中水集团远洋股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益,保证中水集团远洋股份有限 公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 和《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结 合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章 程》的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称 "股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开,出现下列情况之一，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于 《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （ ...

中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人李占杰及会计 机构负责人(会计主管人员)李占杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中水集团远洋股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 … | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-034 中水集团远洋股份有限公司 1 本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要 本议案同意票 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中水集团远洋股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资 金存放 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-037 中水集团远洋股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十 六次会议，审议并表决通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产和 财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 公司 2024 年半年度计提信用减值损失合计-296,522.35 元（收 益），主要是应收账款、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损 失以及转回金额。计提资产减值损 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国水产有限公司免于以要约方式增持 股份的法律意见书 中 国·北京市复兴门内大街 158 号 远 洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 北 京 BEIJING 上 海 SHANGHAI 深 圳 SHENZHEN 香 港 HONGKONG 广 州 GUANGZHOU 西 安 XI'AN 关于中国水产有限公司免于以要约方式增持股份的 法律意见书 本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，本所不对未经本所同意的 人士对本法律意见书的使用或将本法律意见书用于其他目的的使用的后果承担 任何责任。本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经 发生或者存在的事实，对涉及本次免于以要约方式增持股份的有关事实和法律事 项进行了充分的核查验证，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括 ...

中水集团远洋股份有限公司收购报告书 中水集团远洋股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中水集团远洋股份有限公司 收购人名称：中国水产有限公司 住所及通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 19 号楼 1 至 11 层 101 二〇二四年七月 1 | 收购人声明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 释义与简称 | | 4 | | 第一节 | 收购人介绍 | 5 | | 第二节 | 本次收购决定及收购目的 | 10 | | 第三节 | 收购方式 | 12 | | 第四节 | 收购资金来源 | 20 | | 第五节 | 免于发出要约的情况 | 21 | | 第六节 | 后续计划 | 22 | | 第七节 | 对上市公司的影响分析 | 24 | | 第八节 | 与上市公司之间的重大交易 | 29 | | 第九节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 30 | | 第十节 | 收购人的财务资料 | 31 | | 第十一节 | 其他重要事项 | 37 | | 第十二节 | 备查文件 | 38 | 中水集团远洋股份有限公司收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义 ...

北京市嘉源律师事务所 关于《中水集团远洋股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 中 国·北京市复兴门内大街 158 号 远 洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 在本所进行合理核查的基础上，对于出具本法律意见书至关重要而又无法得 到独立证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本 所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判 断，并出相关意见。 本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，本所不对未经本所同意的 人士对本法律意见书的使用或将本法律意见书用于其他目的的使用的后果承担 任何责任。本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，并依法对 出具的法律意见承担责任。 北 京 BEIJING 上 海 SHANGHAI 深 圳 SHENZHEN 香 港 HONGKONG 广 州 GUANGZHOU 西 安 XI'AN 关于《中水集团远洋股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 嘉源(2024)-02-060 中国农 ...

中水集团远洋股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中水集团远洋股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中水渔业 股票代码：000798 信息披露义务人名称：中国华农资产经营有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 5 层 股份变动性质：股份减少（国有股权无偿划转） 签署日期：2024 年 7 月 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 为便于投资者更好理解本次权益变动所涉信息披露内容，特做如下特别提示： 根据中国农发集团、华农资产与中水公司分别签署的《无偿划转协议》，将 中国农发集团持有的中水渔业 22.14%股份、华农资产持有的中水渔业 11.76%股 份以及中国农发集团持有的舟渔公司 100%股权无偿划转给中水公司。华农资产 本次权益变动系国有股权无偿划转股份减少所致。 本次权益变动前，华农资产直接持有中水渔业 12.63%股份，在中水渔业中 拥有权益的股份占中水渔业总股本的 12.63%。 本次权益变动后，华农资产仍将持有中水渔业 0.87%股份。 2 3、2024 年 7 月 18 日，中国农发集团与中水公司签署 ...