证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-028 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 2 日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因， 申请辞去公司董事职务，为不影响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至 公司股东大会补选一名新任董事之日。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董 事 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。 2025 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司董事的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非 独立董事，任期自本次股东 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-027 辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 5.现场会议主持人：董事长王海波先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件和 《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-021 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长王海波先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-026 1.现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 25 日召 开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 2.网络投票时间： 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （七）会议出席对象 1 2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决为准。 1.在股权 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-023 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十一次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会 主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2025 年第一季度报告》 经对《2025 年第一季度报告》进行认真审核，监事会认为：公司 2025 年第 一季度报告的内容和格式、编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-022 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 20 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件和 《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥800,799.20, a decrease of 71.74% compared to ¥2,833,554.39 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥14,604,098.37, an improvement of 47.03% from a loss of ¥27,569,630.61 in the previous year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.018, improving by 45.45% from -¥0.033 in the same quarter last year[5] - Net profit for the current period was -¥14,604,196.36, an improvement from -¥33,163,614.85 in the previous period, indicating a 56.0% reduction in losses[16] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.018, an improvement from -¥0.033 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥80,221,399.16, a significant increase of 443.57% compared to -¥23,349,282.07 in Q1 2024[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥80,221,399.16, a turnaround from a net outflow of -¥23,349,282.07 in the previous period[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥1,267,747,791.29 from ¥171,565,939.50, marking a substantial increase[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,924,152,792.21, a decrease of 1.45% from ¥2,967,267,809.11 at the end of the previous year[5] - The total current assets at the end of the reporting period amount to 1,483,708,141.80 yuan, a decrease from 1,522,671,512.59 yuan at the beginning of the period[12] - The total non-current assets at the end of the reporting period amount to 1,440,444,650.41 yuan, slightly down from 1,444,596,296.52 yuan at the beginning of the period[13] - The total current liabilities at the end of the reporting period are 211,689,049.88 yuan, down from 239,993,552.06 yuan at the beginning of the period[13] - The total liabilities amount to 217,813,054.37 yuan, down from 246,323,874.91 yuan at the beginning of the period[13] - The company’s total liabilities and equity amounted to ¥2,924,152,792.21, a decrease from ¥2,967,267,809.11[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,551[9] - The largest shareholder, Beijing Hezhan Zhongda Technology Co., Ltd., holds 25.00% of shares, totaling 206,197,823 shares[9] - The second-largest shareholder, Tieling Financial Assets Management Co., Ltd., holds 9.29% of shares, totaling 76,659,677 shares, with 37,000,000 shares pledged[9] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder relationships reported[10] Expenses and Investments - Research and development expenses for the quarter amounted to ¥756,821.28, reflecting new investments in mixed tower business development[8] - The company recorded a 204.26% increase in notes payable, rising from ¥15,809,976.00 to ¥48,103,822.85, due to payments to suppliers using bank acceptance bills[8] - The company’s investment activities resulted in a cash outflow of ¥13,988,785.15, a 1209.27% increase compared to -¥1,068,439.07 in the previous year, primarily due to fixed asset purchases for mixed tower business[8] - The company reported an investment cash outflow of ¥565,050,308.52, primarily due to cash payments for investments[17] - The company’s financial expenses decreased significantly by 115.96%, from ¥17,252,679.07 to -¥2,753,873.40, due to the exclusion of interest expenses from a former subsidiary[8] Operating Costs - Total operating costs decreased to ¥16,025,861.07 from ¥38,732,770.07, reflecting a reduction of 58.7%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[19]

北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股 份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项的 法律意见书 致：辽宁和展能源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"和展能源"）的委托，就《关于对辽宁和展 能源集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 19 号）（以下简称《问询函》）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，出具 本法律意见书。 本所律师依据中国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规 和规范性文件的理解而发表法律意见。 本法律意见书仅就与回复《问询函》有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决 策等专业事项和境外事项发表专业意 ...