证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障 股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： （三）2024 年 4 月 29 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了 2024 年第一季度报告。 （四）2024 年 5 月 31 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了关于 公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法 规规定条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案、关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于与 交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及 《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案、关于本次交易构 成关联交易的议案、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条及四十三条规定的议案、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-24 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度为 83,000 万元，其中为最近一期资产负债率高于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营和业务发展需要，公司部分合并范围内子公司 2025 年拟向金融 机构融资不超过 83,000 万元，需要公司提供担保。本次新增担保额度为 83,000 万元，其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 78,000 万元，为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。 上述 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审 议批准。 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-22 甘肃电投能源发展股份有限公司 1、结合上年实际生产完成情况、2025 年供需预测、水情预测、风光资源预 测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制 发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。 2、以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建投资进度、各电站运行状况 等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零 购等支出预算。 3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正 关于 2025 年度计划经营指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：2025 年度计划经营指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、燃 料价格、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。 公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属 甘肃省内不同流域，气候变化、来水不稳定、风能、光照资源以及供需变化将对 公司发电量产 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃电投能源发展股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

关于本报告 报告简介 本报告是甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源""公司"）发布的第二份环 境、社会及公司治理报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司 2024 年在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息 的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保 证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖甘肃电投能源发展股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金 额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是甘肃能源奋力推 动高质量发展、实现跨越式增长的重要一年。面对电力市场加速变革带来的深刻 影响，董事会积极落实股东大会决策部署，以求真务实的态度，规范运作、科学 决策，全力以赴稳增长、提效能、强支撑、防风险，积极推动公司各项业务发展、 治理水平不断提高，公司高质量发展取得新突破。 2024 年，董事会全面统筹推进各项工作并取得显著成效。圆满完成重大资 产重组事项，成功募集配套资金 19 亿元；受益于常乐公司注入等影响，公司业 绩大幅提升；围绕电力主业谋发展，储备新能源项目装机规模超 900 万千瓦；积 极推动完成 10 亿元中期票据注册，首期 5 亿元发行到位；信息披露第十次荣获 深交所最高"A"级考评；建立健全公司 ESG 管理体系，编制并发布首份环境、 社会和公司治理（ESG）报告。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年经营成果 2024 年，董事会科学研判行业形势，积极应对电力市场竞争持续加剧环境， 指导经理层深耕电力市场，不断强化对电力中长期市场、现货市场、辅助服务市 场的政策研究，全面开展大 ...

| 营范围：以水力发电为主的可再生能 | 营范围：以电力生产为主的能源项目的 | | --- | --- | | 源、新能源的投资开发、高科技研发、 | 投资开发、高科技研发、生产经营及相 | | 生产经营及相关信息咨询服务。 | 关信息咨询服务（以市场监督管理机 | | 公司根据业务发展的需要和自身 | 关核定的经营范围为准）。 | | 发展能力，经股东大会决议并报政府 | | | 有关部门批准，可以适当调整经营范 | | | 围和方式，亦可以在国内外设立分支 | | | 机构和办事机构。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,600,540,535股，公司的股本结构 | 3,243,839,742股，公司的股本结构为： | | 为：普通股1,600,540,535股。 | 普通股3,243,839,742股。 | 公司董事会提请股东会审议上述《公司章程》修订相关事项，并授权公司经 理层办理工商变更登记、备案手续等具体事项。上述变更最终以工商行政管理部 门审核通过为准。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本 ...

（一）审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开 工作沟通会，对 2024 年度审计工作的审计范围、时间安排、审计计划、项目组 人员构成情况等相关事项进行了沟通。 甘肃电投能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和甘肃电投能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查 公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）的业务资质、诚信状况进行了了解，并对大信会计师事务所的营 业执业证照等相关资质和诚信情况进行了核查，认为其具备为公司服务的综合资 质要求，诚信情况良好，能够满足公司审计相关工作的要求。 二、独立性和专业性评估 审计委员会对大信会计 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易 日登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公 司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题进行交流回答。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理、独立董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-31 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体 ...