1 中水集团远洋股份有限公司 《独立董事工作制度》修订案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对 《独立董事工作制度》修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善中水集团远 | 第一条 为进一步完善中水集团远洋股份有限公 | | | 洋股份有限公司（以下简称"本公 | 司（以下简称"本公司"）治理结构，促进公司 | | | 司"）治理结构，促进公司规范运 | 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 作，根据《上市公司治理准则》和 | 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司独 | | | 《关于在上市公司建立独立董事 | 立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 | | | 制度的指导意见》（以下简称"《指 | 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 | | | 导意见》"）等国家有关规定及《公 | 作》 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-078 公司重大资产购买完成后,主营业务拓展至远洋捕捞、食品加工、 渔业服务和水产品贸易四大业务板块，打造完整的渔业产业链，整合 了中国农发集团的渔业资产，实现了公司主营业务的进一步延伸。为 满足公司重组后的经营发展的需要，公司及控股子公司拟申请合计不 超过等值人民币 33 亿元的综合授信。其中，公司申请增加 5 亿元授 信（公司本年已申请 7 亿元银行授信，本次增加授信额度后，累计申 请银行授信 12 亿元），控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司 申请增加 10 亿元授信，控股子公司深蓝现代食品有限公司申请增加 18 亿元授信。 本次申请的银行授信为 1 年期滚动授信，在不超过总的银行授信 额度情况下继续滚动申请。本次授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资金额将视公司实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在 上述额度内有计划地办理与银行的融资事项，并由贷款主体法定代表 1 人签署相关文件。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 中水集团远洋股份 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-075 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符 合深圳证券交易所的各项规定，数据真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第三季度报告》。 2.审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保 的议案》 监事会经审议认为，本次子公司向银行申请授信额度并由公司提 供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险 能够进行有效控制，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及 制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作 和业务发展造成不利影响。 1.中水集团远 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 第四次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-081 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：00。 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-080 中水集团远洋股份有限公司 关于因重大资产购买增加 2023 年度日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年2月23日和4月18日分别召开了第八届董事会第十八次会议和2022 年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》， 预计公司及控股子公司2023年度将与关联方发生总金额累计不超过 人民币 9,636.60的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-022）。 2．公司重大资产购买完成后，中渔环球海洋食品有限责任公司、 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司和中国水产舟山海洋渔业 制品有限公司等公司成为公司合并报表范围内的子公司。上述子公司 与中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的交易构 成关联交易。公司预计该等公司与中国水产有限公司、中国水产舟山 海 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-079 中水集团远洋股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 下属全资子公司中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（以下简称 "农发远洋"）、中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称"舟 渔制品"）。 1 上通过。具体情况如下： 1、公司全资子公司中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司为 满足日常经营需要，拟向银行申请不超过人民币 3亿元的授信额度， 并在申请使用前述授信时，由公司提供保证担保。 2、公司全资子公司中国水产舟山海洋渔业制品有限公司为满足 日常经营需要，拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的授信额度，并 在申请使用前述授信时，由公司提供保证担保。 二、被担保人的基本情况 （一）农发远洋 ●本次担保金额：合计人民币 6 亿元，其中：农发远洋 3 亿元， 舟渔制品 3 亿元。本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 60%。 ●本次对子公司 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-074 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023年第三季度报告》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年第三季度报告》。 2. 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议 案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具 ...

