欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易 日登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公 司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题进行交流回答。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理、独立董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-31 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体 ...

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 yuan per 10 shares, totaling 583,891,153.56 yuan for the year 2024, based on the available profit from the parent company's financial statements [1][2] - The company will extract 10% of the net profit as statutory surplus reserve, amounting to 54,874,892.56 yuan, with no losses to be compensated or discretionary reserves to be extracted [1] - The total cash dividends for the years 2022-2024 amount to 855,983,044.51 yuan, which represents 104.09% of the average net profit for the same period [3] Group 2 - The company emphasizes a commitment to sharing development results with all investors, aiming for a continuous, stable, and proactive profit distribution policy [3] - The profit distribution plan for 2024 is designed to align with national policies promoting high-quality capital market development and to enhance the predictability of dividends [3] - The company’s financial reporting for various assets is compliant, with amounts below 50% for certain financial statement items [4]

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 员列席了会议。 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《2024 年度内部 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日召开的公司第八届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（ ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 ...

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-19 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-21 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 4、2024 年公司未实施股份回购，如本利润分配方案获得股东会审议通过， 2024 年公司累计现金分红总额为 583,891,153.56 元，占 2024 年归属于上市公 司股东的净利润的比例为 35.51%。 1、分配基准：2024 年度。 （二）股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟以母公司报表中可供分配利润为依 据实施 2024 年度利润分配。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 以 2024 年度母公司实现净利润为基数提取 10%的法定盈余公积 54,874,8 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-25 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 3、资金用途：用于偿还公司到期 22 甘肃电投 GN001、23 甘肃电投 GN001 绿 色中期票据 10 亿元。 4、发行利率：本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东会授权董事 会，并同意董事会授权公司董事长与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关 规定共同协商确定。 5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 6、决议有效期：本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营 需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据，具体 情况如下： 一、发行条件 根据《公司法》 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-26 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。此项交易尚需获得股东 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低 融资成本，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集 团"）拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保， 公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担 保协议。 2、电投集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司注 册发行中期票据提 ...