证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-096 一汽解放集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，并于2023年12月6日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票数量共512,807股。具体内容详见公司于2023年11月21日刊登在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 4,636,998,475 股 减 少 至 4,636,485,668股，注册资本将由4,636,998,475元减少至4,636,485,668元，公 司将及时披露回购 ...

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：一汽解放集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-094 一汽解放集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及激励对象8名，回购注销的限制性股票数量共计333,855股，占回购注销前公 司总股本的0.0072%。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 4,637,332,330股减少至4,636,998,475股。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）等的相关规定。 公司已于2023年8月29日分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 四次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。2023年9月28日，该议案 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第七次会议 独 立 董 事 意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 认真审阅了第十届董事会第七次会议相关材料后，基于客观、独立判断，发表独立意见如 下： 一、关于续聘财务审计机构的议案 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）具备证券、期 货等相关业务审计从业资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执 业队伍，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为上市公司提供审计 工作服务的相关规定和要求，能够满足公司未来财务审计工作的需要。本次续聘致同会计 师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，表决结果合法有 效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师 ...

根据公司《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）的规定，由于第一期限制性股票激励计 划首次授予的 5 名激励对象达到法定年龄正常退休，2 名激励对象调离且不在公 司任职，3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有 关激励对象的规定，公司应回购注销上述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共 512,807 股。 上述回购注销事项符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定。本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制 性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合 法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一汽解放集团股份有限公司 监 事 会 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 一汽解放集团股份有限公司监事会关于 回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《一汽解放集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司 ...

北京德恒律师事务所 关于 一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期限制性 股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 在一汽解放保证其为本次回购注销向本所提供的原始文件、副本材料和影印 件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以 及一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处的基础上，本所及本所律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地 对本次回购注销进行了查验和确认。 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期 限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 一汽解放集团股份有限公司回购注销第一期限制性股票激励计 划部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20200779-10 号 致：一汽解放集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受一汽解放集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"一汽解放"）的委托，担任一汽解放限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-093 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:40； 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30 －11:30 和 下午 13:00－15:00； 通过 深圳证 券交 易所 互联 网投 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-091 一汽解放集团股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于第一期限制性股票 激励计划首次授予的5名激励对象达到法定年龄正常退休，2名激励对象调离且 不在公司任职，3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计 划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述10名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共512,807股。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于< 一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-090 一汽解放集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-090 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）分别 于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 2 日召开第九届董事会第三十一次会议、 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易金 额的 议 案》 ， 具 体内 容 详见 公 司 2023 年 2 月 11 日 在 巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常关联交易金额的公 告》。 2、2023 年 11 月 20 日，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事 会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 受益于 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-088 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、公司第十届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于续聘财务审计机构的议案 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 3、监事会对公司《关于续聘财务审计机构的议案》进行了审核，认为： 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件等方式向全体监事 送达。 致同 ...