关于中水集团远洋股份有限公司关于因重大资产购买 增加 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中水集团 远洋股份有限公司（以下简称"公司"或"中水渔业"）非公开发行的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司关于因重大资产购买增加 2023 年度日 常关联交易的情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 2 月 23 日和 4 月 18 日分别召开了第八届董事会第十八次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》， 预计公司及控股子公司 2023 年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 9,636.60 万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-022）。 中信证券股份有限公司 公司重大资产购买完成后，中渔环球海洋食品有限责任公司、中国农业发展 集团舟山远洋渔业有限公司和中国水产舟山海洋渔业制品 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥239.41 million, representing a 13.10% increase compared to ¥211.68 million in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥51.93 million, a slight decrease of 0.44% from ¥52.15 million year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥43.38 million, down 19.57% from ¥53.94 million in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥47.50 million, a significant decline of 233.92% compared to ¥35.47 million in the same period last year[18]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.57 billion, an increase of 16.19% from ¥1.35 billion at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥970.42 million, reflecting a growth of 5.57% from ¥919.26 million at the end of the previous year[18]. Revenue Sources - The fishing income accounted for 68.01% of total revenue, amounting to CNY 162,823,867.59, with a slight increase of 1.19% from CNY 160,909,693.69 in the previous year[32]. - Retail trade income surged by 53.79% to CNY 74,438,122.34, up from CNY 48,401,654.25, now representing 31.09% of total revenue[32]. - The company reported a significant increase in domestic revenue by 32.59% to CNY 128,386,650.47, while international revenue decreased by 3.33% to CNY 111,023,091.47[32]. Industry Focus and Strategy - The company continues to focus on the tuna fishing industry, aiming to become a leading domestic and world-class ocean fishery enterprise[23]. - The company has extended its industrial chain from low-temperature tuna longline fishing to ultra-low-temperature tuna longline fishing and tuna purse seine fishing[23]. - The company plans to maintain its leading position in the domestic tuna longline fleet despite intense market competition[23]. - The company expanded its fleet operations from the Central and Western Pacific to the Atlantic, Indian Ocean, and Eastern Pacific, diversifying its product offerings[25]. - The company has established processing plants and fishing docks in countries along the "Belt and Road" initiative, enhancing operational efficiency and economic benefits[27]. Cash Flow and Financial Position - Cash and cash equivalents increased to ¥453.99 million, representing 28.97% of total assets, up from 25.55% last year, due to increased cash from financing activities[38]. - Accounts receivable rose to ¥38.78 million, accounting for 2.47% of total assets, compared to 0.97% last year[38]. - Inventory increased to ¥278.01 million, making up 17.74% of total assets, up from 15.93% last year[38]. - Short-term borrowings surged to ¥148.24 million, representing 9.46% of total assets, compared to 1.96% last year, attributed to increased cash from loans[38]. Research and Development - Research and development investment decreased by 45.85% to CNY 6,797,640.67, down from CNY 12,552,376.95, due to the completion of certain R&D projects[30]. - The company plans to strengthen market analysis and enhance sales control capabilities, actively exploring the domestic market[56]. - The company will continue to increase technological investment, utilizing fishery forecasting systems to improve fleet operational efficiency[56]. Shareholder and Equity Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 60.13%, 58.25%, and 61.41% respectively[60]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[62]. - The company completed a non-public offering of 46,403,712 shares at a price of RMB 8.62 per share, raising a total of RMB 399,999,997.44, with a net amount of RMB 388,802,391.68 after expenses[143]. - The total share capital after the non-public offering increased to RMB 36,585.8712 million[143]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to global economic downturns, rising inflation, and geopolitical conflicts[53]. - The volatility of fishery resources has intensified, influenced by La Niña and El Niño phenomena, leading to unpredictable tuna resource changes[53]. - The risk of rising production costs is significant, driven by high crude oil prices and inflation, increasing fishing costs[53]. Legal and Compliance Matters - The company is currently involved in arbitration regarding a claim of CNY 28,386,000 for the unfulfilled performance commitment for 2015, with a court ruling requiring Zhang Fuci to pay the difference[79]. - The company completed the deregistration of Xinyangzhou Company on May 31, 2023, and received a distribution of bankruptcy assets amounting to CNY 1,302.98 in July 2023[74]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the period[79]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of the year has not been audited[119]. - The company's financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and reflect a true and complete picture of its financial status[149]. - The company recognizes deferred tax assets related to temporary differences if new information indicates that economic benefits can be realized within 12 months post-acquisition[156].

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-066 中水集团远洋股份有限公司 监事会经审议认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 2.本次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co ...