关于本报告 报告简介 本报告是甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源""公司"）发布的第二份环 境、社会及公司治理报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司 2024 年在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息 的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保 证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖甘肃电投能源发展股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金 额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-22 甘肃电投能源发展股份有限公司 1、结合上年实际生产完成情况、2025 年供需预测、水情预测、风光资源预 测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制 发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。 2、以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建投资进度、各电站运行状况 等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零 购等支出预算。 3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正 关于 2025 年度计划经营指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：2025 年度计划经营指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、燃 料价格、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。 公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属 甘肃省内不同流域，气候变化、来水不稳定、风能、光照资源以及供需变化将对 公司发电量产 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易 日登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公 司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题进行交流回答。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理、独立董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-31 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-21 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等股本总额发生变动情形时，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比 例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 | 年度 | | 2022 年度 | | | 现金分红总额（元） | | 583,891,153.56 | | 176,059,458.85 | | 96,032,432.10 | | | 回购注销总额（元） | | 0 | | | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | | | | | | | | | 润（元） | | | | | | | | ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 员列席了会议。 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《2024 年度内部 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日召开的公司第八届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（ ...

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-19 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-21 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 4、2024 年公司未实施股份回购，如本利润分配方案获得股东会审议通过， 2024 年公司累计现金分红总额为 583,891,153.56 元，占 2024 年归属于上市公 司股东的净利润的比例为 35.51%。 1、分配基准：2024 年度。 （二）股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟以母公司报表中可供分配利润为依 据实施 2024 年度利润分配。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 以 2024 年度母公司实现净利润为基数提取 10%的法定盈余公积 54,874,8 ...