证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司董事会对 2024 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件： 《第十一届监事会第四次会议决议》 特此公告。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其 中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-055 北大医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股东北大 医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗"）的告知函，获悉北大医疗持有的 公司7,050,301股股份已办理质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 3、股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日，北大医疗及其一致行动人所持公司股份累计被质押情况如 | | | | | | | | 已质押 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份 | | 情况 | | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | | | | | 占 | | | | | | | | 本次质押前质 | 本次质押后质 | | | | ...

本次会计政策变更，系北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据有关规定，本次 会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容进行了规范 说明，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求， 公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司报表无重大影响。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-053 北大医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

北大医药股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆方港医药有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,374.81 | 32.64 | | | 2,407.45 | 提供资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | 145,129.83 | 54,610.18 | 1,070.05 | 58,297.83 | 142,512.22 | | | [注] 公司子公司北医医药与国际医院开展设备融资租赁业务，租赁总金额含税 514 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，对国际医院长期应收款余额 419.85 万元，2024 年 1-6 月确认租赁收入 含税金额为 19.66 万元。 法定代表人：袁平东 主管会计工作的负责人：赵全波 会计机构负责人：王勇 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | | 占用方与上 市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2024 年期 初占用资 金 | ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-050 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 公司利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分 配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此计算合计 拟派发现金红利为 29,799,371.25 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-051 北大医药股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十 一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 86,825,395.85 元。其中，母公司实现净利润 56,294,865.11 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 636,194,060.98 元，母公司报表累计未分配利润为 142,956,929.10 元。以合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 142,956,929.10 元。 公司2024年半年度利润分配预案为 ...

北大医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北大医药股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 北大医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计 主管人员)王勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 595,987,425 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-049 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8月 29 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以传真、电子邮件或送达方式发给各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事齐子鑫先生、 袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、靳景玉先生、王 唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子 鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-048 北大医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年7月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长齐子鑫先生主持。 （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数为 70,329 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230020-00004 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 23 日下午 15 点 00 分召开。北京德恒（重 庆）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、吴志林律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "）、 《北大医药股份有限公 ...