一汽解放集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身 是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并 与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大 ...

公告编号：2025-028 | 目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会声明 | 02 | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | 关于一汽解放 | 05 | | | | ESG 管理 | 11 | | | | 责任聚焦 | 15 | | | | 礼赞 75 载·红色引擎照新程 | | 02 | | | 责任聚焦 | 19 | | | | 拥抱全球·劈波斩浪开新局 | | | | | | | 03 | | | 未来展望 | 97 | | | | 附录 | | | | | 关键绩效 | 98 | | | | 指标索引 | 99 | | | | 专家点评 | 101 | | | | 荣誉奖项 | 102 | | 创领科技发展 释放数智活力 专题： 智驱变革浪潮 数绘智创新局 环境篇 绿色智能交通运输解决方案提供者 | 坚持环保经营 | | --- | | 加速新能源转型 | | 打造低碳价值链 | | 推进绿色运营 | | 专题： | | 智筑绿色工厂 碳寻转型新径 | | 社会篇 | | --- | | 开放合作互促共生和谐社会建 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-029 二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一汽解放集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 ...

Group 1 - The supervisory board of the company held its 20th meeting, where various reports and proposals were discussed and approved [1] - The 2024 annual report and its summary were reviewed, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any misleading statements [2] - The profit distribution plan for 2024 was approved, aligning with the company's articles of association and actual circumstances [2] - The internal control evaluation report for 2024 was acknowledged, indicating that the company has established a comprehensive internal control system that is effectively implemented [2] - A proposal regarding the repurchase and cancellation of restricted stock due to unmet performance targets was approved, involving the repurchase of 1,056,310 shares from 29 incentive objects [4]

Core Viewpoint - The supervisory board of FAW Jiefang Group Co., Ltd. has issued a verification opinion regarding the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan due to unmet performance targets [1][2]. Group 1 - The company will repurchase and cancel a total of 1,090,201 shares of restricted stock, which includes 1,056,310 shares due to unmet performance targets and 33,891 shares related to an employee supervisor [2]. - The repurchase and cancellation actions comply with the relevant regulations of the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" and the company's articles of association [2]. - The procedures followed by the board of directors for this repurchase and cancellation are in accordance with the relevant regulations and are legally valid [2].

Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of FAW Jiefang Group Co., Ltd. is scheduled for April 18, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be held both in-person and via online voting, with specific time slots for network voting [1][4] - Shareholders must choose either in-person or online voting, with the first vote counted in case of duplicate submissions [1] Voting Procedures - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [4][5] - The voting process includes options for agreeing, opposing, or abstaining on non-cumulative voting proposals [5] - Specific procedures for both trading system and internet voting are outlined, including timeframes for participation [5][6] Agenda Items - The AGM will review several proposals, including the removal of restrictions on stock options and adjustments to repurchase prices [3][8] - Independent directors will present their reports during the meeting [3] - Proposals affecting minority shareholders will require separate voting and disclosure [3] Registration Requirements - Individual shareholders must present identification and stock account cards, while corporate shareholders need to provide additional documentation [4] - Authorized representatives must carry a power of attorney and relevant identification for registration [4] Contact Information - The company is located in Changchun, Jilin Province, and provides contact details for inquiries regarding the AGM [4]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-035 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00 召开公司 2024 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00； 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30 － 11:3 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-024 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）第十 届监事会第二十次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以书面和电子邮件 等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）2024年度监事会工作报告 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-023 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体 董事送达。 2、公司第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、本次会议由董事长李胜主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度经营总结和 2025 年度经营计划 1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：2024 年，公司面对商用车行业需求低迷、结构深度调整等 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-026 一汽解放集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《2024年度利润分配方案》。 2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表 中实现的归属于上市公司股东净利润为622,427,699.65元，年末累计未分配利润 为6,055,339,906.81元；2024年度母公司报表中实现净利润为1,090,353,013.63 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为109,035,301.36元，母公司 2024年末实际可供股东分配的利润为7,370,940,980.89元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指 ...