证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-018 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 14 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼小 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。其 中董事贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉先生以通讯方 式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，会议由董事袁平东先生 主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提 名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长齐子 鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务， 同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务，且不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，齐子鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，齐子鑫先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 齐子鑫先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规 范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-017 北大医药股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月四日 ...

本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-016 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力 今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。非独立董事候 选人简历详见附件。 特此公告。 北大 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-015 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董 事齐子鑫先生、贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉先生 以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长齐子鑫先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提 名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非 ...

近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟设 立全资子公司的议案》。公司基于经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展， 整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持 续发展能力和核心竞争力，拟对外投资设立全资子公司。相关情况参见公司于 2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟设 立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。 二、对外投资设立全资子公司进展情况 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资设立全资子公司概述 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-014 北大医药股份有限公司 特此公告。 北大医药股份有限公司 1、公司名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司 2、注册资本： ...

张勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张勇先生表示衷心感谢！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生 因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张勇先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张勇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-013 北大医药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 董 事 会 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张勇先 生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公 司任何职务。 二〇二五年二月二十六日 张勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张勇先生 表示衷心感谢！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，张勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日 常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张勇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230020-00005 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 20 日下午 15 点 00 分召开。北京德恒（重 庆）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、吴志林律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "）、 《北大医药股份有限公 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-012 北大医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长齐子鑫先生主持。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年2月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》、 ...

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事任甄华 先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，任甄华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-011 北大医药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 二〇二五年二月十九日 截至本公告披露日，任甄华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 任甄华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向任甄华 先生表示衷心感谢！ 特此公告。 北大医药股份有限公司 ...