可能存在发生减值 迹象的资产进行全面清查并对有关资产减值测试后，2023 年半年度报告期计提 1,042.51 万元，本期转销 773.70 万元，本期核销 804.92 万元，本次计提资产 减值准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。本次 计提资产减值准备具体情况如下： 证券代码：000788 证券简 ...

经审核，公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依 据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更 能公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情况。 北大医药股份有限公司 监事会审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》及有关法律法规规定，就以下事项发表如下审核意见： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 经审核，公司监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的审核意见 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二三 ...

3、报告期内，公司为全资子公司提供的担保发生额为 0.34 亿元，占公司当 期归母净资产的 2.42%；子公司之间未发生相互担保。 4、报告期内，公司严格控制对外担保的风险，担保行为履行了相关的审批 程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益，尤其 是中小股东的利益。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二三年八月二十三日 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求 是的态度，对公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等进行了专项检查，基于客观、独立 判断立场，现就上述情况发表如下专项说 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-031 北大医药股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持计划实施进展 暨减持数量过半的公告 股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东被动减持股份情况 | 被动减持股 | 股东 | 减持 | 被动减持股数 | 减持股份 | 被动减持方式 | 减持期间 | 数占公司总 | 名称 | 均价（元/股） | （股） | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股本比例（%） | 西南 | 首次公开 | | | | | | | | | | | 合成 | 集中竞价交易 | 2023.8.14-2023.8.15 | 6.91 | 3,935,341 | 0.66% | 发行股票 | 医药 | 并上市前 | | | | | 集团 | 持有的股 | 有限 | 合 计 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-030 北大医药股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持计划时间届满暨 被动减持计划实施完毕及所持部分股票被轮候冻结、 部分冻结股票面临被执行处置风险的公告 股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露 了《关于持股 5%以上股东所持部分股份被轮候冻结及被动减持的预披露公告》 （公告编号：2023-006），股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"合成集 团"）应中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）的要求及融资合约约 定，将在被动减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行减持。被 动减持将遵守上市公司股东减持股份的相关法律规定：采用集中竞价交易方式减 持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司股份总数 的 1%；采用大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日 ...