2、经仔细审阅关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易 议案的相关材料，本次担保公司免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于进 一步提高公司中期票据信用评级、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3、经仔细审阅关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联 交易议案的相关材料，本次关联交易是避免同业竞争的需要。股权托管费用按照 托管股权及标的公司的实际情况以及公司托管成本及合理的利润，经各方协商确 定，交易价格公平合理。符合上市公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本 议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2025 年 3 月 14 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2025 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议审议通过 《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于控股股东为公 ...

第三条 市值管理的主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则 甘肃电投能源发展股份有限公司 市值管理制度 （经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》和 《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （一）系统性原则。公司应当遵循 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2025年3月27日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司现 任独立董事方文彬、王栋、曹斌对任职独立性开展了自查并向董事会提交了《独 立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 董事会审阅了独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，并查阅 了公司及附属企业员工名册、公司股东名册、公司控股股东附属企业名单等资料， 对在任独立董事的独立性情况进行了评估。经评估，公司独立董事与公司及主要 股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年，公司共召开董事会 10 次，本人以现场或通讯方式按时出席董事 会会议 10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决 程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事 项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情 形。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王栋 一、独立董事的基本情况 本人历任甘肃经天律师事务所律师、甘肃金致诚律师事务所律师、甘肃中 天律师事务所合伙人律师，2020 年 7 月至今任北京市盈科（兰州）律师事务所 股权合伙人律师，2019 年 9 月至今任本公司独立董事，为法律专业人士。目前 兼任甘肃省政府采购评审专家、兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃政法大学法学院 实务导师。本人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任独立董事 的独立性要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,695,371,655.40, representing a 24.79% increase compared to ¥6,968,113,197.31 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,644,208,544.64, a 40.30% increase from ¥1,171,901,565.76 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥3,913,592,090.21, showing a 17.16% increase from ¥3,340,484,119.22 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥35,892,035,976.23, reflecting a 5.80% increase from ¥33,924,958,076.79 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 19.93% to ¥13,567,157,314.65 in 2024 from ¥11,312,177,270.27 in 2023[22]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.5299 for 2024, up 40.30% from ¥0.3777 in 2023[22]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 8.70 billion, representing a year-on-year increase of 24.79% compared to CNY 6.97 billion in 2023[52]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1.64 billion, marking a 40.30% increase from the previous year[48]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a significant business transformation since 2012, shifting its focus to renewable energy and high-tech research and development, primarily in power generation[19]. - The company’s main business now includes investment and development of energy projects, with a focus on high-tech R&D and related consulting services[19]. - The company is focusing on expanding its clean energy portfolio, including hydropower, wind power, and solar power, in line with national policies promoting green energy transition[107]. - The company is positioned to benefit from the construction of large-scale wind and solar energy bases in Gansu Province, enhancing its competitive edge in the renewable energy market[109]. - The company plans to add 3,000 MW of solar power capacity in the Tengger Desert project, which has received government approval[37]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of a 66% stake in Changle Company, which resulted in a retrospective adjustment of financial statements[22]. - The company completed a significant acquisition, obtaining a 66% stake in Changle Company, which has now become a subsidiary, adding thermal power generation to its main business[32][37]. - The company has secured construction indicators for several renewable energy projects, including a 6 million kW project in Tengger Desert and a 1 million kW project in Wuwei Minqin[43]. - The company invested CNY 2,882,237,248.00 in the expansion of a 2×1,000 MW coal-fired power unit, with a total planned investment of CNY 4,145,309,200.00[89]. Risk Management - The company acknowledges various risks including underperformance of new power projects, market fluctuations, and environmental policy impacts, urging investors to remain aware of investment risks[5]. - The company faces risks related to new power projects not meeting expected returns due to market conditions and price fluctuations[118]. - The company is exposed to electricity market risks, including price volatility and competition, which may impact profitability[118]. - The company plans to strengthen safety production measures to mitigate risks associated with accidents and equipment failures[120]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for its content[4]. - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective accountability[5]. - The company has established an independent financial accounting system and tax registration, ensuring no shared accounts with shareholders[136]. - The company’s governance structure includes a clear separation of powers among the shareholder meeting, board of directors, supervisory board, and management[136]. - The company has been rated A in the Shenzhen Stock Exchange's 2023-2024 information disclosure assessment, reflecting its commitment to improving information disclosure quality[131]. Environmental Responsibility - The company has implemented ultra-supercritical power generation technology in all its built and under-construction projects, which enhances efficiency and reduces emissions[199]. - The company achieved a clean energy generation of 9.038 billion kWh in 2024, resulting in a reduction of 5.0326 million tons of CO2 emissions[198]. - The company has maintained a 100% operational rate for its pollution control systems, including desulfurization, denitrification, and dust removal systems in 2024[192]. - The total annual emissions of sulfur dioxide were 1,647.42 tons, well below the permitted limit of 2,695 tons, with no exceedances reported[195]. - The company has complied with all environmental protection laws and regulations, with no environmental violations reported during the reporting period[192]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 3,243,839,742 shares as of December 31, 2024[6]. - The company reported a cash dividend of 1.1 yuan per 10 shares (including tax), totaling 176 million yuan in cash dividends for all shareholders[131]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed as cash dividends if there are no major investment plans[173][176]. - For the fiscal year 2023, the company distributed a total cash dividend of ¥583,891,153.56, which is 100% of the profit distribution amount[174][176]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,224, with 1,492 in production, 343 in technical roles, and 60 in finance[168][171]. - The company has implemented a training program based on a "721" model to enhance employee skills and management capabilities[170]. - The number of employees with a master's degree or higher is 56, while 1,585 hold a bachelor's degree[168]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on current workforce management[171]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥1,333,923.49, marking a 100% increase compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 0.02% of operating revenue[72]. - The company has added 39 R&D personnel, representing 1.75% of the total workforce, with all new hires holding bachelor's degrees[71].

