甘肃电投能源发展股份有限公司 关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告 根据公司与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》和《关于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案》，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》 的要求和财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，公司审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2024 年度审计报 告及相关资料，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准，于 2016 年 3 月 25 日在 甘肃省市场监督管理局注册成立的非银行金融机构。财务公司注册资本金 10 亿 元，其中：甘肃省电力投资集团有限责任公司出资 6 亿元，持股比例 60%；甘肃 电投大容电力有限责任公司出资 4 亿元，持股比例 40%。 统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T 注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 25 层 企业类型：有限责 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司第八届董事会第十八次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过， 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2024 年财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对 大信会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证 券业务从业经验。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3,957 人，其中合伙人 175 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产2024年度业绩承诺 完成情况的专项说明 一、发行股份及支付现金购买资产基本情况 经中国证监会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）同意注册，公司于 2024 年通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司 （以下简称"电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常 乐公司"）66.00%股权，2024 年 11 月已办理完毕过户事宜，常乐公司成为公司 控股子公司。 电投集团对常乐公司在 2024 年度、2025 年度和 2026 年度承诺净利润分别 为 113,719.34 万元、117,251.53 万元、119,872.32 万元。承诺净利润为常乐公 司合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。在计算常乐公司 实现净利润时，还需扣除常乐公司因使用"甘肃能源以发行股份及支付现金方式 购买电投集团所持常乐公司 66.00%股权并募集配套资金暨关联交易"项下募集 配套资金对常乐公司净利润的影响（如有），即公司以补充常乐公司资本金方 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-18 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-16），决定于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 11 日召开的公司第八届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 11 日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟 由全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）所 属甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称"庆阳新能源公司"）投资建设 甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目 （以下简称"庆阳绿电聚合试点项目一期工程"）。详见公司于 2025 年 3 月 12 日 在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-17 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目获得核准（备案）的公告 2、项目未能达到预期收益的风险。该项目为探索新能源就近供电、聚合交 易、就地消纳的"绿电聚合供应"模式的试点项目，同时在实际经营过程中，可 能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业竞争、行业周期、市场变化、投 资成本、价格波动、市场需求、经营管理等因素影响。根据可研报告敏感性分析， 建设投资增加、上 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-14 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项 目一期工程 100 万千瓦新能源项目的议案》 董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称 "酒汇公司"）的全资子公司甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称"庆 阳新能源公司"）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工 程 100 万千瓦新能源项目（以下简称"庆阳绿电聚合试点项目一期工程"），其 中风电项目 75 万千瓦、光伏项目 25 万千瓦。庆阳绿电聚合试点项目一期工程动 态总投资为 448,360.74 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余 为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直 接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入庆阳新能源公司。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-15 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目 一期工程 100 万千瓦新能源项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着新能源装机规模及发电占比的不断提高，电力市场竞争环境日益激烈， 电力消纳的挑战逐步凸显。同时，随着《加快构建新型电力系统行动方案（2024— 2027 年）》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施"东数西算"工 程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等政策性文件的发布，"算力+能源" 主题下的融合业务价值进一步凸显。为紧抓"算力+能源"融合发展机遇、积极 探索新能源新型消纳模式、提升公司市场影响力，拟由全资子公司甘肃酒泉汇能 风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）所属甘肃电投庆阳新能源有限 责任公司（以下简称"庆阳新能源公司"）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区 绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目（以下简称"庆阳绿电聚合试 点项目一期工程"），探索新能源就近供电、聚合交 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-16 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 3 月 31 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 11 日召开的公司第八届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-13 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于投资建设永昌河清滩 100MW 光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步扩大公司新能源发电装机规模，公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电 开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）所属甘肃电投永昌新能源有限责任 公司（以下简称"永昌新能源公司"）投资建设永昌河清滩 100MW 光伏发电项目。 永昌河清滩 100MW 光伏发电项目动态总投资为 34,514.56 万元，资金来源中资本 金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。 （一）项目基本情况 项目名称：永昌河清滩 100MW 光伏发电项目。 项目动态总投资：34,514.56 万元。 资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。 2025 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投 资建设永昌河清滩 100MW 光伏发电项目的议案》，本次对外投资事宜不构成关联 交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-12 甘肃电投能源发展股份有限公司 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 2 月 19 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 2 月 25 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 2、审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》 公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东 ...