证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-025 北大医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会 议中心二楼云水厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-026 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据公司董事会专门委员会相关工作条例等规定，公司拟调整第十一届董事 会专门委员会组成 。 相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表 监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 2 日下午在浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会议中 心二楼云水厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话或 口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事贾剑非女士、杨力今女 士、毛润先生、王唯宁先生 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20250022-00001 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日下午 15 点 00 分召开。北京德恒（重庆） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、夏浩云律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北大医药股份有限公司章程》（ ...

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生 为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事 会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员 会的议案》。现将具体情况公告如下： 北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董 事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-027 一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，同意补选徐晰人 先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同 意补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-024 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 原药品批准文号：国药准字H20090071 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 2、药品通用名称：注射用头孢唑肟钠 英文名/拉丁名：Ceftizoxime Sodium For Injection 1、药品通用名称：注射用头孢唑肟钠 英文名/拉 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-022 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告 附件： 非职工代表监事候选人简历 李孝伦先生 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届 监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事 的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候 选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监 事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历详见附件。 本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月十五日 男，1974年2月出生，本科学历。现任浙江工业大学继续教育学院事业部主 任。历任温州龙港有线电视台《快乐周末》栏 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-021 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十五日 附件： 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见 附件。 本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第十一 届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》、 《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。公司定于 2025年4月2日（星期三）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，本次 股东大会的股权登记日为2025年3月26日（星期三）。相关内容参见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》。 因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会 议召开地点设置在杭州。 本次临时股东大会现场会议地点设置事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点 设置申请的公告 董 事 会 二〇二五年三月十五日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-020 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 2 日（星期三） 北大医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-019 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐，公司监事会拟提名李孝伦先生为公 司第十一届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件： 《第十一届监事会第六次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年三月十五日 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼小 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 20 ...