| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次临时会议通 知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》 基于对公司未来发展的信心，有效 ...

江西万年青水泥股份有限公司关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来 发展的信心，有效维护广大投资者的利益、增强投资者信心、提升公司价 值，公司拟以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 01 债券简称：22 江泥 | | 1、回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所 回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司 未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注 销。 2、回购股份价格：不超过人民币 8.06 元/股（含），该回购价格上 限不高于董事会审议 ...

二〇二五年一月 北京德和衡（南昌）律师事务所 法律意见书 北京德和衡（南昌）律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 777 号博能金融中心 6 楼 电话：0791-83880706 北京德和衡（南昌）律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00012 号 致：江西万年青水泥股份有限公司 北京德和衡（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西万年青水泥 股份有限公司（以下简称"公司"或"万年青"）的委托，指派龚鹏律师、孙迪 律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。本所律师依据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和 《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

江西万年青水泥股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月16日9:15至 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 特别提示： 2、会议时间： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 ⑴现场会议召开时间：2025年1月16日14:30； ⑵网络投票时间： 5、主持人：董事长陈文胜先生； 6、本次会议通知于2024年12月31日发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东或股东代表共240人，代表股份 363,202,259 股，占公司有表决权股份总数的45.5479%。其中：出席本次股东大会现场会议的 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 | 公告编号：2025-01 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：127017；债券简称：万青转债 因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"万青转债"转股价格由原 14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起 生效。 因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据公司 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"万青转债"转股价格由原 13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月1 ...

证券时报e公司讯，粤万年青(301111)1月2日晚间公告，公司近日参与了全国中成药采购联盟集中采购工 作,根据湖北医保服务平台于2024年12月30日发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公 示》显示，公司产品参芪降糖片拟中选本次集中带量采购。 参芪降糖片为公司独家剂型、国家医保及国家基药目录产品。 参芪降糖片2023年度的销售收入为1.13亿元，占公司2023年度营业收入总额的38.74%。 ...

一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转债发行情况 江西万年青水泥股份有限公司 关于不向下修正"万青转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监 许可〔2020〕601 号"《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司 1、截至 2024 年 12 月 30 日，江西万年青水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于"万青转债"当期转股价格的 80%的情形， 触及"万青转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过，公司董事会 决定本次不行使"万青转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来 六个月内（即 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日），如再次触 发"万青转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第二次临时会议， 审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临 时会议决定于2025年1月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：2024年12月30日召开的公司第十届董事会第二 次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 第十届董事会第二次临时会议决议公告 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》 为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同意公 司向深圳证券交易所申请注册发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债 券，并提请股东大会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层， 在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，在决议有效期内根据公司特定需要以 及其它市场条件全权办理发行公司债券的相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江西万年青水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司 债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反 相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公 司债券的相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行 公司债券的议案》（2024-66）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次临时会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式 ...