证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他——电话会议 参与单位名称及 创金合信、淳厚基金、景领投资、华泰柏瑞、光大保德信基金、兴业 自营、天治基金、嘉实基金、源乐晟、碧云银霞、pinpoint、正圆投 人员姓名 研、长江资管、华安基金、博时基金、贝莱德、途灵资产、聚鸣、华 宝基金、鹏华基金、朱雀基金、禾其投资、禾永投资、浙商资管、禀 赋资本、景顺长城基金 时间 2024年2 月1日 10:00—10:45 地点 线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书兼资本运营部部长 王建勋 员姓名 董事会管理主管 王丽 公司管理层首先向投资者简要介绍了公司情况，随后与投资者开 展沟通交流，主要内容如下： 一、公司情况介绍 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-011 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:40； 网络投票日期和时间：2024 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30 － 11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式向全体董事 送达。 2、公司第十届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于预计2024年度日常关联交易金额的议案 1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2024年度日常关联交易金额的公告》。 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）为公司的直接 控股股 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-008 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2024年度日常关联交易金额的公告》。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 23 日以书面和电子邮件等方式向全体监事 送达。 2、公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于预计2024年度日常关联交易金额的议案 3、监事会对公司《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》进行了 审 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-010 一汽解放集团股份有限公司 预计 2024 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，2024年1月30日，一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第十次会议审议通过《关 于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。董事会授权公司 经营管理层在2024年度与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展货 币资金存款、授信额度和票据贴现业务。2024年度各项金融业务预计金额如下： （1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率 参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。 （2）授信额度为90亿元。 （3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。 2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）为公司和财 务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交 易构成 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易指公司与中 国第一汽车集团有限公司（以下简称"中国一汽"）及其子公司、合营及联营企业在 日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对2024 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方发生日常关联交易金额约 为 3,029,389 万元，上年同期实际发生金额为 2,238,048 万元。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以下 简称"一汽股份"）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司，是 公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、张国华、 毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 4、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联 法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。 证券代 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 工银瑞信、国寿资产、前海联合、高毅资产、中金资管、人保养老、 人员姓名 博时基金、华创证券 时间 2024 年 1月 26 日 10:30—11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书兼资本运营部部长 王建勋 员姓名 证券事务代表 杨育欣 董事会管理主管 王丽 公司管理层首先向投资者简要介绍了公司情况，随后与投资者开 展沟通交流，交流环节主要内容如下： 1.问：公司预计今年一季度中重卡市场的景气度如何？ 答：随着商用车行业的市场回暖，预计 2024 年行业需求会有所增 长。预计今年一月份行业景气度好于去年同期，春节后迎来重卡旺季， ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他——电话会议 参与单位名称及 世纪证券自营、长江资管、华泰证券资管（权益）、上海金辇投资、北 京颐和久富投资、正圆投资、混沌投资、中邮人寿、大成基金、明亚 人员姓名 基金、Point72、Hel Ved Capital、金元顺安、东兴资管、中信建投 自营、泰康养老、华金自营、上证自营、上银基金、东兴自营、源峰 基金、红杉PIPE、农银汇理、工银理财、华融自营、高毅资产、朱雀 基金、Aspex、上海准锦投资、中庚基金、博时基金、工银安盛、明河 投资、财通基金、浙商自营、华富基金、中信保诚、华润元大基金、 国融自营、浙商资管、路博迈公募、上海天猊投资、泰康资产、国泰 人寿、深圳市中金蓝海资管、九泰基金、幻方量化、景顺长城、华商 基金、博时基金、国华兴益资产、Allianz、华杉投资、敦和资管、象 舆行投资、国新证券资管、泉果基金、万和自营、深圳市红筹投资 时间 2024年1 月24 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-003 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式向全体监事 送达。 2、公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 关于选举李颖为公司监事的议案 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司监事的公告》。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-002 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式向全体董事 送达。 2、公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 关于选举邓为工为公司非独立董事的议案 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。 3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名邓为工为公司 第十届董事会非独 ...