证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-064 成都华神科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号成都华神科技集团 股份有限公司科研综合楼 1 楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 6、本次 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-057 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第六次 会议于2023年11月6日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2023年11月3日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》""本激励计 划"）的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第一个限售期即将届 满且相应的解除限售条件已经成就，预留授予部分第一期可解除限售的激励对 象共 49 名，可解除限售的限制性股票数量共 123.77 万股，约占目 ...

证券代码：000790 证券简称： 华神科技 公告编号：2023-063 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司投建15000吨/年高端新材料和原料药（含医药 中间体） 绿色生产基地项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"或"华神科技"）于 2023 年 11 月 6 日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司投建 15000 吨 /年高端新材料和原料药（含医药中间体）绿色生产基地项目（一期）》（简称"项 目"）的议案，同意在控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称"山东凌凯"）进行 项目一期建设，项目一期计划分阶段建设，其中第一阶段项目建设投资不超过 4.8 亿元。 本项目经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、基本情况 项目名称：15000 吨/年高端新材料和原料药 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-060 成都华神科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予部分激励对象中 8 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，2 名激励对象当期个人层面绩效考核未完全 达标，合计 31.73 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综 上，本次回购注销股份总数为 31.73 万股，约占公司当前股本总额的 0.05%。 2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由 628,142,564 股减至 627,825,264 股。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第十三届董事会第六次会议和第十三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 （六）2022 年 9 月 14 日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议和 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-058 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第五 次会议于2023年11月6日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年11月3 日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解 除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期 即将届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021年限制性股票激励 计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"、"本激励计划"） 与《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、 预留授予部分第一期解除限售及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、 预留授予部分第一期解除限售及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-6 号 致：成都华神科技集团股份有限公司 本所接受华神科技的委托，担任华神科技本次限制性股票激励计划的专项法 律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，出具了《北京国枫律师事务所关于成都华神科 技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北 京国枫律师事务所关于成都华神科技集团股份有限公 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-059 成都华神科技集团股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第十 三届董事会第六次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于提请召开 2021 年第四 次 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于第十三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 公司董事会本次对《激励计划（修订稿）》首次及预留授予部分限制性股票 回购价格的调整系公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，符合《管理办法》等 法律法规以及本激励计划中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年 第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议， 调整程序合法、合规。 因此，我们一致同意公司对本激励计划首次及预留授予部分限制性股票的回 购价格进行再次调整，将回购价格由 2.69 元/股调整为 2.68 元/股。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《成 都华神科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都华神科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司第十三届董事会第六次 会议的相关事项议案，现基于独立立场发表如下意见： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成 就的独立意见 独立董事对本次解除限售事项进行核查后，认 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《成都华神 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，成都华神科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予 部分第一期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 "《激励计划（修订稿）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件规定的实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（修订稿）》 规定的预留授予部分第一期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（修订稿）》中 规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予部分激励对象不存在《激励计划（修订稿）》规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 成都华神科技集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 为出具本专项核查意见，本所经办律师核查了本次重组相关内幕信息知情人 出具的自查报告、中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》《股东股份变更明细清单》。本所律师针对本专项核查意见出具日前已 经发生或存在的事实，且仅依据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性 1 文件以及中国证监会的相关规定发表专项核查意见。 关于成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-3号 致：成都华神科技集团股份有限公司（上市公司） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与成都华神科技集 ...