北京商报讯（记者 丁宁）1月9日晚间，北大医药（000788）发布公告称，公司于1月9日召开第十一届 董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问 题的议案》。 公告显示，公司于2015年5月28日与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）签订了《资产 转让协议》，该协议第5.5条约定，公司原料药业务相关人员随标的资产一并转移至重庆合成。协议签 署后，人员转移工作持续进行中。截止目前，还剩部分人员未能转移至重庆合成公司名下，且待转移人 员拒绝将劳动关系转移至重庆合成。 北大医药表示，基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法 合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作。 2025年12月，重庆合成与公司先后向重庆仲裁委员会提出仲裁请求和反请求，并于近日收到重庆仲裁委 员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》，重庆仲裁委员会裁定公司与重庆合成签订的《资产转让协议》 第5.5条(即"甲方原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方")于裁决生效之日解除。 ...

北大医药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬（津贴）管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、 高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事由内部非独立董事、外部非独立董事和独立董事构成。 （一）内部非独立董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核 心治理的董事、高级管理人员兼任的非独立董事或其他员工兼任的非独立董事； （二）外部非独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总裁（总经理）、财务负责人、副总 裁（副总经理）、董事会秘书以及 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-005 北大医药股份有限公司 关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员 历史遗留问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的 指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下 简称"本次人员处置工作"）。公司董事会同意授权如下： 1、如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公 司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董 事会审议； 2、如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提 请董事会、股东会审议。 三、备查文件： 1、《第十一届董事会第十八次会议决议》 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁 引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-003 北大医药股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、董事薪酬（津贴）方案 1、非独立董事 三、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司 相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励 薪酬及其他福利。 四、其他事项 1、在公司任职的内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬（津贴）按月 发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司 将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金 等费用。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-004 北大医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第一次 临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2026 年 1 月 28 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-002 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 9 日上午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 5 日以传 真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为 出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄 联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董 事推举，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》 为 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-001 北大医药股份有限公司 关于收到《重庆仲裁委员会裁决书》暨仲裁事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"或"公司"）于2025年1月4 日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第6038 号），重庆仲裁委员会裁定重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"） 与北大医药签订的《资产转让协议》第5.5条(即"甲方（北大医药）原料药业务相 关人员随标的资产一并转移至乙方（重庆合成）")于裁决生效之日解除。现就有 关情况公告如下： 一、本次仲裁事项背景情况 2025年12月19日，公司收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲 裁通知书》及相关材料，重庆合成向重庆仲裁委员会提出了相关仲裁请求，公司 随后向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理。相关情况参见公司分别于2025 年12月23日、2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于收到<重庆仲裁委员会参 加仲裁通知书>的公告》（公告编号：2025 ...

Group 1 - The company has approved the acquisition of a 9.75% stake in Chongqing Daxin Pharmaceutical Co., Ltd. through a public auction, which constitutes a related party transaction [2][3][52] - The acquisition was successfully completed at a price of 22 million yuan [3] - This transaction aims to reduce reliance on leasing arrangements and enhance the stability of the company's production system [4][53] Group 2 - The company plans to apply for a total bank credit limit of 800 million yuan for 2026, providing guarantees for its wholly-owned subsidiaries [8][9] - The total guarantee amount for the subsidiaries is expected to be no more than 300 million yuan [9][16] - The board of directors has approved the financing plan, which is intended to alleviate financial pressure and lower financing costs [15][20] Group 3 - The company estimates that its daily related party transactions with Chongqing Southwest Synthetic Pharmaceutical Co., Ltd. for 2026 will not exceed 16.01 million yuan [23][39] - The company also anticipates related party transactions with China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. and other related parties to total no more than 57.63 million yuan [27][39] - These transactions are essential for the company's daily operations and are expected to be conducted at fair market prices [41][40] Group 4 - The company has a strategic plan to deepen its involvement in the raw material pharmaceutical industry, aiming to optimize overall profitability and achieve synergy within the industry chain [4][53][63] - The acquisition of the stake in Daxin Pharmaceutical is part of this strategy, allowing the company to directly benefit from the industry's growth [4][53] - Daxin Pharmaceutical is recognized as a key high-tech enterprise with strong production capabilities and a comprehensive quality system [63]

证券日报网讯 1月4日，北大医药发布公告称，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于同意 公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于 公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》等多项议案。 （编辑 王江浩） ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 9.75% stake in Chongqing Daxin Pharmaceutical Co., Ltd. from Southwest Synthetic Pharmaceutical Group through public auction to reduce reliance on leasing and mitigate operational uncertainties [1] Group 1: Strategic Intent - The transaction aims to address the current dependency on leasing for core production assets of Daxin Pharmaceutical [1] - The company intends to engage deeply in the raw material pharmaceutical industry through strategic equity investments [1] - The goal is to enhance the continuity and stability of the production system, ensuring production safety and effective execution of long-term strategies [1] Group 2: Industry Outlook - By deepening collaboration within the upstream supply chain, the company expects to directly benefit from the potential profit increase associated with the positive trends in the raw material pharmaceutical industry [1] - This strategic move is anticipated to optimize the company's overall profitability and achieve a win-win situation within the industry chain [1]