张勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张勇先生表示衷心感谢！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生 因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张勇先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张勇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-013 北大医药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 董 事 会 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张勇先 生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公 司任何职务。 二〇二五年二月二十六日 张勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张勇先生 表示衷心感谢！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，张勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日 常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张勇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230020-00005 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日下午 15 点 00 分召开。北京德恒（重 庆）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、吴志林律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "）、 《北大医药股份有限公 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-012 北大医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长齐子鑫先生主持。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年2月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》、 ...

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事任甄华 先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，任甄华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-011 北大医药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 二〇二五年二月十九日 截至本公告披露日，任甄华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 任甄华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向任甄华 先生表示衷心感谢！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-010 北大医药股份有限公司 关于控股股东上层股权结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 全部出资额转让给杭州铭满（以下简称"本次份额转让"），并且鉴于中贝九洲尚 未向新优势国际实缴出资，本次份额转让价格为 0 元。各方已完成工商变更登记， 自此，中贝九洲退伙、杭州铭满入伙。 2、受让方杭州铭满系新优势国际的实际控制人徐晰人控制的主体，本次份额 转让完成后，鑫通焱和依然担任新优势国际的执行事务合伙人，新优势国际、合 成集团及北大医药股份有限公司的实际控制权未发生变化，实际控制人依然为徐 晰人。 二、控股股东上层股权结构调整前后公司股权控制关系情况 （一）控股股东上层股权结构调整前，公司股权控制关系如下： （二） 控 股 股 东 上 层 股权结构调整 后 ， 公 司 股 权 控 制 关 系 如 下 ： 1、本次股权结构调整系北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上层股权结构调整，新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下 简称"新优势国际"） ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-007 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重 组方案中"人随资产走"的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆 西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）。鉴于此次转移涉及的人员较多， 社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2025 年持续开展人员转移的工作 直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续 的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办 理完成转移手续的人员。 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，预计公司 2024 年全年支付尚 未办理完成转移手续的人员薪酬为 1,795.00 万元。截止 2024 年 12 月公司实际 支付相关人员薪酬为 1,587.85 万元。 （二）本次交易构成关联交 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-009 北大医药股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：2025 年 2 月 20 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-003 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、靳景玉先生、 王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐 子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。 董事齐子鑫先生弃权理由：本人所代表的股东新方正控股发展有限责任公司 （以下简称"新方正"）已将北大医药股份有限公司的控股权转让给新 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-006 北大医药股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担 保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 2 票。董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案已经 独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为： 同意 4 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、 《第十一届监事会第五次会议决议公告》。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2025 年度 银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准。 二、本次综合授信的预计情况 为了公司更好的经营发展，公司依据 2025 年生产经营规划预测 2025 年度拟 向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预 ...