证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-021 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十五日 附件： 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见 附件。 本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第十一 届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》、 《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。公司定于 2025年4月2日（星期三）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，本次 股东大会的股权登记日为2025年3月26日（星期三）。相关内容参见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》。 因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会 议召开地点设置在杭州。 本次临时股东大会现场会议地点设置事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点 设置申请的公告 董 事 会 二〇二五年三月十五日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-022 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告 附件： 非职工代表监事候选人简历 李孝伦先生 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届 监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事 的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候 选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监 事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历详见附件。 本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月十五日 男，1974年2月出生，本科学历。现任浙江工业大学继续教育学院事业部主 任。历任温州龙港有线电视台《快乐周末》栏 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-020 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 2 日（星期三） 北大医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-019 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐，公司监事会拟提名李孝伦先生为公 司第十一届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件： 《第十一届监事会第六次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月十五日 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼小 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 20 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-018 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 14 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼小 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。其 中董事贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉先生以通讯方 式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，会议由董事袁平东先生 主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提 名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长齐子 鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务， 同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务，且不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，齐子鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，齐子鑫先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 齐子鑫先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规 范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-017 北大医药股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月四日 ...

本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-016 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力 今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。非独立董事候 选人简历详见附件。 特此公告。 北大 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-015 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董 事齐子鑫先生、贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉先生 以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长齐子鑫先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提 名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非 ...

近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟设 立全资子公司的议案》。公司基于经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展， 整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持 续发展能力和核心竞争力，拟对外投资设立全资子公司。相关情况参见公司于 2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟设 立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。 二、对外投资设立全资子公司进展情况 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资设立全资子公司概述 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-014 北大医药股份有限公司 特此公告。 北大医药股份有限公司 1、公司名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司 2、注册资本： ...