证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-010 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度工作情 况进行全面总结，并作《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案已经公司第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十次会议审议 通过，该方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公 司归属于母公司 股东的净利润为-102,933,425.27 元，母公司净利润为 -108,135,462.65 元；截至 2024 年末，公司合并未分配利润为 1,616,164,568.80 元，母公司未分配利润为-628,625,697.13 元。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-018 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配方案：公司拟定 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也 不进行资本公积金转增股本。 | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 0 | | --- | --- | | 最近三个 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 3 日 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王海波、主管会计工作负责人任万鹏及会计机构负责人（会 计主管人员）武玲玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中充分披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公 司可能存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-007 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（第五次） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股 票自 2024 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2024 年 4 月 26 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于 公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-028）。 根据 2023 年度审计报告，公司 2023 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-008 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-001），预计 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润为-11,500 万元至 -9,200 万元，扣除后营业收入为 34,000 万元至 39,000 万元。本次业绩预告相 关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，尚存在不确定 性。截至本公告日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，具体财务数据 以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。 1.天衡所项目组自 2024 年 11 月进驻公司现场开展 2024 年度审计工作以来， 年审会计师多次与公司管理层就天衡所及相关审计人员的独立性、计划审计范围、 关键审计事项和时间安排进行沟通。 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-006 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况 1 1.天衡所项目组自 2024 年 11 月进驻公司现场开展 2024 年度审计工作以来， 年审会计师多次与公司管理层就天衡所及相关审计人员的独立性、计划审计范围、 关键审计事项和时间安排进行沟通。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，因公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.1 条 第一款第（一）项规定的情形，公司股票交易于 2024 年 4 月 29 日起被深圳证券 交易所实施退市风险警示。 2.公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-005 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（第四次） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股 票自 2024 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 9.3.6 条"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第 一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交 易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市 的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日 披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提 示公告。敬请广大投资者理性 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-004 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（第三次） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股 票自 2024 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 9.3.6 条"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第 一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交 易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市 的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日 披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提 示公告。敬请广大投资者理性 ...