证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-16 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 3 月 31 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 11 日召开的公司第八届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-13 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于投资建设永昌河清滩 100MW 光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步扩大公司新能源发电装机规模，公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电 开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）所属甘肃电投永昌新能源有限责任 公司（以下简称"永昌新能源公司"）投资建设永昌河清滩 100MW 光伏发电项目。 永昌河清滩 100MW 光伏发电项目动态总投资为 34,514.56 万元，资金来源中资本 金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。 （一）项目基本情况 项目名称：永昌河清滩 100MW 光伏发电项目。 项目动态总投资：34,514.56 万元。 资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。 2025 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投 资建设永昌河清滩 100MW 光伏发电项目的议案》，本次对外投资事宜不构成关联 交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-12 甘肃电投能源发展股份有限公司 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 2 月 19 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 2 月 25 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 2、审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》 公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东 ...

Group 1: Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1.6 billion to 1.66 billion CNY for 2024, representing a year-on-year growth of 207.06% to 218.57% compared to the previous year before restructuring [1] - The total cash dividend for 2024 is planned to be 176 million CNY, with a distribution of 1.1 CNY per 10 shares [2] Group 2: Power Generation Capacity - The total power generation for the company's power stations in 2024 is projected to be 29.437 billion kWh, an increase of 6.622 billion kWh from the previous year's 22.815 billion kWh [2] - As of December 2024, the company's installed capacity is 7.5397 million kW, including 4 million kW from thermal power, 1.7002 million kW from hydropower, 1.1035 million kW from wind power, and 736,000 kW from solar power [2] Group 3: Project Development - The company has a reserve of 6 million kW for the Tengger Desert project, along with 1 million kW for wind and solar projects in Wuwei and Minqin, and a green electricity aggregation project in Qingyang [3] - The Changle Company’s units 1-2 were commissioned in September and November 2020, while units 3-4 are expected to be operational in November and December 2023, with units 5-6 projected to be operational in the second half of 2025 [3] Group 4: Operational Overview - The company’s hydropower stations are located in various rivers across Gansu Province, while its solar and wind power facilities are primarily situated in the Hexi region of Gansu [3] - The investor relations activity adhered to regulations, ensuring no significant undisclosed information was leaked during the discussions [3]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒 37F20250023-00002 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股 东大会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 为出具本《法律意 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-11 甘肃电投能源发展股份有限公司 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 2 月 14 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 14 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-10 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-09），决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情 ...

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 1 月 21 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 26 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-07 第八届董事会第二十二次会议决议公告 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、出席人员：本次会议应到董事 8 人，出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的李轶先生为 公司 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-09 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 2 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 1 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-08 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于变更董事及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更董事情况 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 27 日 附件 李轶先生简历 公司董事会于近日收到公司董事左冬梅女士的书面辞职报告，左冬梅女士因 工作调动原因辞去本公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，左 冬梅女士将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，左冬梅女士辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，左冬梅女士未持有公司股票。左冬梅女士在 辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向左 冬梅女士在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！ 经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，提名李轶先生为公司第八 ...