证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 9 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生 以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-039 北大医药股份有限公司 一、免去公司董事职务情况 经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有公司 股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职 务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东 西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公 司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根 据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职务免去后，其将不再担任公司任何行 政职务。 毛润先生的原定任期为 2024 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。截止本公 告披露日，毛润先生未持有公司股份。本次免职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-040 暨2024年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度股东大会有关情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登 记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。相关内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-034）。 二、增加临时提案的情况说明 鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"） 提交的《关于提议公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事 职 ...

分业务看，2024年北大医药药品制造业收入为6.23亿元，同比下降18.86%；药品流通板块搜入围14.36亿元，同比微增0.78%。医药工业中，抗感染类、镇痛 类、精神类药物成为增长主力，注射用美罗培南、盐酸丁螺环酮片等核心产品销量提升，带动工业板块毛利率改善。 2024年，北大医药研发投入为4013.35万元，2024年新增1个原料药品种获批，3个原料药及制剂完成发补，5个产品申报获批；引进盐酸左西替利嗪口服液等 8个品种，完成3个项目的合作协议签订，强化抗过敏与慢病领域布局；盐酸丁螺环酮片等产品入选重庆市重大产业技术创新名单。 2024年，北大医药费用大幅缩减，期间费用总额为3.38亿元，同比减少2.67亿元，费用率降至16.42%，其中销售费用同比下降56.03%，主要因渠道优化与市 场策略调整；研发费用同比微降2.72%，但研发投入占比稳定在1.95%；财务费用因债务优化下降182.68%。 现金流方面，2024年北大医药经营活动现金流净额为3.48亿元，同比增长185%，主要因应收账款回款效率提升；投资活动现金流量金额流出3918万元，同 比收窄52%；筹资活动现金流量净额流出6806万元，同比收 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-037 北大医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股东北大 医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗"）的告知函，获悉北大医疗持有的 公司部分股份办理了解除质押及质押手续。现将相关情况公告如下： 一、股东所持公司部分股份解除质押及质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 是否 为限 售股 及限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权 人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 | | | | 售类 型 | 押 | | | | 用途 | | 北大 医疗 管理 | 动人 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 四、资质附 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕8-481 号 北大医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 北大医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—11 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供北大医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为北大医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解北大 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-480 号 北大医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北大 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-034 北大医药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决 ...

北大医药股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其 中监事李孝伦先生、游菊女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。本次会 议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席张必成先生代表全体监事，对 2024 年度监事会工作进行了 总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。相关内容参见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 5 ...