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-28 根据中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"和国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，为维护全体股东利益、增强投资者 信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况， 制定了公司质量回报双提升行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方 案的公告》（公告编号：2025-03）。现将质量回报双提升行动方案的落实进展 情况公告如下： 一、聚焦能源主业，不断提升产业规模 公司立足于综合能源电力发展思路，紧抓国家电力体制改革、国企改革的机 遇，深耕运营、精细管理，不断提高抗风险能力和竞争能力，通过投资建设相关 项目或其他有效途径，实现"风光水火储"多种电源种 ...

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等要求，对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至 2024 年底相 关承诺进行了自查。具体情况如下： 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-23 甘肃电投能源发展股份有限公司 一、关于避免同业竞争的补充承诺 1、承诺情况 甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称"电投集团"）于 2022 年 11 月 10 日出具了《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，将原"关于避 免同业竞争的补充承诺"履行期限延期 3 年，延期后的承诺如下： "电投集团承诺，在 2025 年 12 月 27 日之前将拥有的火电等发电能源资产 注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。" 2、承诺的履行情况 截至 2024 年末，该承诺仍在正常履行中。 二、关于规范关联交易的承诺 1、承诺情况 电投集团在公司 2012 年 8 月 2 日披露的重大资产重组报告书中，就规范关 联交易事宜进行了承 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 9-00088 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 9-00088 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2025 年 3 月 27 日出具大信审字[2025] 第 9-00047 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2024 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财务公司业 务汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司募集资金总额 1,199,999,997.90 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信 验字[2022]第 9-00008 号），确认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08 元（尚未扣除其他发行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募 集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称 "公司" ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-27 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2022 年，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电 投集团"）将旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权交予公司托管，托 管期限 3 年。经公司董事会审议通过，公司接受委托继续托管电投集团旗下暂不 符合上市条件的清洁能源发电业务股权，并指定全资子公司甘肃电投大容电力有 限责任公司（以下简称"大容公司"）负责水电业务股权托管具体事宜，指定全 资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）负责光 电业务股权托管具体事宜，分别与电投集团、甘肃电投陇原电力有限公司（以下 简称"陇原电力"）签署股权托管的相关协议。 2、电投集团为公司控股股东，陇原电力为电投集团控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续托管控股股 ...