甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 8 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事管理办法 （2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党委会 21 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 39 | | 第十章 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-41 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规 定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东会审议的议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-40 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-39），决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会 ...

电力行业 2024 年年报及 2025 年一季报业绩总结 水火业绩向上，绿电增利承压，核电短期波动 2025 年 05 月 08 日 ➢ 基本面与市场风格共振，业绩期电力指数走强。2025 Q1，A 股市场风格仍 偏好科技成长股，电力板块在面临弱β行情下，开年走势不及创业板指数。4 月中 下旬，在美国关税政策冲击下，叠加市场风格从偏好科技成长逐步过渡到业绩落 地验证，电力板块增长韧性十足。往后演绎，电力具备需求刚性增长特性，二三 季度将迎来用电旺季，板块基本面有望继续稳健向上。 ➢ 水火业绩向上，绿电增利承压，核电短期波动。火电："量价齐跌"影响 24 年营收规模。2024 年受电价下滑影响，火电企业的售电收入减少，总营收为 12189 亿元，同比减少 1%。受气温偏暖影响，2025Q1 电力消费增速偏低，叠 加新能源发电量快速增长，继续挤压火电发电量，量价齐跌导致 Q1 火电板块营 收为 2869 亿元，同比减少 8%。然而，受益煤价大幅下跌，2024 年及 2025Q1 火电盈利继续稳定向上，2024 年火电板块归母净利润达 656 亿元，同比大幅增 长 31%，2025Q1 在电价下行情势下归母净利润达 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 董事（不含独立董事）候 | | | | 第九条 董事候选人由董事会、单 | | 选人由董事会或占公司普通股总数百 | 独或者合计持有公司百分之一以上表 | | 分之三以上的股东单独或联合提出； | | | | 决权股份的股东可以按照不超过拟选 | | 独立董事由董事会、监事会或者合并 | 任的人数，提名下一届董事会的董事 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的 | 候选人或者增补的董事候选人。董事 | | 股东提名。董事名单以提案方式提交 | 名单以提案方式提交股东会。 | | 股东大会。 | …… | | …… | | | 第十五条 公司监事会可对董事 | | | ...

《独立董事管理办法》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新要求，结合实际情况， 公司拟对《独立董事管理办法》中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | | 核、战略委员会。提名委员会、薪酬与 | 核、战略与可持续发展委员会。提名委 | | 考核 委员会中独立董事过半数并担 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 任召集人。 | 过半数并担任召集人。 | | 第八条 公司董事会、监事会、单 | 第八条 公司董事会、审计委员 | | 独或者合计持有公司已发行股份百分 | 会、单独或者合计持有公司已发行股 | | 之一 以上的股东可以提出独立董事 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | 候选人，并经股东大会选举决定 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | | 制订本章程。 | 制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公 ...