第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监 事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监 事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-004 北大医药股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交 易预计的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结 合公司实际需要对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进 行了预计 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-005 北大医药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度 关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本 情况 （一）基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等相关要求并结合 公司实际需要，对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合 成"）日常关联交易情况进行预计。预计公司 2025 年与重庆合成日常关联交易 总金额在不超过人民币 1,304.00 万元的范围内进行。 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限 公司日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 5 票，反 对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-008 3、出资方式及比例：北大医药股份有限公司以自有资金，货币方式出资， 出资比例为100% 4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 一、拟设立全资子公司情况概述 北大医药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司（暂定名，具体 以登记机关最终核准名称为准） 2、投资金额：3,000万元人民币（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关 最终核准为准） 公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。该议案的董事会 表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票2票。董事齐子鑫先生、 张勇先生对本议案投了弃权票。该议案的监事会表决情况为：赞成票4票，反对 票0票，回避票0票，弃权票0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 115 million and 145 million CNY, representing a year-on-year growth of 159.26% to 226.90% compared to 44.36 million CNY in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 106 million and 136 million CNY, indicating a year-on-year increase of 167.42% to 243.11% from 39.64 million CNY last year[3]. - The basic earnings per share is forecasted to be between 0.1930 CNY and 0.2433 CNY, up from 0.0744 CNY in the same period last year[3]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Business Segments Performance - The growth in the pharmaceutical manufacturing segment is attributed to a focus on "anti-infection, analgesic, and psychiatric" areas, with significant market expansion and increased sales of key products[5]. - Key products such as Meropenem for injection, Buprenorphine Hydrochloride tablets, Cefotaxime Sodium for injection, and Ondansetron Hydrochloride tablets have seen increased sales, contributing to improved profitability[6]. - The pharmaceutical distribution segment benefited from rising demand in the downstream market, leading to increased revenue for the wholly-owned subsidiary Beijing Beiyuan Pharmaceutical Co., Ltd.[6]. Forecast Communication and Investor Advisory - The company has communicated its performance forecast with the auditing firm, and there are no discrepancies regarding the forecast[4]. - The performance forecast data is based on preliminary estimates by the company's finance department and will be detailed in the 2024 annual report[7]. - Investors are advised to make rational decisions and be aware of investment risks associated with the preliminary nature of the forecast[7].

北大医药股份有限公司 简式权益变动报告书 北大医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北大医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北大医药 股票代码：000788 信息披露义务人名称：方正商业管理有限责任公司 住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3013 通讯地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3013 股份权益变动性质：股份减少（间接方式转让） 签署日期：2024 年 12 月 25 日 北大医药股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在北大医药股份有限公司中拥有权益的股份变 ...

北大医药股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：北大医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北大医药 股票代码：000788.SZ 信息披露义务人名称：新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限 合伙） 住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路 680 号 1 幢 206 室 通讯地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路 680 号 1 幢 206 室 信息披露义务人执行事务合伙人：鑫通焱和科技（海南）有限公司 信息披露义务人实际控制人：徐晰人 权益变动性质：实际控制人变更、间接转让 签署日期：二零二四年十二月 北大医药股份有限公司 详式权益变动报告书 目 录 信息披露义务人声明 一、本权益变动书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文 件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本权益变动书已全面披露信息披露义务人在北 ...

金元证券股份有限公司 关于 北大医药股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二零二四年十二月 财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及相关法律、法规的规定，金元证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"金元证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《北大医药股份有限公司详式权益变动 报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《北大医药股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符 合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、 ...

发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东上层股权结构发生变动暨实际控制人 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-072 北大医药股份有限公司 一、本次权益变动的基本情况 近日，新方正控股发展有限责任公司（以下简称"新方正控股"）、方正商 业管理、新优势国际签署《西南合成医药集团有限公司股权转让协议》约定方正 商业管理将其持有的合成集团 100%股权转让给新优势国际。同日，新方正控股、 北京方正数码有限公司（以下简称"方正数码"）、新优势国际签署《西南合成 医药集团有限公司债权转让协议》，约定新方正控股和方正数码将其对合成集团 及其下属公司享有的债权转让给新优势国际。上述股权转让和债权转让两者不可 分割且互为条件。 2024 年 12 月 23 日，合成集团股权转让完成了工商变更登记手续。 二、本次权益变动前公司控股股东及实际控制人情况 本次权益变动前，合成集团为上市公司控股股东，方正商业管理通过合成集 团间接持有上市公司 132,455,475 股股份，占上市公司总股本的 22.22%。方正 商业管 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-071 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 原药品批准文号：国药准字H19990302 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸丁螺环酮片 英文名/拉丁名：Buspirone Hydrochloride Tablets 剂型：片剂 规格：5mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，同 意批准本品增加10mg规格的补充申请，核发药品批准文号。本品通过仿制药质量 和疗效一致性评价。 2、药品通用名称：盐酸丁螺环酮片 英文名/ ...

（以下简称平安人寿）参与北大医药间接控股股东北大方正集团 有限公司破产重整，并通过合成集团完成对北大医药的间接收购。 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 10 月 16 日期间，合成集团因证券公 司强制平仓、司法拍卖导致持有北大医药股份累计变动 2140.39 万股，占北大医药总股本的 3.59%。上述行为发生在平安人寿收 购北大医药后的 18 个月内，违反了《上市公司收购管理办法》第 七十四条的相关规定。 合成集团的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条第一款、第 3.4.13 条第一款的 规定。 关于对西南合成医药集团有限公司 给予通报批评处分的决定 当事人： 西南合成医药集团有限公司，北大医药股份有限公司控股股 东，住所：重庆市江北区寸滩水口。 经查明，西南合成医药集团有限公司（以下简称合成集团） 存在以下违规行为： 2022 年 12 月 21 日，北大医药股份有限公司（以下简称北大 医药）披露的《关于公司实际控制人发生变更的提示性公告》显 示，按照法院批准的重整计划，中国平安人寿保险股份有限公司 深圳证券交易所文件 深证上〔202 ...