一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 临时会议决定于2023年12月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 2、股东大会的召集人：公司董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月11日召开的公司第九届董事会第 十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章 ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

江西万年青水泥股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 公司党委 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事辞职的情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司非独立董事胡显坤先生与独立董事郭亚雄先生递交的书 面辞呈。因达到法定退休年龄，胡显坤先生申请辞去公司第九届董事 会董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。 胡显坤先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务；根据《上市 公司独立董事管理办法》规定，独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事，郭亚雄先生因在境内上市公司担任独立董事已超 过三家，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会主任委 员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，郭亚雄先生辞去上述职务 后 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十一次临时会议通知于 2023 年 12月 6 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 近日，公司收到公司独立董事郭亚雄先生的辞职报告，鉴于新修订的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，郭亚雄先生申请辞去公司董事、董事会审计 委员会主任 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邹玲 ，作为 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江西万年青水泥股份有限公司董事会提名为 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当不为在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专业人士，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 ...

江西万年青水泥股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度向股 东大会报告工作。 1 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 审议通过了《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的议案》 监事会认为本次整合有助于发挥各方优势，实现各方协同发展。交易价格公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 第九届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第十次临时会议通知于 2023 年 12月 6 日用电子邮件和公 司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-44 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 1.879. 209. 581. 58 | -26 ...