2024 年度监事会工作报告 北大医药股份有限公司 三）公司募集资金实际投入情况 北大医药股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严格按照（ 公司法》、 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 公司章程》、 监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精 神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现 将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议。会议的通知、召开和表决程序均 符合 公司法》及 公司章程》等规定。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | 第十届监事会 | 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 | | | 第十二次会议 | | | | 第十届监事会 第十三次会议 | 关于选举公司监事会主席的议案》 | | | 第十届监事会 | 关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> | | | 第十四次会议 | ...

北大医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北大医药股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合北大医药股份有限公司《 以下简 称 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《 企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全和有效实施内部控制， 并对其有效性进行评价，是北大医药股份有限公司董事会的责任。公司董事会、 监事会及高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，医药行业机遇与挑战交织。一方面，我国医药行业政策延续" 三医 联动"为主线，围绕深化医改、创新驱动、医疗资源优化配置展开，通过集采、 支付改革、技术赋能推动行业向着高质量、规范化、创新导向转型，医药行业迎 来高质量发展新机遇；另一方面，行业竞争仍有待破局，药品集采深化，医保政 策调整、市场准入优化、财税合规强化等政策仍然是影响药企业发展的重要因素。 2024 年，公司经营管理层在宏观经济和行业政策的双重推动下，积极应对 市场变化，优化产品结构，加大研发投入，提升生产效率，实现了稳健增长。同 时，公司也面临集采政策带来的价格压力、原材料成本上涨等挑战，通过加强成 本控制和供应链管理，保持了良好的盈利水平。在行业政策频繁更迭、监管态势 日趋严格和市场竞争复杂激烈的环境下，公司医药工业与医药商业两大业务板块 双重发力，经营业绩实现逆势增长，合力推动公司利润创历史最好水平。 2024 年公司实现营业收入 20.60 亿元，同比下降 6.10%；实现归属于母公司 净利润 1.38 亿元，同比增长 211.10%，总体情况如下： 一、2024 年度公司经营情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，相关资产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-033 北大医药股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇 票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验 ...

北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合现任独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》， 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 董 事 会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-029 北大医药股份有限公司 关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年4月、2022年5月召开第十届董事会第六次会 议、2021年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器 械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》，合同约定 公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称"北医医药"）为北京大学国际医院（以下简称"国际 医院"）医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送 等项目服务的唯一提供商，为国际医院提供医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试 剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目供应服务，合同有效期为三年。相关内容参见公司于2022年4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

智通财经4月22日电，北大医药(000788.SZ)公告称，公司全资子公司北京北医医药有限公司与北京大学 国际医院的长期服务合同即将到期，双方决定在合同到期后终止业务合作。预计该事项将导致公司自 2025年6月起至2025年年末可能面临销售收入减少约6亿元，净利润减少约4,000万元的风险。公司将积 极清收对国际医院的应收账款，并努力提升经营业绩以弥补收入和利润减少。 北大医药：全资子公司与北京大学国际医院业务合作将终止 预计减少收入6亿元 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-029 北大医药股份有限公司 2024 年 11 月，北医医药接到国际医院举办单位北大医疗管理有限责任公司 告知，鉴于北医医药与国际医院签订的长期服务合同即将到期，北大医疗管理有 限责任公司将在该长期服务合同到期后改为就国际医院的体外诊断试剂、医用耗 材供应、药品集中配送服务进行招标采购，并邀请北医医药参与招标。 北医医药现为国际医院医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外 诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，其主营收入 主要来源于国际医院，若北医医药在北大医疗管理有限责任公司的后续招标中未 能中标，则将失去与国际医院的业务合作。相关情况参见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公 司与北京大学国际医院关联交易事项的提示性公告》。 二、关联交易的进展情况 鉴于北医医药与国际医院签订的长期服务合同即将于 2025 年 5 月到期，近 日，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业 务合作。该事项预计将导致公司 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-028 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸昂丹司琼片 英文名/拉丁名：Ondansetron Hydrochloride Tablets 原药品批准文号：国药准字H10970155 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本 品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 盐酸昂丹司琼是一种选择性的 5-HT3 受体拮抗剂，是止吐药，用于：（1） 细胞毒性药物化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；（ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月2日上午9:15至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。 2025年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...