证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-081 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司（证券简称：ST 凯撒，证券代码：000796，以 下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 21 日-2024 年 10 月 23 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 13.27%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字[2024]1700075 号 关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 我们接受委托,对后附的凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅 业")管理层编制的《凯撒同盛发展股份有限公司原大股东及其附属企业非经营 性资金占用及清偿情况表》(以下简称"情况表")、《凯撒同盛发展股份有限公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《关于 做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的规定,编制和披露情况表及 汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据是凯撒旅业管理层的责任,我们的 责任是在执行审核工作的基础上对情况表和汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-080 凯撒同盛发展股份有限公司 一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 2023 年 4 月 29 日，公司经对原控股股东以往年度资金占用及对外违规担 保情况进行自查，发布了《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占 用的提示性公告》（公告编号：2023-031），结合中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）当日出具的《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字[2023]1700040），截 至 2022 年 12 月 31 日，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称"凯撒 世嘉"）及关联方与公司存在 78,104.42 万元非经营性资金往来构成非经营性 资金占用。公司因上述资金占用事项触及《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 9.8.1 条第（一）项"公司存在资金占用且情形严重"的情形，公司股 票交易被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在指定信 二、公司申请撤销其他风险警示的情况 1、以往资金占用事项已解决 关于申请撤销公司股票 ...

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-079 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主 持。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议 应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股 票其他风险警示的议案》。公司董事会同意向深圳证券交易所提交公司股票撤销 其他风险警示的申请。公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交 易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情 况及时履行信息披露 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会第三次会议 关于董事候选人及高级管理人员候选人任职资格的 提名委员会：马波（主任委员）、李建青、李雪、鲍明晓、丁继实 经审核董事候选人及高级管理人员候选人马茁飞女士的履历等相关资料， 我们认为： 1、马茁飞女士具备《管理办法》《上市公司规范运作》规定的担任上市公 司董事及高级管理人员的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 2、马茁飞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事 及高级管理人员任职要求，候选人不存在《公司法》《上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良 记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公 司董事和高级管理人员的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名马茁飞女士为公司第十一届董事会非独立董 事候选人及高级管理人员候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 二〇二四年十月十一日 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-078 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第九次 会议审议决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会,现将 会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 召开已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过 ㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 ㈥会议的股权登记日：2024 年 10 月 22 日 ...

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-076 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年 10 月 12 日 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 11 日以现场及通讯方式召开，会议由公司监事杜群女士主持。 会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到监 事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度公司及下属子公司财务报表和内部控制审计并出具年 度审计报告和内控审计报告的会计师事务所，合同价格为 170 万元（不包括差旅 费和函证邮递费等），其中审计费 120 万元（含税），内控审计费 50 万元（含税）。 该 议 案 尚 需提 交 2024 年第 ...

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-075 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主 持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应 到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议议案具体如下： 一、审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 上述高级管理人员候选人任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第 三次会议审查通过，具体请见公司同日披露的《第十一届董事会提名委员会第三 次会议关于董事候选人及高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。 四、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-077 凯撒同盛发展股份有限公司 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所已连续担任公司 2012 年至 2023 年度公司财务报表及内部控制的审计机构，在财务审计及内控审计期间，中审 众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客 观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见， 较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了各年度财务报告审计意 见。鉴于双方合作良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会 同意提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2024-074 凯撒同盛发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凯撒同盛发展股份有限公司（证券简称：ST 凯撒，证券代码：000796，以 下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日连续二 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.33%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经公司向控股股东、实际控制人询问，控股股东、实际控制人不存在关 于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在股票异常 波动期间，公司控 ...