甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）《募集资金使用管理办法》的执行情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2023 年 1 月 9 日， 公司和保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州市七里河 中心支行、甘肃银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司万佳支行签署了《募 集资金三方监管协议》。鉴于本次非公开发行股票募投项目的实施主体主要为公 司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"）的 分公司或全资子公司，2023 年 3 月，公司、全资子公司酒汇公司和保荐机构华 龙证券股份有限公司分别与兰州银行股份有限公司万佳支行；甘肃玉门汇能新能 源开发有限责任公司和中信银行股份有限公司兰州分行；甘肃酒泉汇能风电开发 有限责任公司瓜州分公司和上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行；甘肃电投 永昌新能源有限责任 ...

第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-18 甘肃电投能源发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 3 月 15 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董 事 9 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024年3月30日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司现 任独立董事方文彬、王栋、曹斌对任职独立性开展了自查并向董事会提交了《独 立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 董事会审阅了独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，并查阅 了公司及附属企业员工名册、公司股东名册、公司控股股东附属企业名单等资料， 对在任独立董事的独立性情况进行了评估。经评估，公司独立董事与公司及主要 股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-27 公司已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度报告的内容，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易 日登陆"互动易"平台（http://irm.c ...

限公司、青海盐湖工业股份有限公司、青海春天药用资源科技股份有限公司等公 司 2020-2022 年度审计报告，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、金堆城钼 业股份有限公司等公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。 甘肃电投能源发展股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会审议通过，公司续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对大信会计 师事务所 2023 年履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信会计师事务所是我国最早从事证券服 务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券 业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 97 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-20 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度计划经营指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：2024 年度计划经营指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、市 场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。 公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，公司所属光伏电站、风电场主要 位于甘肃省河西地区，气候变化、来水不稳定及风能、光照资源将对公司发电量 产生较大影响。发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。 一、2024 年计划经营指标编报范围 2024 年，公司纳入计划经营指标编报范围的是本公司及所属子公司，具体 包括：甘肃电投大容电力有限责任公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司、 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司、甘肃电投河西水电开发有限责任公司、 甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司。 二、2024 年计划经营指标编制原则 3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测， ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00010 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 - 1 - 我们接受委托，审 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2024年3月30日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2023年 度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 会计估计变更情况专项说明的审核报告 大信专审字[2024]第 9-00022 号 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 9-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 9-00011 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 9-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...