甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-41 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规 定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东会审议的议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-40 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-39），决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | | 制订本章程。 | 制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 董事（不含独立董事）候 | | | | 第九条 董事候选人由董事会、单 | | 选人由董事会或占公司普通股总数百 | 独或者合计持有公司百分之一以上表 | | 分之三以上的股东单独或联合提出； | | | | 决权股份的股东可以按照不超过拟选 | | 独立董事由董事会、监事会或者合并 | 任的人数，提名下一届董事会的董事 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的 | 候选人或者增补的董事候选人。董事 | | 股东提名。董事名单以提案方式提交 | 名单以提案方式提交股东会。 | | 股东大会。 | …… | | …… | | | 第十五条 公司监事会可对董事 | | | ...

《独立董事管理办法》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新要求，结合实际情况， 公司拟对《独立董事管理办法》中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | | 核、战略委员会。提名委员会、薪酬与 | 核、战略与可持续发展委员会。提名委 | | 考核 委员会中独立董事过半数并担 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 任召集人。 | 过半数并担任召集人。 | | 第八条 公司董事会、监事会、单 | 第八条 公司董事会、审计委员 | | 独或者合计持有公司已发行股份百分 | 会、单独或者合计持有公司已发行股 | | 之一 以上的股东可以提出独立董事 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | 候选人，并经股东大会选举决定 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-39 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-37 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 4 月 23 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ...

甘肃能源：一季度净利润同比增长31.59% 智通财经4月29日电，甘肃能源(000791.SZ)发布2025年第一季度报告，公司实现营业收入22.38亿元，同 比增长0.91%。归属于上市公司股东的净利润为4.8亿元，同比增长31.59%。 ...