甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 党委会 21 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 8 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-38 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 追溯调整或重述原因 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,238,396,151.92 504,525,612.44 注 1 | | 2,218,262,794.47 | 0.91% | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 22 日经公司 2024 年度股东会审议通过） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 党委会 | | 17 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 监事会 | | 27 | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-36 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 德恒 37F20250023-00006 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年度股东会（以下简 称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《甘 肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相 关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-35 2025 年 4 月 19 日 名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 简称 25 甘肃电投 MTN001 代码 102581695 期限 3 年 起息日 2025 年 4 月 18 日 兑付日期 2028 年 4 月 18 日 计划发行总额 人民币伍亿元 实际发行总额 人民币伍亿元 发行利率 2.25% 发行价格 100 元/佰元面值 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 近日，公司发行完成了 2025 年度第一期中期票据，具体发行情况如下： 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行完成的公告 经查询，公司不是失信责任主体。本次中期票据发行相关文件已在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上 刊登。截至本公告日，公司 2024 年 5 月在中国银行间市场交易商协会注册金额 为 10 亿元的中期票据已全部发行完毕。 特此公告。 ...

Core Viewpoint - Gansu Electric Power Investment Energy Development Co., Ltd. aims to leverage opportunities from national power system reforms and state-owned enterprise reforms, focusing on structural optimization, stable growth, and strong industry development while enhancing its multi-energy complementary capabilities [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 8.695 billion yuan, a year-on-year increase of 24.79%, and a net profit attributable to shareholders of 1.644 billion yuan, up 40.3% [1]. - For the first quarter of 2025, the company forecasts a net profit attributable to shareholders between 460 million yuan and 490 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.21% to 34.44% [1]. Business Expansion - The primary driver of the performance growth in 2024 was the acquisition of a 66% stake in Gansu Electric Power Changle Power Co., which added thermal power generation to the company's operations, resulting in a total installed capacity of 7.5397 million kilowatts, a 113% increase year-on-year [2]. - The company is actively engaging in various market transactions, including direct supply to large users, power rights exchange, and cross-regional trading, which have contributed to improved profitability [2]. Renewable Energy Projects - The company is focusing on comprehensive energy development, capitalizing on national reforms to invest in projects that promote the synergistic development of various energy sources, including wind, solar, and thermal [2]. - Current projects in reserve include the Tengger Desert 6 million kilowatt new energy project, the Wuwei Minqin 1 million kilowatt new energy project, and the first phase of the Green Electricity Aggregation Pilot Project in Gansu Qinyang [2]. Green Electricity Aggregation Pilot Project - The first phase of the Green Electricity Aggregation Pilot Project has an installed capacity of 1 million kilowatts, comprising 750,000 kilowatts from wind power and 250,000 kilowatts from solar power [3]. - This project aims to enhance local power supply and consumption of renewable energy, expanding the company's renewable energy generation capacity and market share in Gansu Province [3].