证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-010 北大医药股份有限公司 关于控股股东上层股权结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 全部出资额转让给杭州铭满（以下简称"本次份额转让"），并且鉴于中贝九洲尚 未向新优势国际实缴出资，本次份额转让价格为 0 元。各方已完成工商变更登记， 自此，中贝九洲退伙、杭州铭满入伙。 2、受让方杭州铭满系新优势国际的实际控制人徐晰人控制的主体，本次份额 转让完成后，鑫通焱和依然担任新优势国际的执行事务合伙人，新优势国际、合 成集团及北大医药股份有限公司的实际控制权未发生变化，实际控制人依然为徐 晰人。 二、控股股东上层股权结构调整前后公司股权控制关系情况 （一）控股股东上层股权结构调整前，公司股权控制关系如下： （二） 控 股 股 东 上 层 股权结构调整 后 ， 公 司 股 权 控 制 关 系 如 下 ： 1、本次股权结构调整系北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上层股权结构调整，新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下 简称"新优势国际"） ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-009 北大医药股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：2025 年 2 月 20 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-007 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重 组方案中"人随资产走"的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆 西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）。鉴于此次转移涉及的人员较多， 社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2025 年持续开展人员转移的工作 直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续 的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办 理完成转移手续的人员。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，预计公司 2024 年全年支付尚 未办理完成转移手续的人员薪酬为 1,795.00 万元。截止 2024 年 12 月公司实际 支付相关人员薪酬为 1,587.85 万元。 （二）本次交易构成关联交 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-003 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、靳景玉先生、 王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐 子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。 董事齐子鑫先生弃权理由：本人所代表的股东新方正控股发展有限责任公司 （以下简称"新方正"）已将北大医药股份有限公司的控股权转让给新 ...

第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监 事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监 事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-004 北大医药股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交 易预计的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结 合公司实际需要对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进 行了预计 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-008 3、出资方式及比例：北大医药股份有限公司以自有资金，货币方式出资， 出资比例为100% 4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 一、拟设立全资子公司情况概述 北大医药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司（暂定名，具体 以登记机关最终核准名称为准） 2、投资金额：3,000万元人民币（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关 最终核准为准） 公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。该议案的董事会 表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票2票。董事齐子鑫先生、 张勇先生对本议案投了弃权票。该议案的监事会表决情况为：赞成票4票，反对 票0票，回避票0票，弃权票0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-005 北大医药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度 关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本 情况 （一）基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等相关要求并结合 公司实际需要，对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合 成"）日常关联交易情况进行预计。预计公司 2025 年与重庆合成日常关联交易 总金额在不超过人民币 1,304.00 万元的范围内进行。 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限 公司日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 5 票，反 对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-006 北大医药股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担 保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 2 票。董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案已经 独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为： 同意 4 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、 《第十一届监事会第五次会议决议公告》。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2025 年度 银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准。 二、本次综合授信的预计情况 为了公司更好的经营发展，公司依据 2025 年生产经营规划预测 2025 年度拟 向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-002 北大医药股份有限公司 2024 年度业绩预告 公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会 计师事务所对于本次业绩预告不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且为同向上升 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：11,500 万元 | 万元-14,500 | 盈利：4,435.66 | 万元 | | | 比上年同期增长：159.26%-226.90% | | | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：10,600 万元 | 万元-13,600 | 盈利：3,963.79 | 万元 | | | 比上年同期增长：167.42%-243.1 ...

北大医药股份有限公司 简式权益变动报告书 北大医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北大医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北大医药 股票代码：000788 信息披露义务人名称：方正商业管理有限责任公司 住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3013 通讯地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3013 股份权益变动性质：股份减少（间接方式转让） 签署日期：2024 年 12 月 25 日 北大医药股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在北大医药股份有限公司中拥有权益的股份变 ...