凯撒同盛发展股份有限公司 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《凯撒同盛发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"）等有关法律法规及规则制度的 规定，特制本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他人员具有约束力。 第二章 董事会及其专门委员会 第三条 董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，可以 设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-088 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定修订《公 司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(ww ...

| | 事会的会议召集程序、表决方式违反 | | 的会议召集程序、表决方式违反法律、 | | --- | --- | --- | --- | | | 法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 行政法规或者本章程，或者决议内容 | | | 议内容违反本章程的，股东有权自决 | | 违反本章程的，股东有权自决议作出 | | | 议作出之日起 60 日内，请求人民法 | | 之日起 60 日内，可以请求人民法院撤 | | | 院撤销。 | | 销。股东大会、董事会的会议召集程 | | | | | 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投 | | （一）决定公司的经营方针和投 | | | 资计划； | | 资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表 | | （二）选举和更换董事、监事，决 | | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | | 定有关董事、监事的报酬事项； | | | 监事的报酬事项 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-087 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司（证券简称：凯撒旅业，证券代码：000796，以 下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 11 月 22 日、11 月 25 日、11 月 26 日 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 4、经公司向控股股东、实际控制人询问，控股股东、实际控制人不存在关 于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在股票异常 波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增部分 诉讼、仲裁事项，并收到有关前期已对外披露诉讼的进展，现将新增情况及前期 已披露案件进展公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露之日，公司及子公司十二个月内累计新增收到相关法院执行 文书涉案金额合计为 4,389.74 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.27%，主要为公司日常合同纠纷、劳动仲裁等诉讼事项。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-086 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响以及风险提示 对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是通 过诉讼等法律手段，确保经营活动的正常开展，维护公司的合法权益。对于公司 及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，主要为公司前期供应商款项纠纷、 客户退款诉讼、融资借款纠纷、重整衍生诉讼，以及公司以往年度为降低人工成 本引起的劳动仲裁等。2023 年 12 月 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 186.61 million, a decrease of 26.83% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -1.29 million, an improvement of 98.90% year-over-year[2] - Net profit improved significantly, with a decrease in loss from -229.10 million yuan to -13.75 million yuan, a reduction of 94.00%[9] - Total revenue for the current period reached 507,528,524.34 RMB, compared to 482,995,852.47 RMB in the same period last year[19] - Net profit attributable to parent company shareholders was -181.59 million yuan, a significant decrease compared to the previous period[20] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was -234.28 million yuan, reflecting a substantial decline[20] - Basic earnings per share were -0.0113 yuan, compared to -0.2937 yuan in the previous period[20] Cash Flow and Financial Position - Cash flow from operating activities for the first nine months was RMB -77.58 million, a decrease of 1,174.85% year-over-year[2] - Operating cash flow turned negative at -77.58 million yuan, a decrease of 1174.85% compared to the previous period, mainly due to payments for historical supplier debts and employee salaries[9] - Investment cash flow also turned negative at -52.25 million yuan, a decrease of 1175.35%, primarily due to the purchase of structured deposits[9] - Financing cash flow surged to 487.08 million yuan, an increase of 3345.57%, driven by investment funds received from the administrator[9] - Operating cash flow was -77.58 million yuan, compared to a positive 7.22 million yuan in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 792.26 million yuan, up from 435.01 million yuan at the beginning of the period[22] - Cash received from financing activities was 517.18 million yuan, primarily due to investment absorption[22] - Cash outflow for investment activities was 52.27 million yuan, mainly due to investment payments[21] - Cash received from other operating activities was 47.53 million yuan, a significant increase from 11.47 million yuan in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 1.99 billion, a decrease of 15.63% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased to 1,989,297,854.80 RMB from 2,357,726,271.68 RMB at the beginning of the period[16][17][18] - Total liabilities decreased to 1,021,184,603.64 RMB from 1,224,540,698.57 RMB at the beginning of the period[17] - Equity attributable to the parent company decreased to 858,705,389.66 RMB from 1,028,182,189.91 RMB at the beginning of the period[18] - Cash and cash equivalents increased to 803,888,156.36 RMB from 455,887,243.31 RMB at the beginning of the period[16] - Accounts receivable increased to 185,250,631.55 RMB from 170,072,474.88 RMB at the beginning of the period[16] Expenses and Costs - Operating costs for the current period were 518,358,369.10 RMB, a decrease from 632,079,084.10 RMB in the previous year[19] - Sales expenses decreased to 47,793,889.66 RMB from 66,570,207.70 RMB year-over-year[19] - Management expenses increased to 73,763,380.36 RMB from 68,295,339.61 RMB in the previous year[19] - Financial expenses showed a significant improvement, with a negative value of -1,794,123.48 RMB compared to 119,570,563.30 RMB in the same period last year[19] - Cash paid for employee compensation and benefits increased to 182.44 million yuan, up from 121.04 million yuan in the previous period[21] Shareholder and Investment Information - The company's largest shareholder, Qingdao Huanhaiwan Cultural Tourism Development Co., Ltd., holds 13.62% of the shares, totaling 218.42 million shares[10] - HNA Tourism Group Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 10.93% stake, holding 175.30 million shares, of which 175.29 million are pledged[10] - Investment income increased by 246.79% to RMB 13.53 million, as there were no losses from the disposal of subsidiaries compared to the same period last year[8] Corporate Governance and Risk Management - The company successfully resolved non-operational fund occupation issues, with a total of 776.04 million yuan cleared through various means, including financial aid and debt offset[14] - The company applied for and received approval to remove the "other risk warning" status, effective from October 29, 2024, restoring the stock's trading limit to 10%[15] Monetary Funds and Prepayments - Monetary funds increased by 76.33% to RMB 803.89 million due to investment funds received during the reporting period[6] - Prepayments increased by 37.17% to RMB 46.30 million as the company pre-paid suppliers to secure resources for its tourism business[6] Borrowings and Financial Expenses - Short-term borrowings decreased by 50.93% to RMB 2.99 million due to partial repayment of bank loans[8] - Financial expenses decreased by 101.50% to RMB -1.79 million, mainly due to the completion of judicial restructuring last year[8] Sales and Revenue - Sales revenue from goods and services was 551.05 million yuan, a slight decrease from 577.28 million yuan in the previous period[21]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-085 凯撒同盛发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据股东大会决议已 批准公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年 内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限范围内签署相关协议。详情可 见公司已对外披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-053）。 一、公司本次购买理财产品基本情况 近日，公司在中国农业银行股份有限公司青岛四方支行购买了 60 天结构性 存款，主要内容如下： 1、产品全称："汇利丰"2024 年第 5907 期对公定制人民币结构性存款产品； 7、 ...

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 于 2024 年 10 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-083 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长 迟永杰 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议出席情况 1、股东出席情况 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 592 人，代表股份 643,831 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-082 凯撒同盛发展股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 28 日停牌一天，于 2024 年 10 月 29 日开市起复牌。 2、公司股票自 2024 年 10 月 29 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由 "ST 凯撒"变更为"凯撒旅业"，证券代码仍为"000796"，撤销其他风险警 示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股； 2、股票简称：由"ST 凯撒"变更为"凯撒旅业"； 3、证券代码：仍为"000796"； 6、股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易日的 涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 二、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 4、撤销其他风险警示的起始日：2024 年 10 月 29 日； 5、公司股票停复 ...