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证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-066 中水集团远洋股份有限公司 监事会经审议认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 2.本次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co ...

独立董事关于 2023 年半年度报告相关事项的独立意见 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-067 中水集团远洋股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度报告相关事项的独立意见 我们作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会独立董事，参 加了公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二十三次会议， 审议了相关议案，现对 2023 年半年度报告等相关事项发表独立意见 如下： 1、公司不存在与关联公司之间的非经营性资金往来，经营性资 金往来是以市场原则进行的经营性交易，符合监管部门的相关要求。 2、截止本报告期末，公司不存在为控股股东及关联方、公司持 股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我们认 为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，严格控制 1 独立董事关于 2023 年半年度报告相关事项的独立意见 了对外担保风险，维护了中小股东的利益。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-065 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023年半年度报告》及摘要 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 一、董事会会议召开情况 1 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (h ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，中水集团远洋股份有限公司（以下 简称"公司"或"中水渔业"）董事会编制了《中水集团远洋股份有 限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将有 关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年3月30日下发《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号），核准公司非公开发行不超过5,860万股新股。 根据会计师2022年6月17日出具的《验资报告》（中审亚太验字 (2022)000043号），截至2022年6月15日，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）共收到发行对象汇入中信证券为中水渔业本次 非公开发行开立的专门缴款账户的认购资金总额为399,999,997.44 元。2022年6月16日，中信证券将扣除保荐机构保荐费 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-071 二、拟成立子公司基本情况 1.公司名称：深圳国际金枪鱼交易有限公司（以工商注册为准）。 2.注册地址：深圳市宝安区（以工商注册为准）。 3.注册资本：10,000万元。 中水集团远洋股份有限公司 关于成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"或"中水渔业"） 于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于成立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为加快公司转型升级步伐，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，公司拟 在深圳成立全资子公司，从事金枪鱼等高端水产品线上交易和拍卖业 务等。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 4.资金来源：公司自有资金。 5.股权结构：中水渔业持股100%。 6.治理结构：公司不设董事会，设执行董事1人，执行董事为公 司法定代表人并可兼任总经理；设立财务负责人1名；不设监事会 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-070 中水集团远洋股份有限公司 关于董事、总会计师退休辞职 暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总会计师刘振水先生递交的书面辞职申请，刘振水先 生因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘振水先生辞去总会 计师职务的申请自送达公司董事会之日起生效。刘振水先生的辞职未 导致公司董事人数低于法定人数，公司将尽快补选新的董事。 刘振水先生的辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生 重大影响。截至本公告披露日，刘振水先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘振水先生在任职期间 的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任 李占杰先生为公司副总经理、总会计师；聘任梁勇先生为公司副总经 理 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位及 | 中金公司 | 龙友琪，中信证券 罗寅，德邦证券 赵雅斐， 国信证券 江海航。 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 20 日 | | | 地点 | 中证网路演中心 | | | 上市公司接 | | 董事长宗文峰先生，总经理叶少华先生，总会计师刘振水先生，独立董事肖金 | | 待人员姓名 | | 泉先生，副总经理、董事会秘书杨丽丹女士。 | | 投资者关系 | 提问 1 | ：一线船员紧缺，公司有何措施化 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位及 | 通过中国证券报﹒中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow/）参与 2022 年度 | | 人员姓名 | 业绩说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2023 年 6 月 20 日 15:00-16:00 | | 地点 | 中证网路演中心 | | 上市公司接 | 中水渔业董事长宗文峰先生、总经理叶少华先生、总会计师刘振水先生、独立 | | 待人员姓名 | 董事肖金泉先生、副总经理、董事会秘书杨丽丹女士。 | | 活动主要内 | 尊敬的各位投资者、关注中水渔业的朋友们： | | 容介绍 | 大家好！ | | | 欢迎参加中水渔业 2022 年年度业绩说明会，我谨代表中水渔业全体成员， | | | 中水渔业目前拥有各类远洋渔船 74 艘，是国内规模最大、作业范围 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-056 中水集团远洋股份有限公司 关于举办2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日在中国证券报和巨潮资讯网披露了公司《2022 年年度报告》。 为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入的了解公司经营情况， 公司将于 2023 年 6 月 20 日举行 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投 资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00。 2.召开方式：网络互动方式 3. 召 开 地 点 ： 中国证券报 中 证 路 演 中 心 （网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 4.出席人员：公司董事长宗文峰先生，总经理叶少华先生，总会 计师刘振水先生，独立董事肖金泉先生和副总经理、董事会秘书杨丽 丹女士。 二、征集问题事项 为增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，现 ...