甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持 委员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一 名委员履行召集人职责。薪酬与考核委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委 员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名 委员履行召集人职责。审计委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

《股东会议事规则》修正案 甘肃电投能源发展股份有限公司 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和 | | 第四条 股东大会分为年度股东大 | | 临时股东会。年度股东会每年召开一 | | 会和临时股东大会。年度股东大会每年 | | 次，应当于上一会计年度完结之后的六 | | 召开一次，应当于上一会计年度完结之 | | 个月之内举行。临时股东会不定期召 | | 后的六个月之内举行。临时股东大会不 | | 开，有下列情形之一的，公司在事实发 | | 定期召开，有下列情形之一的，公司在 | | 生之日起两个月内召开临时股东会： ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 党委会 21 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展 委员会设召集人一名，由公司董事担任。召集人负责召集和主持委员会会议，当 召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集 人职责。战略与可持续发展委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会及时根据上述第三条规定补足委员人数。 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。运营 考核管理部对战略与可持续发展委员会负责，为战略与可持续发展委员会提供工 作支持和服务，收集、提供与战略与可持续发展委员会履行职权相关的资料，完 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本 运作、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委员会会议， 当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召 集人职责。提名委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三条规定补足委员人数。 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。党委 组织部（人力资源部）对提名委员会负责，为提名委员会提供工作支持和服务， 收集、提供与提名委员会履行职权相关的资料，完成提名委员会交办的工作 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 8 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 2,238,396,151.92, representing a year-on-year increase of 0.91% compared to CNY 2,218,262,794.47 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 479,609,768.53, a significant increase of 31.59% from CNY 364,484,786.37 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,212,560,274.65, showing a substantial increase of 79.97% compared to CNY 673,767,678.29 in the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.1479, reflecting a growth of 25.87% from CNY 0.1175 in the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,238,396,151.92, a slight increase of 0.9% compared to ¥2,218,262,794.47 in the previous period[31] - Net profit for the current period was ¥703,006,430.07, representing a significant increase of 31.9% from ¥532,955,360.33 in the previous period[32] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.1479, up from ¥0.1175 in the previous period, reflecting a growth of 25.9%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 36,628,346,494.92, marking a 2.05% increase from CNY 35,892,035,976.23 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 14,061,176,646.21, which is a 3.64% increase from CNY 13,567,157,314.65 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥6,041,544,113.60, up from ¥5,818,506,821.01[22] - Total liabilities were ¥19,339,644,065.29, slightly up from ¥19,325,602,132.66[24] - Total liabilities decreased slightly to ¥2,422,539,540.57 from ¥2,437,966,483.34 in the previous period[29] - The company's equity increased to ¥17,288,702,429.63 from ¥16,566,433,843.57[24] Cash Flow - The company’s cash and cash equivalents increased by CNY 347,129,812.68, a 159.67% improvement compared to a decrease of CNY 581,718,096.17 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 1,212,560,274.65, up from 673,767,678.29, representing an increase of about 80%[37] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached 2,712,667,072.75, compared to 1,430,591,789.31 in the previous period, marking an increase of approximately 89%[38] - The company reported cash inflow from investment activities of 484,166,612.90, compared to 310,485,459.75 in the previous period, reflecting a growth of around 56%[41] - The net cash flow from financing activities was -142,184,610.04, an improvement from -161,610,774.92 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow by about 12%[38] Investment and Projects - The company reported a 99.81% increase in investment income, amounting to CNY 45,404,699.87, compared to CNY 22,724,251.35 in the previous year[10] - The company has approved a 100 MW photovoltaic power generation project, which has completed project filing[15] - The company is also investing in a 1 million kW renewable energy project in Gansu, which has received approval[16] - The company completed the acquisition of a 66% stake in Changle Company, which is now a subsidiary[19] Power Generation and Utilization - The power generation for the current period is 74.62 billion kWh, an increase from 71.96 billion kWh in the same period last year, representing a growth of 3.66%[17] - The average utilization hours of power plants increased to 989.74 hours from 954.52 hours year-on-year[17] - The average utilization rate of power plants is 3.21%, slightly down from 3.40% in the previous year[17] - The total power generation from wind projects is 4.06 billion kWh, slightly up from 4.01 billion kWh year-on-year[18] - The average electricity usage rate of power plants decreased to 0.96% from 1.17%[19] - The utilization hours of power plants were 345.56 hours, down from 360.59 hours[19]

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 ...