根据中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十九次会议决议,本人曾岳祥被提名为公司第八届董事会独 立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司中水集团远洋 股份有限公司将公告本人的上述承诺。 中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 2024 年 6 月 28 日 承诺人:曾岳祥 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-024 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事 候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。 特此公告。 案》 1 根据《上市公司 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-025 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二十五次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际参会监事 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、 监事及高级管理人员购买责任险，根据《上市公司治理准则》及相关 法律法规，公司全体监事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-539 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提 供的与本次股东大会有 ...

4.保险费总额：19.20 万元人民币/年（具体以保险公司审批报 价数据为准） 5.保险期限：12 个月 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-027 中水集团远洋股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）风险控 制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2024年6月28 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十五 次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 1.投保人：中水集团远洋股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3.责任险累计赔偿最高额：800 万元人民币/年 董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授 权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-028 中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1. 会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2024年6月28日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年6月28日（星期五）14:00，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月28日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 1 5.会议主持人：董事长宗文峰先生。 ...

声明人曾岳祥，作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（ ...

中水集团远洋股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家体改委体改生[1997]124 号文批准设立。公司于 1998 年 1 月 19 日由国家工商行政管理局颁发了注册号为 1000001002863 的企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91110000100028633H。 第三条公司于 1997 年 10 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监 发字[1997]480 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5670 万股。于 1998 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称：中水集团远洋股份有限公司，英文名称为 CNFC OVERSEAS FISHERIES CO. ...

第二章 人员组成 中水集团远洋股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加 强风险防控，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市场公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审 计与合规委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司经营状况的财务审核、公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作；研究公司合规管理重大事项或提出意见建议，指导、监 督和评价公司合规管理工作。 第三条 审计与合规委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会 选举产生。 第五条 审计与合规委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计与合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 （一）募集资金使用计划及使用情况 本次募集资金主要用于公司更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研 发加工中心项目和补充流动资金。具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 截至2024年5月份末 投入金额（万元） | 拟用募集资金投资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 更新建造合计 17 艘金枪鱼 钓船项目 | 10,499.34 | 12,200.00 | | 二 | 金枪鱼研发加工中心项目 | 6,514.29 | 16,000.00 | | 三 | 补充流动资金 | 10,680.24 | 10,680.24 | | | 合计 | 27,693.87 | 38,880.24 | 注：由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程滞后，公 司出于对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展， 为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。公司于 2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 ...