证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-030 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其 中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁 先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2024 年度经营管理情 况。 续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-032 北大医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届监事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第六次会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分 配预案》。 公司独立董事核查后认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾 ...

本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《 公司章程》、公司《 独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2024 年度工 作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾建光） （一）个人简历 本人曾建光 男，1974 年 4 月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京 医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南 京摩丰科技有限公司高级软件工程师、CTO，香港理工大学博士后研究工作，西 南财经大学副教授。现任重庆大学教授， 产业经济评论》执行副主编，重庆新 承航锐科技股份有限公司独立董事， 宜通世纪科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 5 月 18 日 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶剑虹-届满离任） （二）独立性说明 2024 年度，本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，对自身独立性情况进行了自查。本人不属于 《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）会议出席情况 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，在 2024 年任期内，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，及时了解公司生产经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 6 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王唯宁） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2024 年度，按照《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及 公司章程》、公司 独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人王唯宁 男，1985 年 4 月出生，博士，历任北京市金杜律师事务所律师， 现任北京星来律师事务所创始合伙人。自 2024 年 6 月 27 日至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司控股股东担 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳景玉） 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人靳景玉 男，1965 年 7 月出生，博士，历任洛阳师范高等专科学校高等 教育教师，重庆商学院金融投资系副主任。现任重庆工商大学金融学教授，重庆 登康口腔护理用品股份有限公司独立董事，重庆芃瑞股权投资基金管理有限公司 董事，广州中励基金管理有限公司监事，浙江来益生物技术有限公司董事。自 2021 年 5 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立 董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《 上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 形。 二、独立董事履职情况《 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了公司在 2024 年度召开的 9 ...

北大医药（000788）公告，2025年第一季度营业收入5.02亿元，同比增长1.70%。净利润4564.06万元， 同比增长3.62%。 ...

北大医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-036 北大医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北大医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.70% | | 营业收入（元） | 502,359,685.42 | 493,957,274.92 | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

北大医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 北大医药股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595,987,425 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2024 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人（会 计主管人员）赵全波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 北大医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节"管理 层讨论与分析" ...

北大医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 2356 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 904 人。 天健会所 2023 年经审计业务收入总额为人民币为 34.83 亿元，审计业务收 入为人民币 30.99 亿元，证券业务收入为人民币 18.40 亿元。 公司聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 天健会所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本信息 事务所名称：天健会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 公司分别于 2024 年 ...