证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-22 甘肃电投能源发展股份有限公司 1、结合上年实际生产完成情况、2025 年供需预测、水情预测、风光资源预 测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制 发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。 2、以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建投资进度、各电站运行状况 等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零 购等支出预算。 3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正 关于 2025 年度计划经营指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：2025 年度计划经营指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、燃 料价格、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。 公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属 甘肃省内不同流域，气候变化、来水不稳定、风能、光照资源以及供需变化将对 公司发电量产 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-24 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度为 83,000 万元，其中为最近一期资产负债率高于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营和业务发展需要，公司部分合并范围内子公司 2025 年拟向金融 机构融资不超过 83,000 万元，需要公司提供担保。本次新增担保额度为 83,000 万元，其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 78,000 万元，为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。 上述 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审 议批准。 ...

| 营范围：以水力发电为主的可再生能 | 营范围：以电力生产为主的能源项目的 | | --- | --- | | 源、新能源的投资开发、高科技研发、 | 投资开发、高科技研发、生产经营及相 | | 生产经营及相关信息咨询服务。 | 关信息咨询服务（以市场监督管理机 | | 公司根据业务发展的需要和自身 | 关核定的经营范围为准）。 | | 发展能力，经股东大会决议并报政府 | | | 有关部门批准，可以适当调整经营范 | | | 围和方式，亦可以在国内外设立分支 | | | 机构和办事机构。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,600,540,535股，公司的股本结构 | 3,243,839,742股，公司的股本结构为： | | 为：普通股1,600,540,535股。 | 普通股3,243,839,742股。 | 公司董事会提请股东会审议上述《公司章程》修订相关事项，并授权公司经 理层办理工商变更登记、备案手续等具体事项。上述变更最终以工商行政管理部 门审核通过为准。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃电投能源发展股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

（一）审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开 工作沟通会，对 2024 年度审计工作的审计范围、时间安排、审计计划、项目组 人员构成情况等相关事项进行了沟通。 甘肃电投能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和甘肃电投能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查 公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）的业务资质、诚信状况进行了了解，并对大信会计师事务所的营 业执业证照等相关资质和诚信情况进行了核查，认为其具备为公司服务的综合资 质要求，诚信情况良好，能够满足公司审计相关工作的要求。 二、独立性和专业性评估 审计委员会对大信会计 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-21 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等股本总额发生变动情形时，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比 例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 | 年度 | | 2022 年度 | | | 现金分红总额（元） | | 583,891,153.56 | | 176,059,458.85 | | 96,032,432.10 | | | 回购注销总额（元） | | 0 | | | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | | | | | | | | | 润（元） | | | | | | | | ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 员列席了会议。 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《2024 年度内部 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日召开的公司第八届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（ ...

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 ...