一汽解放集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在广大 股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董 事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范 运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 一、财务状况及经营成果 2023 年，商用车需求虽触底反弹，但与高位相比，仍处在周期低谷。面对 需求持续低迷、行业转型之艰、市场过坎之难，全体解放人承压战斗、攻坚无畏、 奋勇冲锋，坚决落实各项部署要求，紧盯年度战略目标，扎实有效推进各项工作， 取得了喜人的经营成果。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 658.73 亿元， 同比增加 15.99%，归属于上市公司股东净资产 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-019 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事段英慧先生因工 作原因未出席，委托监事王立君先生代为行使表决权。 4、全体出席会议监事推举李颖监事主持会议，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《一汽解放集团股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议的情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）2023年度监事会工作报告 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-024 一汽解放集团股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 《2023 年下半年计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关规定，为真实、准确、完整地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备， 2023 年下半年计提各项资产减值准备合计影响公司利润 18,437.57 万元，具 体明细如下： 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 1、应收款项及合同资产预期信用损失 以历史损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-029 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:30； 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30 － 11:30 和下 午 13:00 －1 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-017 一汽解放集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及激励对象10名，回购注销的限制性股票数量共计512,807股，占回购注销前 公司总股本的0.0111%。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 4,636,998,475股减少至4,636,485,668股。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）等的相关规定。 公司已于2023年11月20日分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会 第六次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。2023年12月6日，该 ...

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-016 一汽解放集团股份有限公司 一汽解放集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司 董事张国华先生和副总经理田海峰先生的书面辞职报告。张国华先生因工作变动 原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。田海峰先生因 工作变动原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张国华先生和田海峰先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。 二〇二四年三月十一日 公司董事会对张国华先生在担任公司董事期间、田海峰先生在担任公司副总 经理期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 截至本公告披露日，张国华先生持有公司股份 153,090 股，田海峰先生持 有公司股份 129,161 股。公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》有关规定 对张国华先生和田海峰先生所持的限制性股票尚未 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-017 一汽解放集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 任瑞杰先生的书面辞职报告。任瑞杰先生因工作变动原因，申请辞去公司监事的 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，任瑞杰先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，任瑞杰先生辞去监事职 务不会导致公司监事会成员少于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。 截至本公告披露日，任瑞杰先生未持有公司股份。 公司对任瑞杰先生在任职期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十一日 ...

(闫言) 一泛解放 证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号: 2024-015 一汽解放集团股份有限公司 关于2024年2月份产销快报的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十一日 一汽解放集团股份有限公司2024年2月份产销快报数据如下: 销量(辆) 产量(辆) 产品类型 累计同比 累计同比 去年累计 去年累计 本年累计 本月数量 本年累计 本月数量 去年同期 去年同期 增減 增減 10.865 31.507 30.519 3.24% 9.097 13.366 33.115 21.059 57.25% 18.940 重型货车 2.214 4,540 3,517 1,613 2,526 货车 1.572 29.09% 1.171 3.757 48.73% 中型货车 2.569 3.568 7.868 4.738 66.06% 2.279 2.708 6.937 4.158 66.84% 轻型货车 ...

一汽解放集团股份有限公司 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-014 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康 可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、深耕主业，创新变革，强大民族汽车品牌 从新中国第一个汽车品牌"解放"诞生至今已有 70 年历史，70 年来，解放 见证并引领中国汽车工业从无到有、由弱到强。公司目前主营业务为商用车制造 企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥 等核心零部件，拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制 造体系，设五大整车基地，三大总成基地，五家新业态公司。历经七代产品更迭， "解放"牌卡车累计产销量超过 800 ...

(ョョ) 一泛解放 证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号: 2024-012 一汽解放集团股份有限公司 关于2024年1月份产销快报的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 令 二〇二四年二月七日 一汽解放集团股份有限公司2024年1月份产销快报数据如下: 销量(辆) 产量(辆) 产品类型 累计同比 累计同比 去年累计 去年累计 本月数量 去年同期 本年累计 本月数量 去年同期 本年累计 增減 增減 20,642 11,579 20,642 11,579 24,018 7,693 24,018 7,693 212.21% 78.27% 重型货车 913 1,303 1,303 2,586 913 2,586 183.24% 2,968 2,968 127.78% 货车 中型货车 1.170 5,299 5,299 352.91% 4.658 1.450 4.658 1.450 221.24% 1.170 轻型货车 ...