东莞证券股份有限公司 关于 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明与承诺 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"上市公 司""公司"）重大资产出售的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审 慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大资产重组的持续督导意 见，特作如下声明： 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 辽宁和展能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025年04月14日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 王海波 总裁 雷鸣 独立董事 肖和勇 首席财务官 任万鹏 董事会秘书 迟峰 投资者关系活动主要内容 介绍 1.您好，公司未来是否会拓展新能源业务的产业链上下游？ 答:您好，尊敬的投资者，目前，公司致力于新能源开发业务 和混塔装备制造业务，未来，将根据实际业务开展情况，拓展新能 源业务上下游产业。 2.领导层，您好，营业收入同比增长1509.40%，请问主要来自 哪些业务？增长是否可持续？ 答:您好，尊敬的投资者。公司业绩增长主要来自于转型后的 风电钢混塔架业务，截至报告期末，分部年收入3.56亿元，占比 92.93 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-012 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度标准无保留 意见审计报告显示，公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 2 日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退 市风险警示，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 2025 年 4 月 1 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易 实施退市风险警示的议案》，公司已于 2025 年 4 月 2 日向深圳证券交易所提交 了关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下： 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收 入低于 1 亿元，根据 ...

天衡专字(2025)00179 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 设告是否由具有执业许可的会计 监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00179 号 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源"财务 报表，包括 2024年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2024 年度的合并利润表和 利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报 表附注,并出具了天衡审字(2025)00377 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2024年 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 天衡专字(2025)00226 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 -师行业统一监管亚台（http://www.back.com.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 册会计师行业 台 (ht 报告编码:苏25 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2025)00226 号 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的和展能 源管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了专项核查。 和展能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管指南") ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 > 天衡专字（2025）00180 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 在有业许可的合计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00180 号 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽 宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"）2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和展能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 述职人：张军洲 作为辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 忠实、独立地履行独立董事职责，主动、公正地行使独立董事权利，积极出席相 关会议，参与公司重大经营决策，并对相关事项发表意见，切实维护了公司和股 东的利益，尤其关注维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张军洲：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士， 高级经济师。曾先后任中国农业银行法规部副总经理，法律事务部总经理，基金 托管部总经理，托管业务部总经理，广西区分行党委副书记（主持工作）、党委 书记、行长，四川省分行党委书记、行长，公司与投行业务部总经理，公司业务 部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任广东珠江金融投资有限公司总裁；2019 年 8 月起任珠江人寿保险股份有限公司董事长； ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 述职人：肖和勇 作为辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，主动、公正地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与重 大经营决策，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖和勇：男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，注册会计师。1990 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于攀枝花钢铁集团公司、 攀钢集团钢城企业总公司；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任职于四川敬业会计师 事务所有限公司；2003 年 10 月至 2010 年 3 月，先后在中瑞华恒信会计师事务 所有限公司、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理至高级经理； 2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任平安证 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 报告期内，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事 专门会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 述职人：李哲 作为辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李哲： ...