证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-095 凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据股东大会决议已 批准公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年 内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限范围内签署相关协议。 2024 年公司在股东大会授权范围内累计购买理财产品人民币 10,000 万元， 详情可见公司已对外披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 （公告编号：2024-085）。 一、本次购买理财产品到期赎回情况 近日，公司购买的两笔理财产品累计金额人民币 10,000 万元，均已到期并 赎回，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收 | 实际投资收 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-093 凯撒同盛发展股份有限公司 注册资本：叁亿元整 成立日期：2023 年 5 月 24 日 住所：山东省青岛市市北区港洲路 1 号 1-220 经营范围一般项目：旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及收藏品批发（象 牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品 批发；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售； 电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收 藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；食用农产品批发； 食用农产品零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；票务代理服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务； 数字创意产品展览展示服务；摄影扩印服务；品牌管理；体育赛事策划；摄像及 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，控股股东企业名称由 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-092 凯撒同盛发展股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 360,979,912 股，占公司总股本的 22.51%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 12 月 23 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2023 年 6 月 25 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 撒旅业"）债权人三亚商务区开发建设有限公司以公司不能清偿到期债务且明显 缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海南省三亚市中级人民法院（以下简称 "三亚中院"）申请对公司进行重整及预重整。2023 年 7 月 3 日，三亚中院决定 启动凯撒旅业预重整，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组为临时管理人。 同日，临时管理人发布《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号： 2023-059）。 2023 年 9 月 11 日，公司及临时管理人分别与联合体产业投资人青岛环海湾 文化旅游发展有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于凯撒同盛发展股份有限公司重整投资人受让资本公积 转增的部分限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"财务顾问"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，对凯撒同盛发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）重整投资人受让资本公积转增的部分限 售股份将上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 2023 年 9 月 11 日，公司及临时管理人分别与联合体青岛环海湾文化旅游发展有限 公司（以下简称"环海湾文旅"）和青岛鲁创私募基金管理有限公司（以下简称"鲁创 基金"，其同时为"牵头财务投资人"）（环海湾文旅与鲁创基金以下合称"产业投资 人"）、牵头财务投资人青岛鲁创私募基金管理有限公司签署《预重整投资协议》。 2023 年 10 月 23 日，公司及临时管理人与牵头财务投资人青岛鲁创私募基金管理有 限公司签署《预重整投资协议之补充协议》，与 10 位财务投资人签署《预重整投资协 议》。10 位财务投资 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-091 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增部分 诉讼、仲裁事项，并收到有关前期已对外披露诉讼的进展，现将新增情况及前期 已披露案件进展公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露之日，公司及子公司十二个月内累计新增收到相关法院执行 文书涉案金额合计为 1,002.66 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.98%，主要为公司日常合同纠纷、劳动仲裁等诉讼事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 上述新增诉讼涉及事项及前期已披露事项进展情况详见附件《累计诉讼、仲 裁案件情况统计表》。除此之外，公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响以及风险提示 对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是通 过诉讼等法律手段，确保经营活动的正常开展，维护公司的合法权益。对于公司 及 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会规范 运作，依法行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《凯撒同盛发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内 召开。 第三条 公司召开股东大会股权登记日在册的全体股东或股东委托的代理人有权 出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。公司董事、监事、董事会秘书 及其他高级管理人员、公司聘请的律师应当出席或列席股东大会。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东及其代理人出席股东大会，依法享有知情权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第十二 次会议审议决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,现 将会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2024 年第四次临时股东大会会议的召 开已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-090 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 ㈠股东会届次：2024 年第四次临时股东大会 ㈧现场会议地点：凯撒旅游哈尔滨分公司（哈尔滨市道里区富力江湾 T2 座 2405 室）会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15- 9:25,9:30 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 总经理工作细则 （四）董事会认为必要的其他事项。 第一章 总 则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作并 对董事会负责。总经理因故不能履行其职责时，董事会或总经理应授权一名副总经理 代行总经理职责；本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报 告制度； 第二章 任 免 第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理以及其 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，维护公司和股东利 益，根据中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《凯撒同盛发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 监事会会议由全体监事出席。董事会秘书或证券事务代表可以列席 监事会会议。 第三条 监事会可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员列席监事会 会议，回答监事会所关注的问题。 第四条 监事应当认真阅读会议文件，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对 所议事项表达明确意见。 第五条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大 会负责并报告工作。 第六条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事会的组成和职权 第七条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-089 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议 应到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决以下事项： 一、审议通过了《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新制定<监事会 议事规则>的议案》，根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司 监事会同意重新制定《监事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚需股东大会审议。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 ...