目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 四、资质附 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕8-481 号 北大医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 北大医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—11 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供北大医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为北大医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解北大 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-480 号 北大医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北大 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-034 北大医药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决 ...

北大医药股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其 中监事李孝伦先生、游菊女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。本次会 议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席张必成先生代表全体监事，对 2024 年度监事会工作进行了 总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。相关内容参见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 5 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-030 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其 中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁 先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2024 年度经营管理情 况。 续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-032 北大医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届监事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第六次会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分 配预案》。 公司独立董事核查后认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳景玉） 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人靳景玉 男，1965 年 7 月出生，博士，历任洛阳师范高等专科学校高等 教育教师，重庆商学院金融投资系副主任。现任重庆工商大学金融学教授，重庆 登康口腔护理用品股份有限公司独立董事，重庆芃瑞股权投资基金管理有限公司 董事，广州中励基金管理有限公司监事，浙江来益生物技术有限公司董事。自 2021 年 5 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立 董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《 上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 形。 二、独立董事履职情况《 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了公司在 2024 年度召开的 9 ...

本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《 公司章程》、公司《 独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2024 年度工 作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾建光） （一）个人简历 本人曾建光 男，1974 年 4 月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京 医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南 京摩丰科技有限公司高级软件工程师、CTO，香港理工大学博士后研究工作，西 南财经大学副教授。现任重庆大学教授， 产业经济评论》执行副主编，重庆新 承航锐科技股份有限公司独立董事， 宜通世纪科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 5 月 18 日 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶剑虹-届满离任） （二）独立性说明 2024 年度，本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，对自身独立性情况进行了自查。本人不属于 《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）会议出席情况 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，在 2024 年任期内，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，及时了解公司生产经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 6 ...