甘肃电投能源发展股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00047 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

2、经仔细审阅关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易 议案的相关材料，本次担保公司免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于进 一步提高公司中期票据信用评级、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3、经仔细审阅关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联 交易议案的相关材料，本次关联交易是避免同业竞争的需要。股权托管费用按照 托管股权及标的公司的实际情况以及公司托管成本及合理的利润，经各方协商确 定，交易价格公平合理。符合上市公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本 议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2025 年 3 月 14 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2025 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议审议通过 《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于控股股东为公 ...

第三条 市值管理的主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则 甘肃电投能源发展股份有限公司 市值管理制度 （经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》和 《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （一）系统性原则。公司应当遵循 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹斌 一、独立董事的基本情况 本人历任甘肃榕信税务师事务所项目经理，甘肃金信会计师事务所项目经 理，华龙证券有限公司计划财务总部主管会计，2006 年 9 月至今任甘肃天一永 信会计师事务所所长，2019 年 9 月至今任本公司独立董事，为会计专业人士。 目前兼任甘肃省第十四届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家。本 人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任独立董事的独立性要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 2024 年，公司共召开董事会 10 次，本人以现场或通讯方式按时出席董事 会会议 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决 程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事 项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情 形。 本人通过参加股 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人历任西北师范大学助教、兰州财经大学讲师、副教授、财务会计教研 室主任，2013 年 8 月至今任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师，2019 年 9 月至今任本公司独立董事，为会计专业人士。目前兼任兰州财经大学教育发 展基金会理事、甘肃省审计学会理事，光大兴陇信托有限责任公司、兰州银行 股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事；兰州金融控股 有限公司外部董事。本人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任 独立董事的独立性要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 2024 年，公司共召开董事会 10 次，本人以现场或通讯方式按时出席董事 会会议 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决 程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事 项在认真审阅相关材料的基础上均表示同 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2025年3月27日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司现 任独立董事方文彬、王栋、曹斌对任职独立性开展了自查并向董事会提交了《独 立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 董事会审阅了独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，并查阅 了公司及附属企业员工名册、公司股东名册、公司控股股东附属企业名单等资料， 对在任独立董事的独立性情况进行了评估。经评估，公司独立董事与公司及主要 股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年，公司共召开董事会 10 次，本人以现场或通讯方式按时出席董事 会会议 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决 程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事 项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情 形。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王栋 一、独立董事的基本情况 本人历任甘肃经天律师事务所律师、甘肃金致诚律师事务所律师、甘肃中 天律师事务所合伙人律师，2020 年 7 月至今任北京市盈科（兰州）律师事务所 股权合伙人律师，2019 年 9 月至今任本公司独立董事，为法律专业人士。目前 兼任甘肃省政府采购评审专家、兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃政法大学法学院 实务导师。本人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任独立董事 的独立性要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 1 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人卢继卿、主管会计工作负责人吕庆年及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、公司存在新建电力项目效益不及预期风险、电力市场风险、自然因素、市场供需及不可抗力影响 的风险、货币政策变动引起的风险、生态环境保护政策的相关风险、安全生产风险以及火电企业煤炭供 应及价格变动风险等，敬请广大投资者注意投资风险并注意阅读。 6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-28 根据中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"和国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，为维护全体股东利益、增强投资者 信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况， 制定了公司质量回报双提升行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方 案的公告》（公告编号：2025-03）。现将质量回报双提升行动方案的落实进展 情况公告如下： 一、聚焦能源主业，不断提升产业规模 公司立足于综合能源电力发展思路，紧抓国家电力体制改革、国企改革的机 遇，深耕运营、精细管理，不断提高抗风险能力和竞争能力，通过投资建设相关 项目或其他有效途径，实现"风光水火储"多种电源种 ...

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等要求，对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至 2024 年底相 关承诺进行了自查。具体情况如下： 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-23 甘肃电投能源发展股份有限公司 一、关于避免同业竞争的补充承诺 1、承诺情况 甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称"电投集团"）于 2022 年 11 月 10 日出具了《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，将原"关于避 免同业竞争的补充承诺"履行期限延期 3 年，延期后的承诺如下： "电投集团承诺，在 2025 年 12 月 27 日之前将拥有的火电等发电能源资产 注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。" 2、承诺的履行情况 截至 2024 年末，该承诺仍在正常履行中。 二、关于规范关联交易的承诺 1、承诺情况 电投集团在公司 2012 年 8 月 2 日披露的重大资产重组报告书中，就规范关 联交易事宜进行了承 ...