甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持 委员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一 名委员履行召集人职责。薪酬与考核委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-38 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 追溯调整或重述原因 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,238,396,151.92 504,525,612.44 注 1 | | 2,218,262,794.47 | 0.91% | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 22 日经公司 2024 年度股东会审议通过） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 党委会 | | 17 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 监事会 | | 27 | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-36 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 德恒 37F20250023-00006 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年度股东会（以下简 称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《甘 肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相 关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-35 2025 年 4 月 19 日 名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 简称 25 甘肃电投 MTN001 代码 102581695 期限 3 年 起息日 2025 年 4 月 18 日 兑付日期 2028 年 4 月 18 日 计划发行总额 人民币伍亿元 实际发行总额 人民币伍亿元 发行利率 2.25% 发行价格 100 元/佰元面值 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 近日，公司发行完成了 2025 年度第一期中期票据，具体发行情况如下： 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行完成的公告 经查询，公司不是失信责任主体。本次中期票据发行相关文件已在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上 刊登。截至本公告日，公司 2024 年 5 月在中国银行间市场交易商协会注册金额 为 10 亿元的中期票据已全部发行完毕。 特此公告。 ...

Core Viewpoint - Gansu Electric Power Investment Energy Development Co., Ltd. aims to leverage opportunities from national power system reforms and state-owned enterprise reforms, focusing on structural optimization, stable growth, and strong industry development while enhancing its multi-energy complementary capabilities [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 8.695 billion yuan, a year-on-year increase of 24.79%, and a net profit attributable to shareholders of 1.644 billion yuan, up 40.3% [1]. - For the first quarter of 2025, the company forecasts a net profit attributable to shareholders between 460 million yuan and 490 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.21% to 34.44% [1]. Business Expansion - The primary driver of the performance growth in 2024 was the acquisition of a 66% stake in Gansu Electric Power Changle Power Co., which added thermal power generation to the company's operations, resulting in a total installed capacity of 7.5397 million kilowatts, a 113% increase year-on-year [2]. - The company is actively engaging in various market transactions, including direct supply to large users, power rights exchange, and cross-regional trading, which have contributed to improved profitability [2]. Renewable Energy Projects - The company is focusing on comprehensive energy development, capitalizing on national reforms to invest in projects that promote the synergistic development of various energy sources, including wind, solar, and thermal [2]. - Current projects in reserve include the Tengger Desert 6 million kilowatt new energy project, the Wuwei Minqin 1 million kilowatt new energy project, and the first phase of the Green Electricity Aggregation Pilot Project in Gansu Qinyang [2]. Green Electricity Aggregation Pilot Project - The first phase of the Green Electricity Aggregation Pilot Project has an installed capacity of 1 million kilowatts, comprising 750,000 kilowatts from wind power and 250,000 kilowatts from solar power [3]. - This project aims to enhance local power supply and consumption of renewable energy, expanding the company's renewable energy generation capacity and market share in Gansu Province [3].

Group 1: Project Developments - The first phase of the Qingyang Green Power Aggregation Pilot Project, a 1 million kW renewable energy initiative, has been approved and is progressing well [2][5]. - The company has several reserve projects, including the Tengger Desert Base (6 million kW) and Wuwei Minqin (1 million kW) renewable energy projects [2][9]. Group 2: Acquisition and Business Expansion - In 2024, the company acquired a 66% stake in Changle Company, enhancing its capabilities in peak-shaving thermal power and diversifying its energy mix [3][4]. - The total installed capacity reached 7.5397 million kW, a year-on-year increase of 113% [4]. Group 3: Financial Performance - The company achieved a net profit of 1.644 billion CNY in 2024, reflecting a year-on-year growth of 40.3% [4]. - Changle Company reported a net profit of 1.7143 billion CNY for 2024, exceeding its commitment of 1.1372 billion CNY, achieving a completion rate of 150.75% [11]. Group 4: Future Strategies - The company plans to leverage opportunities from national power system reforms and focus on enhancing operational efficiency and risk management [10]. - The 2025 strategy includes expanding renewable energy projects and maximizing the synergistic benefits of its diverse energy sources [10]. Group 5: Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 CNY per 10 shares, totaling approximately 583.89 million CNY, pending shareholder approval [12].

Dividend Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 CNY per 10 shares based on a total share capital of 3,243,839,742 shares, amounting to a total cash dividend of 583.89 million CNY [1][2] Q1 2025 Performance - The estimated net profit for Q1 2025 is between 460 million CNY and 490 million CNY, representing a year-on-year growth of 26.21% to 34.44% [2] - The total electricity generation for Q1 2025 is projected to be 7.462 billion kWh, an increase of 266 million kWh compared to the same period last year [2] Installed Capacity and Distribution - As of the end of 2024, the company has a total installed capacity of 7,539.7 MW, with the following breakdown: - Thermal power: 4,000 MW - Hydropower: 1,700.2 MW - Wind power: 1,103.5 MW - Photovoltaic power: 736 MW [2] New Energy Project Reserves - The company has reserved several new energy projects, including: - 6 million kW project in Tengger Desert - 1 million kW project in Wuwei Minqin - Green electricity aggregation pilot project in Gansu Qingyang [2] Competitive Advantages - The company is a comprehensive energy power listed company with significant advantages in thermal, hydropower, wind, and photovoltaic sectors, particularly in Gansu province [3] Performance of Changle Company - In 2024, Changle Power Generation Co., Ltd. achieved a net profit of 1,714.3 million CNY after deducting non-recurring gains and losses, with a completion rate of 150.75% against the promised net profit of 1,137.2 million CNY [3] Project Commissioning Timeline - Units 1 and 2 of Changle Power Generation were commissioned in September and November 2020, respectively, while units 3 and 4 are expected to be commissioned in November and December 2023, with units 5 and 6 under construction and expected to be operational in the second half of 2025 [3] Disclosure Compliance - The investor relations activity did not involve the disclosure of any significant undisclosed information, and all participants signed a commitment letter as per regulations [3][4]