证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-19 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-21 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 4、2024 年公司未实施股份回购，如本利润分配方案获得股东会审议通过， 2024 年公司累计现金分红总额为 583,891,153.56 元，占 2024 年归属于上市公 司股东的净利润的比例为 35.51%。 1、分配基准：2024 年度。 （二）股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟以母公司报表中可供分配利润为依 据实施 2024 年度利润分配。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 以 2024 年度母公司实现净利润为基数提取 10%的法定盈余公积 54,874,8 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-26 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。此项交易尚需获得股东 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低 融资成本，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集 团"）拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保， 公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担 保协议。 2、电投集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司注 册发行中期票据提 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-25 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 3、资金用途：用于偿还公司到期 22 甘肃电投 GN001、23 甘肃电投 GN001 绿 色中期票据 10 亿元。 4、发行利率：本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东会授权董事 会，并同意董事会授权公司董事长与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关 规定共同协商确定。 5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 6、决议有效期：本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营 需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据，具体 情况如下： 一、发行条件 根据《公司法》 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2022 年非公开发行股 票募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电 投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并 在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司 2022 年非公开发行股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司募集资金总额 1,199,999,997.90 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘肃电投能源发展股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 三、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：甘肃能源建立了较为完善的法人治理结构，制 定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，甘肃能源内 1 部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控 制制度管理的规范要求。公司对 2024 年度内部控制的自我评价真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为甘肃电投能源发展股份有限公司（简称"甘肃能源"或"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的要求，对《甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问通过查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控 ...

2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾 问"）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（（以下简称"甘肃能源""上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等相关规定，对业绩补偿义务人做出的 2024 年度业绩承诺实现 情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 根据公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"）签 署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《<发行股份及支付现金购买资产协议> 之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》等协议， 电投集团关于本次发行股份及支付现金购买资产交易的业绩承诺期为本次发行 股份及支付现金购买资产交易实施完成当年起的连续三个会计年度（含本次发行 股份及支付现金购买资产交易实施完毕当年），如果本次发行股份及支付现金购 买资产交易于 20 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 甘肃电投能源发展股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00089 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司 ...

华龙证券股份有限公司 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 因及解决措施 | | 1. | 控股股东关于本次资产重组的业绩承诺及补充安排 | 是 | 不适用 | | 2. | 控股股东关于本次资产重组的股份限售承诺 | 是 | 不适用 | 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：甘肃能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董灯喜 | 联系电话：0931-4890268 | | 保荐代表人姓名：柳生辉 | 联系电话：0931-4890265 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 华龙证券股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | | 次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | ...