证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-065 北大医药股份有限公司 北医医药于近日接到国际医院举办单位北大医疗管理有限责任公司告知，鉴 于北医医药与国际医院签订的长期服务合同即将到期，北大医疗管理有限责任公 司将在该长期服务合同到期后改为就国际医院的体外诊断试剂、医用耗材供应、 药品集中配送服务进行招标采购，并邀请北医医药参与招标。 北医医药现为国际医院医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外 诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，其主营收入 主要来源于国际医院，若北医医药在北大医疗管理有限责任公司的后续招标中未 能中标，则将失去与国际医院的业务合作，从而导致公司自 2025 年起可能面临 年销售收入减少约 9.10 亿元，净利润损失约 3,666 万元的风险（以 2023 年年度 报告数据为基础预计），2024 年度不受该事项影响。 公司将配合北医医药积极参与对上述国际医院项目服务的投标，由于投标结 果具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北大医药股份有限公司 关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的 提示性公 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-064 北大医药股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，进一步加强与投资者的互动 交流，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆证监局指导， 重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日"活动。现将相关事项公告如下： 本次活动采取网络远程方式举行，投资者可以通过"全景路演"平台 （http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日 （星期四）下午 15:00-17:00。届时，公司有关高管将在线就公司治理、经营状 况及投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十一日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-063 北大医药股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派方案 已获 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.公司2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配方案 为：以现有总股本 595,987,425 股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股 东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2.若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融 资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公 司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230020-00004 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 12 日下午 15 点 00 分召开。北京德恒（重 庆）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、吴志林律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "）、 《北大医药股份有 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-062 北大医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由董事长齐子鑫先生主持。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北大医药股份有限公司 关于承租的大股东全资子公司名下部分房产 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-061 碚区方正大道22号的403合成多功能车间、707合成区域综合仓库一、709合成区 域原料仓库、711甲类半露天库、604车间（技术中心）、605合成中试车间均为 公司承租房产，用于公司开展生产所需。上述重西合被查封房产事项，可能对公 司自有原料药生产及头孢类产品的生产产生不利影响。 三、风险提示 公司将持续关注上述事项的进展情况，并督促有关方妥善解决上述相关事 宜，并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 被查封的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司大股东西南 合成医药集团有限公司的全资子公司重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重 西合"）因与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称"渝农商"）的融资租赁 合同纠纷案，其名下部分房产被法院查封。重西合被查封的部分房产为公司承租， 现将相关情况公告如下： 一、公 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-060 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 英文名/拉丁名：Paroxetine Hydrochloride Enteric-Coated Sustained -Release Tablets 剂型：片剂 规格：25mg（按C19H20FNO3计） 注册分类：化学药品4类 北大医药股份有限公司 关于获得《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片的获批进一步完善了公司在精神类领域的产品结 构，有利于提升公司在精神类治疗领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩的提 升有积极作用。 四、风险提示 公司将尽快启动盐酸帕罗西汀肠溶缓释片的生产和销售工作，由于药品的生 产经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响，具有一定的不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 药品批准文号：国药准字H20249181 ...

北大医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-058 北大医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北大医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------- ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-056 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中董事齐子鑫先生、袁平东先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先 生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事 长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-059 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 北大医药股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二） 4、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...