北大医药8月21日晚间公告，公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（下称"肿瘤医院管理公 司"）因经营存在严重困难，拟将其注册资本由3亿元减少至1亿元，各股东实缴出资额及出资比例保持 不变。完成减资后，肿瘤医院管理公司拟启动清算解散工作。本次减资及清算解散事项不会对公司整体 业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券日报网讯 8月21日晚间，北大医药发布关于2025年半年度利润分配预案的公告称，公司2025年半年 度利润分配预案为：以现有总股本595，987，425股为基数，以可供股东分配的利润拟向公司全体股东 每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17，879，622.75元（含税）。 （编辑 任世碧） ...

北大医药（SZ 000788，收盘价：6.42元）8月21日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约9.57亿元，同比减少5.04%；归属于上市公司股东的净利润约1亿元，同比增加15.51%；基本每股收益 0.1683元，同比增加15.51%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

格隆汇8月21日丨北大医药(000788.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入9.57亿元，同 比下降5.04%；归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长15.51%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润9816.38万元，同比增长13.50%；基本每股收益0.1683元；拟向全体股东每10股 派发现金红利0.30元(含税)。 ...

人民财讯8月21日电，北大医药(000788)8月21日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入9.57 亿元，同比下降5.04%；归母净利润1亿元，同比增长15.51%；基本每股收益0.1683元。公司拟每10股派 发现金红利0.30元（含税）。报告期内，公司经营业绩同比增长的主要原因是医药工业板块重点产品收 入结构变动，重点产品销售提升及降本增效带动盈利能力同比提升。 转自：证券时报 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-058 北大医药股份有限公司 肿瘤医院管理公司为公司参股公司，注册资本为 30,000 万元人民币，实缴 资本为 10,000 万元人民币。其中，公司出资 4,100 万元，持股 41%；北京大学 肿瘤医院出资 3,400 万元，持股 34%；北京北大医疗产业基金管理有限公司（下 称"北大医疗产业基金"）出资 1,000 万元，持股 10%；心安（北京）医疗投资 咨询有限公司（下称"心安医疗"）出资 1,500 万元，持股 15%。相关情况参见 公司于 2014 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与北京大学医学部、北 京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的 公告》。 鉴于肿瘤医院管理公司目前经营存在严重困难，现根据实际经营情况，肿瘤 医院管理公司计划减少注册资本，拟将其注册资本由 30,000 万元按各股东实缴 资本同比例缩减至目前的实缴资本 10,000 万元。本次减资前后，各股东实缴出 资额及出资比例保持不变。肿瘤医院管理公司完成本次减资后拟启动清算解散工 作。 上述事项不涉及公司与关联方之间的交 ...

北大医药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （2025 年 8 月修正案） 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年4月经 重庆市体改委[1993]91号文批准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。 1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由定向募集公司转为上市公 司，并依法履行了重新登记手续。 北大医药股份有限公司 公司章程 （二〇二五年八月修订） 第三条 公司于1997年5月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股4500万股。其中，向职工发行的以人民币认购的职工股450万股， 并已分别于1997年6月16日和1997年12月18日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称: 北大医药股份有限公司 英文全称：PKU HealthCare Corp., Ltd. 第五条 公司住所：重庆 ...

北大医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修正案） 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会是公司股东会的常设机 构，在股东会闭会期间行使股东会授予的职权，为了保障董事会依法行使职权， 确保董事会工作的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一人为会计专业 人士），设董事长 1 名。 第三条 董事会行使以下职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 的提名，聘任或者解聘公司的副总裁（副总经理）、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 / 5 （一）负责召集股东会，并向股东 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占 用资金的 | 2025 年 1-6 月度偿还累 | 2025 年 6 月 30 日期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 （不含利息） | 利息 | 计发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | （如有） | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 原最终控制 | | ...